Էստոնիայի ոստիկանությունը երկրի մայրաքաղաք Տալլինում ձերբակալել է երկու անձի՝ 575 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթով խարդախության մեջ նրանց ենթադրյալ մասնակցության համար:
Ըստ մեղադրող կողմի, Սերգեյ Պոտապենկոն և Իվան Տուրիգինը հարյուր հազարավոր զոհերի գայթակղել են կասկածելի թվային ակտիվների մայնինգ ծառայության հետ շփվելու և վիրտուալ արժույթի բանկում ներդրումներ կատարելու համար: Սուբյեկտները ժողովրդին չեն վճարել խոստացված դիվիդենտները, իսկ հանցագործները գրպանել են միջոցները։
Մեկ այլ բազմամիլիոն կրիպտո խարդախություն
Ըստ ԱՄՆ-ի դատական փաստաթղթերՄեղադրողները կոչ են արել մարդկանց իրենց խնայողությունները հատկացնել «HashFlare» կոչվող կրիպտո մայնինգ ընկերությանը և Polybius անունով թվային ակտիվների բանկին: Պոտապենկոն և Տուրիգինը խոստացել են զգալի եկամուտներ նրանց, ովքեր մտել են սխեմա և նույնիսկ որոշակի շահույթ են վճարել վաղ ներդրողներին:
Այնուամենայնիվ, մի պահ նրանք դադարեցրին նախկինում բանակցված շահաբաժինների փոխանցումը, մինչդեռ HashFlare-ը և Polybius-ը պարզվեց, որ չկարգավորվող կազմակերպություններ են:
«Նոր տեխնոլոգիաները վատ դերակատարների համար հեշտացրել են օգտվել անմեղ զոհերից՝ ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ արտերկրում, ավելի ու ավելի բարդ խարդախությունների ժամանակ», - ասում է Արդարադատության նախարարության քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Ա. Փոլիթը:
Էստոնիայի երկու քաղաքացիները գրպանել են շուրջ 575 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո: Դատախազները պնդում էին, որ ակտիվները փոխանցել են ռմբակոծող ընկերություններին՝ եկամուտները լվանալու համար, իսկ ավելի ուշ գնել են շքեղ մեքենաներ և առնվազն 75 գույք:
Նիկ Բրաունը՝ ԱՄՆ Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի դատախազը, ասաց, որ սխեմայի չափն ու շրջանակը «իսկապես ապշեցուցիչ են»: Նա նշել է, որ Էստոնիայի իշխանությունները միավորել են ուժերը ամերիկյան գործակալությունների հետ՝ հանցագործներից խլելու բազմամիլիոնանոց պահեստը։
«ՀԴԲ-ն հավատարիմ է միջազգային սահմաններից այն կողմ հետապնդելու առարկաներին, որոնք ավելի ու ավելի բարդ սխեմաներ են օգտագործում ներդրողներին խաբելու համար:
ԱՄՆ-ում և արտերկրում զոհերը ներդրումներ են կատարել իրենց կարծիքով բարդ վիրտուալ ակտիվների ձեռնարկություններում, բայց այդ ամենը խարդախ սխեմայի մի մասն է եղել, և արդյունքում հազարավոր զոհեր են տուժել»,- ասել է ՀԴԲ-ի քրեական հետախուզության բաժնի տնօրենի օգնական Լուիս Քեսադան:
Պոտապենկոն և Տուրիգինը երկուսն էլ ենթարկվում են բազմաթիվ մեղադրանքների, այդ թվում՝ 16 խարդախության և փողերի լվացման համար դավադրության համար: Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրանք կարող են առավելագույն 20 տարվա ազատազրկման ենթարկվել։
Պատմական գրավումը
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DoJ) վերջերս բացահայտվել ավելի քան 50,000 ԲԹՋ-ի բռնագրավում Ջեյմս Չժոնգ կոչվող չարագործից, որը, իբր, խաբել է մետաքսի մետաքսի շուկան: Իշխանությունները բռնագրավել են ակտիվները անցյալ նոյեմբերին, երբ բիթքոյնը վաճառվում էր շուրջ 68,000 դոլարով, ինչը նշանակում է, որ կրիպտո պահուստը կազմում էր ավելի քան 3.3 միլիարդ դոլար:
Ամբաստանյալն իրեն մեղավոր է ճանաչել հաղորդագրության մեջ կատարված խարդախության մեջ և կարող է 20 տարով բանտարկվել: Գործողությունը մեկնաբանել է Դամիան Ուիլյամսը` Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ փաստաբանը.
«Ջեյմս Չժոնգը կատարել է մետաղալարով խարդախություն ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ, երբ նա գողացավ մոտավորապես 50,000 բիթքոյն Մետաքսի ճանապարհից: Գրեթե տասը տարի շարունակ անհայտ կորած բիթքոյնի այս զանգվածի գտնվելու վայրը վերածվել էր ավելի քան 3.3 միլիարդ դոլարի առեղծվածի»:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/