Թուրքիայի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ պետությունը հետաքննություն է սկսել FTX կրիպտոարժույթի բորսայի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի նկատմամբ՝ խարդախության մեղադրանքով:
FTX սնանկության սագա
Թուրքիայի իշխանությունները, ինչպես մասին պետական «Անադոլու» լրատվական գործակալության կողմից առգրավվել է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի ակտիվները, ինչպես նաև այլ մասնաճյուղերի ակտիվները՝ հետաքննությունը հեշտացնելու նպատակով: Իր գնաճից տուժած լիրայի պատճառով Թուրքիան համարվում է կրիպտոարժույթների ընդունման առաջատար երկրներից մեկը:
Նոյեմբերի 11-ին FTX-ը, որն այն ժամանակ կրիպտոարժույթի երրորդ ամենամեծ բորսանն էր՝ ամենօրյա առևտրի ծավալով, ներկայացրեց. Գլուխ 11 սնանկություն ԱՄՆ-ում՝ իրացվելիության պայքարի արդյունքում։ FTX TRԹուրքիայում տեղակայված դուստր ձեռնարկությունը 134 կազմակերպությունների թվում է, որոնք նշված են որպես վիճելի Sam Bankman-Fried կրիպտո կայսրության մաս:
Թուրքիայի ֆինանսների նախարար Նուրեդին Նեբաթին բացահայտել է նոյեմբերի 23-ին, որ Ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության խորհրդի (MASAK) կողմից իսկապես հետաքննություն է սկսվել, և որ Bankman-Fried-ի ակտիվները, ինչպես նաև որոշ մասնաճյուղերի ակտիվները սառեցվել են:
Ըստ MASAK-ի՝ FTX-ի հետ կապված իր նախնական հետաքննությունը բացահայտում է կրիպտոակտիվների շուկայում չարաշահումների, այդ թվում՝ առք ու վաճառքի գործարքներ կեղծելու «խիստ հանցավոր կասկած»: Հետևաբար, նախարարը հորդորեց ներդրողներին, մանրածախ առևտրին և հաստատություններին «առավելագույն զգուշությամբ» մոտենալ կրիպտոարժույթների տարածությանը։
FTX Թուրքիան դժվարության մեջ
Անգամ սնանկության դիմումի հետևանքով առաջացած իրարանցման ժամանակ, հաղորդվում է, որ FTX Turkey թիմը, այնուամենայնիվ, աշխատել է հաճախորդների դուրսբերման հարցումները մշակելու ուղղությամբ՝ վերջնական նպատակ ունենալով վերադարձնել հաճախորդների բոլոր միջոցները:
Հատկանշական է, որ FTX-ի սնանկության միջնորդագրում թվարկված 134 ընկերություններից շատերը, ներառյալ FTX TR թիմը, կուրացել են՝ հանրության հետ միաժամանակ իմանալով դիմումի մասին:
FTX TR թիմը հատկապես ծանր հարված է ստացել, քանի որ անձնակազմից շատերը իրենց աշխատավարձերն ու բոնուսները ներդրել են ֆիրմայի մեջ՝ տեղական բանկերի նկատմամբ վստահության բացակայության և լիրայի գնաճից պաշտպանվելու պատճառով:
Ավելին, այսօր ավելի վաղ Twitter-ում լուրեր էին տարածվել, որ FTX TR-ի ղեկավարները ձերբակալվել են Թուրքիայի ֆինանսական իշխանությունների կողմից։ Այնուամենայնիվ, դա եղել է ավելի ուշ հաստատեց որ պաշտոնյաները միայն քրեական հետապնդման են ենթարկվել և ստուգվել, բայց ոչ կալանավորվել։
Կոչ ենք անում խստացնել կանոնակարգը
Մինչ Թուրքիան շարունակում է մնալ աշխարհում կրիպտո-ընդունողներից մեկը, կրիպտո վճարումները երկրում արգելվել են 2021 թվականի ապրիլին, և ծառայություններ մատուցողներին օրենքով արգելվում է թվային ակտիվներ ներառել իրենց բիզնեսներում: Այժմ, FTX TR-ի վերջին անախորժության պայմաններում, ջանքերն այժմ ամենաբարձր մակարդակի վրա են՝ ոլորտի համար ավելի խիստ կարգավորումներ սահմանելու համար:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/