ԱՄՆ գործակալությունը կապում է կրիպտո բանկոմատները մարդկանց և թմրամիջոցների առևտրի հետ

Միացյալ Նահանգների կառավարության հաշվետվողականության գրասենյակը (GAO) մեղադրում է կրիպտո բանկոմատներին թվային արժույթների օգտագործման ավելացման համար՝ մարդկանց և թմրամիջոցների գլոբալ առևտուրը հեշտացնելու համար:

Երկուշաբթի օրը հրապարակված զեկույցում գործակալությունը ենթադրում է, որ կրիպտո բանկոմատները գնալով ավելի տարածված են դառնում մարդկանց և թմրանյութերի առևտրով զբաղվողների շրջանում՝ հիմնականում դրանց չկարգավորված բնույթի և դրանց միջոցով կատարված գործարքները հետագծելու դժվարության պատճառով:

Կրիպտո բանկոմատների թրաֆիկինգի մեղադրանքներ

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին՝ նպատակ ունենալով հասկանալ օգտագործման մակարդակը վիրտուալ արժույթներ միջազգային թրաֆիքինգի գործողություններում և ինչպես կարող են ամերիկյան իրավապահ մարմինները դիրքավորվել՝ դիմակայելու կրիպտոարժույթով նպաստված հանցագործությունների աճին:

Ուսումնասիրությունը նաև ընդգծեց, թե ինչպես էին հարավամերիկյան թմրակարտելները և անդրազգային տարբեր հանցավոր կազմակերպությունները օգտագործում կրիպտո բանկոմատները՝ միլիոնավոր դոլարներ սահմաններով տեղափոխելու համար՝ առանց իրավապահ մարմինների ուշադրությունը գրավելու: 

Զեկույցը ցույց է տվել այն ամենամեծ մարտահրավերը, որին բախվում են գործակալությունները, ինչպիսիք են ԱՄՆ փոստային ծառայությունը, ներգաղթի և մաքսային ծառայությունը (ICE), Ներքին եկամուտների ծառայությունը (IRS) և Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ): պայքարել կրիպտո-հանցագործության դեմ, կրիպտո բանկոմատների մասին տեղեկատվության բացակայությունն էր:

Թեև կրիպտո կրպակները պետք է գրանցվեն Ֆինանսական հանցագործությունների իրականացման ցանցում (FinCEN), ներկայումս չկա որևէ օրենք, որը պահանջում է, որ նրանք հրապարակեն իրենց բանկոմատների ճշգրիտ գտնվելու վայրը: Այս բացը սահմանափակում է իրավապահ մարմինների հնարավորությունը՝ բացահայտելու կրիպտո բանկոմատները ֆինանսական հանցագործություններին հակված տարածքներում: Զեկույցում GAO-ն առաջարկել է, որ IRS-ը և FinCEN-ը պետք է ավելի շատ համագործակցեն՝ կարգավորելու կրիպտո բանկոմատների գրանցումն ու գործարկումը:

Հանցագործության դեմ պայքար Crypto-ում

2013-ին պետական ​​մարմիններին հաջողվեց փակել Silk Road-ը՝ անօրինական թմրամիջոցների և սեքսի ամենահայտնի մութ վեբ շուկաներից մեկը: Այնուամենայնիվ, այս փակումը հանգեցրեց ավելի նոր, փոքր շուկաների աճին, որոնք էլ ավելի են դժվարացրել իրավապահ մարմինների համար դրանք հայտնաբերելը, հատկապես այն բանից հետո, երբ նրանցից շատերը սկսեցին ընդունել կրիպտոները որպես վճարում:

The GAO զեկույցը ենթադրում է, որ դեբետային և կրեդիտ քարտերը իրենց գործառնություններում ներառելու հետ կապված դժվարությունները հանգեցրել են նրան, որ շուրջ քառասուն խոշոր առցանց առևտրային սեքսի շուկաների կեսից ավելին սկսել է ընդունել կրիպտոները որպես վճարման ձև:

Բայց նույնիսկ կրիպտո-հանցագործություններին հետևելու հետ կապված դժվարությունների հետ մեկտեղ, ԱՄՆ կառավարությունը փոքր հաջողությունների է հասել թմրամիջոցների և մարդկանց թրաֆիքինգի մեջ վիրտուալ արժույթների օգտագործման դեմ պայքարում: Միայն անցյալ տարի IRS-ը հանցագործներից առգրավել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլար կրիպտո, որից առնվազն 1 միլիարդ դոլարը կապված է տխրահռչակ Մետաքսի ճանապարհի հետ:

Ըստ GAO-ի՝ բոլոր IRS-ի հետազոտություններ որը ներառում էր կրիպտո, մեկ քառորդը՝ կապված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ: ICE-ի համար նրա կրիպտո հետազոտությունների 36%-ը կապված է եղել թմրամիջոցների հետ: Սակայն ԱՄՆ փոստային ծառայությունն ուներ թմրամիջոցների հետ կապված կրիպտո ակտիվների առգրավված ամենամեծ տոկոսը, որի գաղտնագրման 85%-ը ներգրավված էր թմրամիջոցների թրաֆիկինգով: