Արևելյան Եվրոպայի Էստոնիայի երկու տղամարդիկ ունեն նրանցից հետո ձերբակալվել է խաբել է կրիպտո ներդրողներին ավելի քան 575 միլիոն դոլար թվային ֆոնդերում:
Երկու տղամարդ Էստոնիայում մեղադրվում են կրիպտո հանցագործությունների մեջ
Ձերբակալություններն իրականացվել են ԱՄՆ-ում տեղակայված դաշնային գործակալների կողմից: Ե՛վ Սերգեյ Պոտապենկոն, և՛ Իվան Տուրոգինը, որոնցից յուրաքանչյուրը 37 տարեկան է, մեղադրվել են այնպիսի հանցագործությունների մեջ, ինչպիսիք են հաղորդագրության մեջ խարդախությունը և փողերի լվացումը կատարելու դավադրությունը: Ենթադրվում է նաև, որ եղել են ևս չորս հանցակիցներ, որոնք օգնել են հանցագործ զույգին կատարել իրենց անօրինական գործողությունները, թեև այդ անձանց ինքնությունը գրելու պահին չի բացահայտվել: Այնուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ նրանք ապրում են կամ Էստոնիայում, Շվեյցարիայում կամ Բելառուսում:
Դատախազները պնդում են, որ մարդիկ խաբել են հարյուր հազարավոր մարդկանց 2015-ից 2019 թվականներին: Բոլոր պոտենցիալ ներդրողներին համոզել են պայմանագրեր գնել կրիպտո մայնինգ ծառայության համար, որը հայտնի է որպես Hash Flare: Նրանք նաև գայթակղվեցին ներդրումներ կատարել ենթադրյալ վիրտուալ արժույթի բանկային պորտալում, որը կոչվում է Polybius Bank: Ցավոք սրտի, երկու ընկերություններն էլ գործում էին որպես դասական բրգաձև սխեմաներ, ինչը նշանակում է, որ այն գումարը, որը տրվել է տղամարդկանց, երբեք չի ներդրվել վավերական ներդրումների համար:
Ենթադրվում է, որ տղամարդիկ այդ միջոցներն օգտագործել են անշարժ գույք, շքեղ մեքենաներ և այլ իրեր ձեռք բերելու համար։ Երկուսն էլ կալանքի տակ են գտնվում Էստոնիայում և սպասում են ԱՄՆ արտահանձնմանը իրենց դատավարությունների և Արդարադատության նախարարության (DOJ) որոշման համաձայն հնարավոր դատավճռի համար:
Հայտարարության մեջ Սիեթլի ԱՄՆ դատախազ Նիք Բրաունը բացատրել է.
Այս մեղադրյալները կապիտալիզացիայի են ենթարկել ինչպես կրիպտոարժույթի գրավչությունը, այնպես էլ կրիպտոարժույթների մայնինգի առեղծվածը, որպեսզի կատարեն հսկայական Ponzi սխեման: Նրանք ներդրողներին գայթակղում էին կեղծ ներկայացումներով, իսկ հետո վաղ ներդրողներին վճարում էին նրանցից, ովքեր հետագայում ներդրումներ կատարեցին: Նրանք փորձում էին թաքցնել իրենց ապօրինի ձեռք բերած շահը ամբողջ աշխարհում էստոնական սեփականություններում, շքեղ մեքենաներում, բանկային հաշիվներում և վիրտուալ արժույթի դրամապանակներում:
Հենց հիմա՝ երկուսն էլ Էստոնիան և Միացյալ Նահանգները ձեռք ձեռքի տված աշխատում են առգրավելու բոլոր գույքն ու շքեղ այլ իրերը, որոնք զույգը հավաքել է իրենց համար: Նրանք նաև ձգտում են մուտք գործել իրենց բանկային հաշիվները և բռնագրավել տարիների ընթացքում հավաքած բոլոր միջոցները։ Անհասկանալի է, թե արդյոք տղամարդիկ գտել են օրինական ներկայացուցչություն այս պահին, և դատավարությունը նախատեսվում է անցկացնել Սիեթլում, քանի որ նրանց մի քանի զոհեր ապրում են Վաշինգտոն նահանգում:
Իրերի ուղիղ կարգավորում
Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Ա. Փոլիթն ասել է.
Նոր տեխնոլոգիան հեշտացրել է վատ դերասանների համար օգտվել անմեղ զոհերից՝ ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ արտերկրում, ավելի ու ավելի բարդ խարդախությունների ժամանակ: Գերատեսչությունը պարտավորվում է թույլ չտալ, որ հասարակությունը կորցնի իր դժվարությամբ վաստակած գումարներն այս խարդախությունների պատճառով և թույլ չի տա այս մեղադրյալներին կամ նրանց նմաններին պահել իրենց հանցագործության պտուղները:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/