Թուրք դատախազները հոկտեմբերի 40-ին առգրավել են 35 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո և ձերբակալել 20 մարդու, որոնք ցրվել են ութ քաղաքներում՝ անօրինական կրիպտո խաղադրույքների հարթակ վարելու համար, քանի որ. մասին տեղական լրատվականների կողմից։
Հաղորդվում է, որ Թուրքիայի իրավապահները երկար ժամանակ հետևել են կազմակերպությանը։ Կասկածյալները ձերբակալվել են ֆուտբոլի և այլ մարզական մրցումներում խաղադրույքների և շանսերի կազմակերպման մասին օրենքը խախտելու համար։ Ընդհանուր առմամբ 46 կասկածյալի ձերբակալման օրդեր է հրապարակվել։ Մնացած 11-ին դեռ պետք է հայտնաբերել։
Ձերբակալված 35 անձանց թվում են նաև Հալիլ Ֆալյալին, որը Հյուսիսային Կիպրոսում բազմաթիվ խաղատների սեփականատեր է, Ֆալյալի կինը և խաղատներում նրա օպերացիաների ղեկավարը։ Թեև դա ապացուցող որևէ ապացույց չկա, դատախազները ենթադրում են, որ Ֆալյալին և նրա կինը ղեկավարել են կազմակերպությունը։
Ապօրինի միջոցների փոխանցում
Կազմակերպության անդամներն օգտագործել են իրենց բանկային և մրցակից բանկային հաշիվները՝ անօրինական խաղադրույքներից ստացված միջոցների փոխանցումը կատարելու համար:
Անօրինական կրիպտո խաղադրույքների հարթակների միջոցով վաստակած միջոցները հավաքելուց հետո անդամները բաշխեցին դրանք՝ դրանք ուղարկելով կազմակերպության անդամներին պատկանող մի քանի որոշված կրիպտո դրամապանակներին, ներառյալ Ֆալյալին, նրա կինը և նրա գործառնությունների ղեկավարը: Միջոցներն այնուհետև կուղարկվեն իրենց տերերի կրիպտո դրամապանակներին բորսաներում՝ կրճատումից հետո:
Գործողության պահին կազմակերպությունն ուներ մոտ 666 բիթքոյն (BTC) և ավելի քան 14 միլիոն Tether (USDT) Դրամական միջոցները կազմել են մոտ 40 մլն դոլար, որոնք դատախազներն առգրավել են։
Վաստակելով 2.5 միլիարդ լիրա
Տեղական լրատվամիջոցները չեն բացահայտել, թե ինչպես է կազմակերպությունը գործում: Այնուամենայնիվ, իրավապահ մարմինները հայտնաբերել են, որ կազմակերպությունը նրանց հաշիվներից 118,148 փոխանցում է կատարել կրիպտո փոխանակման դրամապանակներին:
Այս փոխանցումներից կազմակերպությունը վաստակել է 2.5 միլիարդ թուրքական լիրա, ինչը կազմում է ավելի քան 134 միլիոն դոլար։ Դատախազները նաև հայտնաբերել են, որ վաստակած գումարը բաշխվել է կազմակերպության 11 անդամների, այդ թվում՝ Ֆալյալիի և նրա կնոջ միջև։
Թուրք նախարարը համագործակցության կոչ է անում
Գործողությունների ավարտից հետո Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն մանրամասներով կիսվել է հասարակության հետ։ Սոյլուն ասել է, որ Թուրքիան կատաղի աշխատում է նման հանցավոր գործողությունները կանխելու համար և կոչ է արել միջազգային համագործակցության՝ լիովին արդյունավետ լուծում ստեղծելու համար։
He ասել:
«Թուրքիան նրբանկատորեն աշխատում է իր բոլոր կառույցների հետ՝ կանխելու հանցագործությունից և անօրինական խաղադրույքներից ստացված եկամուտները, ինչպես նաև այդ եկամուտների փոխանցումը կրիպտո-ի միջոցով: Եվրոպան և բոլոր երկրները պետք է կառավարեն այս գործընթացը՝ հետևելով ընդհանուր կանոններին»։
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/