Հաղորդվում է, որ թուրքական իշխանությունները հայտնաբերել են ապօրինի խաղադրույքների կազմակերպություն, որն օգտագործում էր կրիպտոարժույթներ հանցավորության դեմ միջոցները լվանալու համար:
Հետաքննությունից հետո իրավապահները ձերբակալել են սխեմայում ներգրավված 46 անձի և առգրավել 40 միլիոն դոլարի թվային ակտիվներ:
«Սա միայն սկիզբն է»
Ըստ տեղացիի լուսաբանումԹուրքական ոստիկանությունը կասկածյալներին ձերբակալել է երկրի տարբեր շրջաններում, այդ թվում՝ մայրաքաղաք Անկարայում, Կայսերիում, Վանում, Յոզղաթում և այլ վայրերում։
Գլխավոր դատախազությունը պնդում էր, որ այդ մարդիկ Անկարայում գործող հանցավոր հանցախմբի մաս են կազմում, որը խախտել է թիվ 7258 օրենքը (օրենսդրությունը, որը կարգավորում է սպորտային խաղերի վրա արդար խաղադրույքները):
Մեղադրանքների համաձայն՝ կազմակերպությունն անօրինական սպորտային խաղադրույքների սխեմա է վարել և իր եկամտաբերությունն ուղարկել կրիպտոարժույթի բազմաթիվ հաշիվներին: Որոշ հասցեներ պատկանել են կիպրացի թուրք գործարար Հալիլ Ֆալյալիին, ով ենթադրաբար առանձին մաֆիոզ խմբի ղեկավար է եղել: Այս տարվա սկզբին նա եղել է սպանվեց Կիպրոսի Կիրենիայում գտնվող իր տանը:
Դատախազները պնդում էին, որ հանցախումբը մշակել է մոտ 135 միլիոն դոլար արժողությամբ թվային արժույթներ: Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն ասել է, որ իշխանությունները առգրավել են այդ գումարի մոտ մեկ երրորդը՝ վստահեցնելով, որ «սա դեռ սկիզբն է».
«Այս գործողությունը դուրս է եկել թուրքական Կիպրոսից և կապված է Հալիլ Ֆալյալիի սպանության հետ։ Տեղի է ունեցել մոտավորապես 2.5 միլիարդ լիրա գումարի փոխանցում։ Այս պահին առգրավված է մոտ 40 մլն դոլար գումար»։
Նախարարությունը նաև հետաքննության հետ կապված փաստաթղթերն ուղարկել է եվրոպական շատ երկրների իշխանություններին՝ հուսալով, որ դա կարող է օգնել Հին մայրցամաքում նման հանցագործությունը վերացնելու նրանց ջանքերին:
Ամենամեծ ծպտյալ խարդախությունը Թուրքիայում
Անդրմայրցամաքային ազգը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում եղել է կրիպտոների հետ կապված բազմաթիվ խարդախությունների օջախ: Թերևս ամենահայտնին առևտրի հայտնի Thodex-ի դեպքն է:
Պլատֆորմի կայքը խափանվել է 2021 թվականին, իսկ գլխավոր տնօրեն Ֆարուք Ֆաթիհ Օզերը դուրս այն երկիրը, որն ունի մինչև 2 միլիարդ դոլար օգտագործողների միջոցներ:
28-ամյա երիտասարդը ավելի քան մեկ տարի ազատության մեջ էր մինչև Ալբանիայի իշխանությունները ձերբակալվածը նրան Էլբասան քաղաքում։ Նրա պատիժը կարող է լինել ամենախիստը Թուրքիայի նորագույն պատմության մեջ: Մի քանի հաղորդագրություններ ակնարկել են, որ դատախազները պնդել փախածը պետք է բանտ նստի անհեթեթ 40,000 տարով.
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/turkey-busts-an-illegal-betting-organization-seizes-40m-in-crypto-report/