Crypto էնտուզիաստները և օգտվողները հասկանում են թվային ակտիվների ներդրումներին բնորոշ ռիսկերը: Բացի գների անկման ժամանակ միջոցներ կորցնելուց, ներդրողները կարող են գումար կորցնել խարդախությունների, բեռնաթափման սխեմաների միջոցով, փոխանակման և արձանագրության հաքեր, Պոնցու սխեմաներըԵւ այլն:
Վերջերս շատ լատինաամերիկյան ներդրողներ հարվածել են կրիպտո Պոնզի սխեմայի, որը հանգեցրել է միջոցների կորստի: Քաղաքապետարանի նախազգուշացումը բացահայտեց, որ մինչև 30 բնակիչներ զոհ են դարձել այս խարդախության գործողությանը՝ մյուսներին զգուշացնելով զգույշ լինել:
Crypto Ponzi Scheme-ը պահանջում է ներդրողների միջոցներ
The Latin Times հաշվետվություն կիսվել է, որ գործողության մինչև 30 տուժածներ իշխանություններին ահազանգել են խաբեբաներին իրենց կորուստների մասին: Մանրամասն, խաբեության հետևում կանգնած մարդիկ CryptoFX LLC-ի աշխատակիցներն են, մի ընկերություն, որը ներկայումս ներգրավված է Տեխասի դաշնային գործով:
Related Reading: Բիթքոյնի արտահոսքը ցույց է տալիս հսկայական աճ, կետերը գնումներ են կատարում:
Մեղադրյալները՝ Մաուրիսիո Չավեսը և Ջորջիո Բենվենուտոն, վարում էին չգրանցված կրիպտոակտիվներ լատինաամերիկյան ներդրողներին 2022 թվականի սեպտեմբերին: Երբ կարգավորիչները քամեցին անօրինական գործարքների մասին, ԿԸՀ-ն արտակարգ գործողություն է իրականացրել դադարեցնել առաջարկը.
Մամուլի զեկույցում SEC-ի պաշտոնյաները բացահայտեցին, որ Չավեսը պնդում էր, որ լավ տիրապետում է կրիպտո առևտրին և ենթադրաբար սովորեցրել է լատինաամերիկացի բնակիչներին, թե ինչպես ավելի շատ գումար աշխատել: Նա օգտագործել է բիթքոյն և NFT-ներ՝ պատկերելու կրիպտո ակտիվները, որոնցով զոհերը կարող են առևտուր անել և հարստանալ:
Այնուամենայնիվ, երբ բնակիչները գան նրա սեմինարին, նա կպահանջի նրանց ներդրումներ կատարել CryptoFX-ում, որպեսզի ընկերությունը նրանց անունից իրականացնի թվային ակտիվների և արտարժույթի առևտուր:
Բայց SEC-ը պարզեց, որ նա չունի ուսուցում, փորձ կամ կրթություն կրիպտո ակտիվների կամ ներդրումների վերաբերյալ: Նա վաճառեց իրեն որպես առաջադեմ մակարդակի թրեյդեր՝ ներդրողներին տալով կեղծ փաստաթղթեր, որպեսզի ավարտին հասցնեն՝ խոստանալով, որ նրանք չեն կորցնի իրենց միջոցները: Նաև Չավեսը երբեք չէր զբաղվում կրիպտո առևտուրով, փոխարենը ներդրողներին վճարում էր այլ մարդկանց փողերով՝ հիմնված Պոնզի սխեմայի մոդելի վրա:
Նա օգտագործեց ներդրողների միջոցների 90%-ը այլ ներդրողներին վճարելու, իր և Բենվենուտոյի ղեկավարությամբ անշարժ գույք զարգացնելու և իր հարուստ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար:
Մյուս կողմից, Բենվենուտոն ներգրավեց բազմաթիվ ներդրողների այս սխեմայի մեջ, օգտագործեց նրանց գումարների մի մասն անձամբ և որոշներին ուղարկեց իրեն և Չավեսին պատկանող GBT Group ընկերությանը:
SEC-ի տվյալներով՝ զույգը կատարել է 2.7 միլիոն դոլար ներդրողների վճարումներ և 8 միլիոն դոլար օգտագործել անձնական նպատակների համար: Այն նաև բացահայտեց, որ միայն Չավեսը ծախսել է գրեթե 1.5 միլիոն դոլար մեքենաների, ոսկերչական իրերի, տան, կրեդիտ քարտով վճարումների, մեծահասակների զվարճանքի և այլնի վրա:
Քաղաքապետարանը զգուշացնում է տուժածներին լուծումներ տվող խարդախության դեմ
Քաղաքապետարանը նախազգուշացրեց թվային ակտիվների Ponzi սխեմայի մասին անցյալ շաբաթ այն բանից հետո, երբ շատ բնակիչներ կապվեցին իշխանությունների հետ: Նախազգուշացման մեջ քաղաքը բացահայտեց, որ CryptoFX-ի շատ ներկայացուցիչներ դեռևս միջոցներ են հայթայթում բնակիչներից WhatsApp զրույցի միջոցով:
Related Reading: Polygon Down Եվս 6%, ստանում է շրջվել Dogecoin-ի կողմից շուկայական գլխարկով
Հետևաբար, քաղաքը զգուշացրել է բնակիչներին ներդրումներ չանել կրիպտո-վերաբերյալ առաջարկներում, այլ զգուշություն ցուցաբերել և ինտենսիվ ուսումնասիրել ներդրումները: Բացի այդ, այն բնակիչներին խորհուրդ է տվել կապ հաստատել պաշտոնյաների հետ, եթե CryptoFX-ի ներկայացուցիչները խնդրել են նրանց միջոցներ ուղարկել:
Զգուշացումը նույնպես տեղ է գտել կայք որտեղ տուժողները կարող են պահանջներ ներկայացնել իրենց կորցրած միջոցների վերաբերյալ: Մեկ այլ Կայքի պահանջներ ներկայացնելը ներառում է Կալիֆորնիայի ֆինանսական պաշտպանության և նորարարության դեպարտամենտի հարթակ:
Առաջարկվող պատկեր Pexels-ից և աղյուսակը Tradingview.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/