Kharon տեղեկատվական գործակալության տվյալներով՝ բիթքոյն խառնիչ Tornado Cash-ի ծրագրավորող Ալեքսեյ Պերցևը նախկինում աշխատել է ռուսական FSB անվտանգության գործակալության հետ կապված բիզնեսում։ Ալեքսեյ Պերցևին մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացմանը նպաստելու համար ներկայումս լիազորված կրիպտո խառնիչի օգտագործման մեջ: Չորեքշաբթի օրը հոլանդացի դատավորը որոշել է, որ Պերցևը պետք է ազատազրկվի առնվազն 90 օրով: Մշակողը պաշտոնապես չի մեղադրվում որևէ հանցագործության մեջ:
Քրեական սինդիկատները, իբր, անկողնում տորնադո փողի հետ
Օգոստոսի 8-ին ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ սահմանեց Tornado Cash-ի նկատմամբ՝ պնդելով, որ այն օգտագործել է բիզնեսը միլիարդավոր դոլարներ լվանալու հաքերային խմբերի, մասնավորապես՝ Հյուսիսային Կորեայի Lazarus Group-ի կողմից: Երկու օր անց, «անօրինական կապիտալի ներհոսքը թաքցնելու և ֆինանսական խարդախության հնարավորության մեղսակցության» կասկածանքով Նիդեռլանդների կառավարությունը կալանավորեց Նիդեռլանդների քաղաքացի Պերցևին:
ԱՄՆ կառավարության կողմից բաց կոդով ծրագրային ապահովման նախագծի հետապնդումը հարուցեց կրիպտոարժույթների համաշխարհային հանրության վրդովմունքը՝ ի պատասխան գործողության: Ըստ ազգային անվտանգության մասնագետների, որոնք պնդում են, որ հասարակությունը լիարժեք տեղեկացված չէ տույժերի մասին, Պերցևի անցյալի մասին վերջին նյութերը ավելի ստվերային պատկեր են տալիս:
«Tornado Cash-ի ստեղծողների համար սա մեծ վստահության դժվարություններ է առաջացնում»: Նոր ամերիկյան անվտանգության կենտրոնի պատվավոր ավագ գիտաշխատող Ալեքս Զերդենն ասաց. «Սա բավականին խորը գիտելիք է, որը բացատրում է, թե ինչու են Նիդեռլանդների և Ամերիկայի կառավարությունները ձեռնարկել իրենց արած գործողությունները»:
Տեխնոլոգիան, որը հզորացնում է PepperSec-ը, ստեղծեց Tornado Cash-ը՝ Դելավերում գրանցված բիզնես, որի հիմնադիրն ու գործադիր տնօրենը Խարոնի հետաքննության ընթացքում ճանաչվել են որպես Մասեր:
Ընկերության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Պերցևը 2017 թվականին ծառայել է որպես խելացի պայմանագրային ծրագրավորող և տվյալների անվտանգության մասնագետ Digital Security OOO-ում, ռուսական կազմակերպություն, որը գանձապետական դեպարտամենտը 2018 թվականին նշանակել է որպես ԱԴԾ-ին նյութական և տեխնոլոգիական օգնություն տրամադրելու համար արդեն 2015 թվականին:
Նիկ Գրոտհաուսը, Kharon-ի հետազոտության փոխնախագահը, «Դուք այս մարդուն աշխատեցիք [Digital Security OOO]-ում և անձամբ կատարեց գրիչների թեստավորումը, իսկ հետո գանձապետարանը հանձնարարեց բիզնեսին օգնել ԱԴԾ-ի հաքերային հմտություններին»:
Դատական վարույթ
Օգոստոսի 12-ին հետաքննող դատարանի առջև իր սկզբնական ներկայության ժամանակ Պերցևը, որը դեռևս գտնվում է Ամստերդամում, համաձայնել է երկշաբաթյա նախնական կալանքի:
Չորեքշաբթի օրը Նիդեռլանդների Դեն Բոշ քաղաքում գաղտնի անցկացված դատավարության ժամանակ Պերցևի փաստաբանները միջնորդել են նրան գրավի դիմաց ազատ արձակել: Երդվյալ ատենակալները, այնուամենայնիվ, 90-օրյա վերջնաժամկետ սահմանեցին առաջին հանրային լսման համար այն բանից հետո, երբ դատավորը մերժեց այդ միջնորդությունը: Պերցեւը դեռ պաշտոնապես ոչ մի բանում չի մեղադրվում։
Ապակենտրոնացված Tornado Cash համակարգը շատ բան չի անում ստուգելու համար, թե արդյոք ակտիվներն անօրինական ծագում ունեն, ըստ FIOD-ի՝ ֆինանսական խարդախությունների հետաքննության համար պատասխանատու հոլանդական գործակալության, ինչի պատճառով էլ հունիսին սկսեց իր հետաքննությունը Tornado Cash-ի նկատմամբ: Քարոզարշավի խմբերը պնդում են, որ ձերբակալությունը սպառնում է բաց կոդով ծրագրային ապահովման շարունակական գոյությանը, քանի որ այն, ըստ էության, պատասխանատվություն կկրի ստեղծողներին ապագայում իրենց ծածկագրի օգտագործման համար:
ԱՄՆ կոնգրեսական Թոմ Էմմերը (Ռ-Մինն.) նույնպես քննադատել է Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի որոշումը՝ արգելափակել ծրագրերը, այլ ոչ թե այն անձանց կամ կազմակերպություններին, որոնք սովորաբար ենթարկվում են պատժամիջոցների:
Աղբյուրը՝ https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/