թուրքերենի հիմնադիր գաղտնի փոխանակման փոխանակում Թոդեքս Ֆաթիհ Օզերը ձերբակալվել է Ալբանիայում՝ 2021 թվականին նրա անհետանալուց հետո՝ մոտավորապես 400,000 օգտատերերի միջոցներով։
Ձերբակալությունից հետո Անվտանգության գլխավոր տնօրինության Ինտերպոլի դեպարտամենտի կողմից արտահանձնման ընթացակարգեր են սկսվել, ասվում է Թուրքիայի ՆԳՆ-ի հաղորդագրության մեջ։ լույս օգոստոսի 30.
Եթե արտահանձնումը հաջող լինի, ապա Thodex-ի գործադիր տնօրենին մեղադրանք կառաջադրվի խարդախության և հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու մեջ։
Նախարարության տվյալներով՝ Օզերի ինքնությունը դրականորեն հաստատվել է կենսաչափական տվյալների օգնությամբ այն բանից հետո, երբ նա կարմիր ծանուցման տակ հետախուզման մեջ է հայտնվել։
Ինչպես հայտնվեց Thodex խաբեությունը
Օզերին մեղադրում են 2.7 թվականի ապրիլին, երբ Thodex-ը համարվում էր խոշորագույններից մեկը, անհետացել էր 2021 միլիարդ դոլարի օգտագործողների միջոցներով։ գաղտնի առեւտուր հարթակներ երկրում։ Ելքի խարդախությունը սկսվել է այն ժամանակաշրջանում, երբ Bitcoin (BTC) և ընդհանուր գաղտնի շուկա ցլերի վազք էին ապրում:
Հատկանշական է, որ մինչ Օզերի անհետացումը, բորսան դադարեցրել էր հաճախորդների՝ իրենց միջոցները հանելու հնարավորությունը՝ կոնկրետ տեղեկատվություն չտրամադրող հարթակի միջոցով:
Մինչ մութն ընկնելը, Thodex-ը գրավել է ներդրողներին՝ խոստանալով բաշխել շքեղ մեքենաները գովազդային արշավի միջոցով, որում ներկայացված են հայտնի թուրք մոդելներ: Հետաքրքիր է, որ բորսան ավելի ուշ տարածեց հաղորդագրություն, որ իրեն անհրաժեշտ է հինգ օր՝ չճշտված արտաքին ներդրումների հետ գործ ունենալու համար:
Օզերի կապը պետական պաշտոնյաների հետ
Հարկ է նշել, որ Օզերի անհետացումը հակասություններով է ուղեկցվել այն բանից հետո, երբ համացանցում հայտնվեցին նրա լուսանկարները Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի և արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Պաշտոնյաները հերքել են, որ անձամբ կամ մասնագիտական ճանաչում են փախածին:
Հակասություններից հետո թուրքական կառավարությունն արագացրել է կրիպտոարժույթների հետ կապված ռիսկերի մասին իր նախազգուշացումը՝ միաժամանակ ապահովելով ոլորտի զսպումը:
Ավելին, Thodex բորսայական ելքի խարդախությունը դասվել է որպես անցյալ տարի ամենամեծ «գորգերի ձգումը», որը զգալի մասն է կազմում: Նման խարդախությունների պատճառով կորցրեց 2.8 միլիարդ դոլար - ին 2021:.
Աղբյուր՝ https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/