Հարավային Կորեայի Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովը հետաքննում է կրիպտոարժույթի 16 փոխանակման՝ Ֆինանսական տեղեկատվության հատուկ ակտը խախտելու համար: FSC-ն պնդում է, որ այս բորսաները գործում էին որպես չհաշվետու կազմակերպություններ:
Ավելին, նրանք ակտիվորեն վաճառքի գործողություններ են իրականացրել իրենց կայքերում գրավիչ առաջարկների միջոցով՝ առանց Հարավային Կորեայի կառավարությանը զեկուցելու: Օգոստոսի 18-ին Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը (FIU), որն աշխատում է FSC-ի ներքո, անվանում է այդ 16 փոխանակումները՝ օրենքը խախտելու համար:
Սա ներառում էր երկրում գործող որոշ առաջատար բորսաներ, ինչպիսիք են KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex և Pionex:
Հատուկ ակտի կանոնները Հարավային Կորեայում
Համաձայն Հատուկ օրենքի՝ վիրտուալ ակտիվների հետ կապված ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտ պետք է համապատասխանի ՖՀՄ-ի կարգավորող պահանջներին: Սա ներառում է տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի (ISMS) հավաստագրում ստանալը:
Չզեկուցելու դեպքում տնտեսվարողին կարող է սպառնալ 5 տարվա ազատազրկում կամ 50 միլիոն վոն չգերազանցող տուգանք։ Ավելին, բիզնեսը չի կարող գործել կրիպտո հատվածում ևս հինգ տարի: Այս կանոնները կիրառելի են ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան ձեռնարկությունների համար:
Բացի այդ, ՖՀՄ-ն ունի նաև ներքին վաճառքի գործունեության համար նախապես սահմանված կանոններ։ Անցյալ տարի՝ 2021 թվականի հուլիսին, ՖՀՄ-ն բոլոր բորսաներին խնդրել էր զեկուցել իրենց գործունեության մասին: Բայց հիմա պարզվում է, որ կրիպտո փոխանակումների վերը նշված 16 օպերատորները գործել են անօրինական: Խոսելով տեղական News 1 լրատվականի հետ՝ ՖՀՄ-ի պաշտոնյան ասել:
«Չզեկուցված վիրտուալ ակտիվների օպերատորները կարող են ենթարկվել այնպիսի ռիսկերի, ինչպիսիք են անձնական տեղեկատվության արտահոսքը և հաքերային հարձակումը, քանի որ տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգը (ISMS), որը հաշվետվությունների ներկայացման պահանջ է Հատուկ ակտի համաձայն, պատշաճ կերպով հագեցած չէ, և առկա է լինելու վտանգ: չարաշահվել է որպես փողերի լվացման ուղի»։
Կրեդիտ քարտերի ընկերությունների դեմ պայքարը
Իրենց հետաքննության ընթացքում ՖՀՀ-ն պարզել է, որ կրիպտո փոխանակման այս ծառայությունները թույլատրել են նաև կրիպտո գնումներ կրեդիտ քարտերի միջոցով: Այնուամենայնիվ, ըստ Հատուկ օրենքի, այս հաստատությունը չի թույլատրվում չզեկուցվող փոխանակումների համար: FIU-ն այժմ աշխատում է կրեդիտ քարտերի մատակարարների հետ՝ ապահովելու, որ նրանք թույլ չեն տալիս կրիպտո գնման գործարքներ: Կարգավորողը նրանց հանձնարարել է նաև կասեցնել գործարքները չզեկուցվող օպերատորների համար:
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր.