Եվս երկուսը մեղադրվում են այն բանի համար, որ Հյուսիսային Կորեայի բնակիչներին սովորեցրել են խուսափել ԱՄՆ պատժամիջոցներից կրիպտո տարբերակով

Միացյալ Նահանգների շրջանային դատարանը մեղադրանք է առաջադրել երկու եվրոպացի քաղաքացիների՝ կապված Հյուսիսային Կորեայում բլոկչեյնի և կրիպտոարժույթի համաժողովի հետ, որը խախտել է ԱՄՆ պատժամիջոցները դեռևս 2019 թվականին:

ԱՄՆ արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ դատական փաստաթղթերը պնդել որ Իսպանիայի քաղաքացի Ալեխանդրո Կաո Դե Բենոսը և Միացյալ Թագավորության քաղաքացի Քրիստոֆեր Էմսը դավադրաբար խախտել են Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցները, երբ նրանք համատեղ ծրագրել և կազմակերպել են 2019 թվականի Փհենյանի բլոկչեյնի և կրիպտոարժույթների համաժողովը:

Ենթադրվում է, որ զույգը աշխատել է Ethereum-ի նախկին ծրագրավորող Վիրջիլ Գրիֆիթի հետ՝ հրահանգներ տալու, թե ինչպես ԿԺԴՀ-ն կարող է օգտագործել բլոկչեյն և կրիպտոարժույթի տեխնոլոգիան: փողեր լվանալու և պատժամիջոցներից խուսափելու համար. Ավելի ուշ, երեքը շարունակեցին լրացուցիչ կրիպտոարժույթների և բլոկչեյն ծառայություններ տրամադրել պատժամիջոցների ենթարկված ազգին՝ փորձելով օգնել նրանց կրիպտոարժույթի ենթակառուցվածքի և սարքավորումների ստեղծման գործում:

Գրիֆիթը քաջ հայտնի է կրիպտոարժույթների տարածությունում Ethereum կրիպտոարժույթի պլատֆորմի վրա իր լայնածավալ աշխատանքով իր վաղ տարիներին: Նա ձերբակալվել էր Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) կողմից 2019 թվականի նոյեմբերին՝ համաժողովի հետ կապ ունենալու համար և անցյալ տարվա սեպտեմբերին իրեն մեղավոր էր ճանաչել Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների մասին օրենքը (IEEPA) խախտելու համար։

Ապրիլի 12-ին նա դատապարտվել է 63 ամսվա ազատազրկման և 100,000 հազար դոլար տուգանքի ապտակով։

Մեղադրական եզրակացության մեջ նաև ասվում է, որ Կաո Դե Բենոսը և Էմսը Գրիֆիթին հավաքագրել են ելույթ ունենալու ԿԺԴՀ-ի համաժողովում և կազմակերպել են նրա ճանապարհորդությունը ԿԺԴՀ 2019 թվականին այդ նպատակով: Այն նաև պնդում է, որ Կաո Դե Բենոսը համակարգել է ԿԺԴՀ կառավարության հետ՝ կոնֆերանսին Գրիֆիթի մասնակցության համար:

Զույգին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները խախտելու համար դավադրության մեջ՝ խախտելով IEEPA-ն, որը ենթադրում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում:

ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության կողմից հրապարակված ուղեկցող հայտարարության մեջ ՀԴԲ-ն խիստ նախազգուշացում է տարածել բոլոր այն անձանց կամ ընկերություններին, ովքեր մտածում են շրջանցել օտարերկրյա կառավարության դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները:

ՀԴԲ-ի հակահետախուզության բաժնի տնօրենի օգնականի պաշտոնակատար Բրեդլի Ս. Բենավիդն ասել է.

«Նրանք, ովքեր մտածում են օտարերկրյա կառավարության դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու մասին, պետք է իմանան, որ ՀԴԲ-ն և նրա գործընկերները ագրեսիվորեն կհետաքննեն այդ դեպքերը»:

Մեղադրանքը ներկայացվել է մի հետաքրքիր պահի այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) վերջերս հայտարարեց, որ թիրախավորում է այն կազմակերպություններին և անհատներին, որոնք ներգրավված են ԱՄՆ-ի և նրա միջազգային գործընկերների կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներից խուսափելու փորձերում:

Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց, որ Ռուսաստանում գործող կրիպտո-մայնինգ ծառայություններ մատուցող BitRiver AG-ին և մի քանի դուստր ձեռնարկություններին անվանել է պատժամիջոցներից խուսափելը նպաստող ընկերություններ:

«Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է երաշխավորելու, որ ոչ մի ակտիվ, որքան էլ բարդ լինի, դառնա պուտինյան ռեժիմի համար պատժամիջոցների ազդեցությունը փոխհատուցելու մեխանիզմ»:

Ուրբաթ օրը OFAC-ը հայտարարեց, որ դա եղել է թույլատրել է Ethereum-ի երեք հասցե իբր կապված է Հյուսիսային Կորեայի հետ կապված մարտ ամսին Axie Infinity-ի Ronin sidechain-ից ավելի քան 600 միլիոն դոլարի կրիպտո գողություն ոչ փոխարկվող նշանով (NFT) խաղից: