Թաիլանդի SEC-ը վերահաստատել է իր հանձնառությունը Թաիլանդում կրիպտո փոխանակումների հետամուտ լինելուն ներխուժեց անօրինական գործարքներում. Դա գնահատվում է հայտնի կրիպտո փոխանակման Bitkub-ի և բորսայի հետ առնչվող որոշ անհատների վերջին ուսումնասիրությամբ: Զեկույցի մանրամասների համաձայն՝ պարզվել է, որ ընկերությունն իր կայքում ցուցադրել է գործարքների մեծ ծավալներ։ Իր զեկույցում կարգավորող գործակալությունը հրամայել է հետաքննություն անցկացնել ընկերության վարքագծի և ներգրավված անձանց վերաբերյալ:
Թաիլանդի SEC-ը քննադատում է Bitkub-ի դեմ հայցը
Թաիլանդի SEC-ը նշեց, որ բորսան մեղավոր է լվացման առևտրի և ֆինանսական շուկայում անօրինական վարքագծի մեջ: Այս երեւույթը նկարագրվում է որպես փոխանակում, որը գիտակցաբար թույլ է տալիս թրեյդերներին միաժամանակ գնել և վաճառել ակտիվներ: Այս քայլը սովորաբար կիրառվում է, երբ բորսան ցանկանում է իր գործարքների ծավալի թվերը նորմայից բարձր բարձրացնել:
Բորսաները նաև օգտագործում են այն շուկան մանիպուլացնելու և առևտրականներին հավատալու համար, որ կեղծ թվերը իրական թվեր են: Այս վերջին հետաքննությունը բխում է ֆիրմայի վարքագծի ավելի վաղ հետաքննության արդյունքում: Հուլիսին ընկերության նախագահ Sakolkorn Sakavee-ն տուգանվեց և կասեցվեց իր գործունեությունից այն բանից հետո, երբ նա մեղավոր էր ճանաչվել տարվա սկզբին հանցագործության համար:
Թաիլանդում բորսաները չեն համապատասխանում կարգավորող պահանջներին
Թաիլանդի SEC-ի դիմումում մարմինն աղոթել է, որ դատարանը դատապարտի տուգանքներն ու կասեցումները կրիպտո փոխանակման և անօրինական վարքագծի հետ կապված անձանց նկատմամբ: Զեկույցը ցույց է տալիս, որ գործակալությունը պահանջում է շուրջ 634,000 ԱՄՆ դոլարի տուգանք և երկու ներգրավված կողմերի համար առևտրի վեցամսյա արգելք: Bitkub-ը Թաիլանդի խոշորագույն կրիպտո բորսաներից մեկն է, որով ընկերությունը հսկայական գումարներ է բերում գործարքների ծավալների առումով: Չնայած հաջողված, ընկերությունը հայտնվել է որոշ քննադատությունների վերջում՝ իր գործերին ներգրավվածների գործողությունների պատճառով:
Մի քանի ամիս առաջ ընկերության գործադիրը տուգանվել է 234,000 ԱՄՆ դոլարի չափով ինսայդերական առևտրի համար: Կրիպտո փոխանակումը նույնպես խորը ջրերում էր, այն բանից հետո, երբ իր համագործակցությունը, որը կբերեր ավելի քան 500 միլիոն դոլար իր սահմաններում, ձգվեց Siam Commercial Bank-ի կողմից: Թաիլանդը եղել է ճիշտ վայրերից մեկը ծպտյալ ներդրողները և ընկերությունները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ այդ ընկերությունների համար երկիրը տրամադրում է հստակ ուղեցույց և հարկային համակարգ: Այնուամենայնիվ, պատժամիջոցները կիրառվել են ընկերությունների նկատմամբ ամբողջ երկրում, որտեղ հայտնի առաջատար բորսաները կրում են կարգավորող մարմինների ծանրությունը:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/