Կրիպտոարժույթի բորսայի ղեկավարը իր ղեկավարների խմբի հետ կարող է ենթարկվել կրիպտո պատմության մեջ ամենաերկար բանտարկությանը, եթե մեղավոր ճանաչվի 24 միլիոն դոլարի ենթադրյալ խարդախության մեջ:
Bloomberg-ի ուրբաթ օրը հրապարակված զեկույցում պարզվել է, որ թուրք Դատախազը կալանքի միջազգային օրդեր է տվել Thodex կրիպտո բորսայի հիմնադիրների և ղեկավարների համար՝ ընկերության գործունեությունը դադարեցնելուց մեկ տարի անց։
40,564 տարի բանտում.
Զեկույցում նշվում էր, որ Դատախազները պահանջում են մինչև 40,564 տարվա ազատազրկում բոլոր 21-ի համար ղեկավարները, այդ թվում՝ ընկերության գործադիր տնօրեն Ֆարուք Ֆաթիհ Օզերը, ով փախել է հաճախորդների մոտ միլիոնավոր դոլարների ակտիվներով:
Մինչ այժմ թուրքական իշխանությունները ձերբակալել են 62 մարդու, ովքեր ենթադրաբար կապեր են ունեցել Թոդեքս. Կասկածյալները ձերբակալվել են երկրի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում՝ Ստամբուլում իրականացված միաժամանակյա արշավների արդյունքում։
Ոստիկանությունը նաև գրոհել է ընկերության կենտրոնական գրասենյակը, որը գտնվում է Ստամբուլի ասիական հատվածում և առգրավել ինչպես համակարգիչներ, այնպես էլ թվային այլ գույք։
Ներկայում իշխանությունները հետաքննում են Օզերին՝ «խարդախության վատթարացման և հանցավոր կազմակերպություն հիմնելու» մեղադրանքով, ասվում է զեկույցում։
Դեռևս 2021 թվականի ապրիլին, Թուրքիայի անվտանգության աշխատակիցները կադրեր են բացահայտել, որտեղ Օզերը շրջում է Ստամբուլի օդանավակայանում անձնագրային հսկողության միջով դեպի անանուն վայր գնալիս:
Ավելի ուշ աղբյուրները պարզեցին, որ Thodex-ի գործադիր տնօրենը մեկնել է Ալբանիա, և թուրքական ոստիկանության թիմը թռչել է չորս երկրներ, այդ թվում՝ Ալբանիա՝ փորձելով գտնել նրան:
Ֆարուք Ֆաթիհ Օզերը շարունակում է մնալ հետաքրքրություն ներկայացնող անձ, որի անվան վրա կցված է կարմիր ծանուցում:
Thodex Crypto Exchange-ի անկումը
Thodex-ը կրիպտոարժույթի բորսա է, որը, ըստ տեղեկությունների, ներգրավված է եղել ա տխրահռչակ գորգ քաշեք երբևէ անցյալ տարի:
Բլոկչեյն վերլուծական Chainalysis ընկերությունը փետրվարին հայտնել է, որ խարդախության սխեմայով գրանցված ընդհանուր վնասը կազմել է 2.6 միլիարդ դոլար, սակայն ընկերության և նրա գործադիրի դեմ դատական հայցերի ընդհանուր թիվը կազմում է 24 միլիոն դոլար:
Thodex-ի անկումից հետո Օզերը հայտարարություն է տարածել անանուն վայրից՝ խոստանալով վերադարձնել ներդրողներին և վերադառնալ Թուրքիա՝ մեղադրանքներ ներկայացնելու համար:
Ավելի շատ Crypto Scams
Միևնույն ժամանակ, կրիպտոարժույթների գողությունն ու խարդախությունը աճում են այն պահից, երբ ակտիվների դասը սկսեց հետաքրքրություն առաջացնել հիմնական ներդրողների կողմից:
Վերջին կողոպուտը իռլանդացի կին էր, ով ձերբակալվել էր իր մասնակցության համար 1.1 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության մեջ:
Ինչպես հաղորդվում է, կինը իբր հանդես է եկել որպես ներդրումային միջնորդ խաբեբաների և տուժողի միջև՝ առանց անհրաժեշտ մարմիններից թույլտվություն ստանալու նման դեր կատարելու համար:
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud