Հարավային Կորեայի Ֆինանսական հետախուզության բաժինը (FIU) ևս երկու օրով երկարաձգում է փողերի լվացման դեմ պայքարի և համապատասխանության համապարփակ ստուգումը Bithumb կրիպտո բորսայում: Հարավային Կորեայի կարգավորիչները խիստ դիրքորոշում են պահպանել կրիպտո փոխանակումների դեմ Terra Classic-ի փլուզումը (LUNC) մայիսին: ՖՀՀ-ն արդեն ավարտել է Upbit-ի, Gopax-ի և Coinone-ի ստուգումները և աուդիտները:
Bithumb-ը ստուգվում է Հարավային Կորեայի ֆինանսական հետախուզության բաժնի կողմից
Հարավային Կորեայի 2-րդ խոշորագույն կրիպտո փոխանակման Bithumb-ը ստուգվում է Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի Ֆինանսական հետախուզության բաժնի կողմից՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին օրենքին համապատասխան Ֆինանսական տեղեկատվության հատուկ ակտին համապատասխանելու համար: մասին սեպտեմբերի 20-ին տեղական լրատվամիջոցները: Սպասվում էր, որ Bithumb-ի ստուգումն ու աուդիտը կավարտվեն մինչև սեպտեմբերի 19-ը: Այնուամենայնիվ, Bithumb-ի կողմից տվյալների ներկայացման հետաձգումը հանգեցրեց ևս 2 օրով երկարաձգմանը:
Ավելին, կրիպտո փոխանակում FTX-ի շահագրգռվածությունը ձեռք բերելու Bithumb-ը կպարտադրի ՖՀՄ-ին աուդիտ իրականացնել հիմնական կամ կառավարման կառուցվածքը: Փաստորեն, Bithumb-ի ամենախոշոր բաժնետեր Vident-ը պայմանավորվել է FTX-ի հետ՝ տնօրինելու իր մասնաբաժինը կրիպտո բորսայում: Նաև, Bithumb-ի նախկին նախագահ Լի Յունգ Հունը դատվում է հատուկ տնտեսական օրենքի համաձայն խարդախության համար: Սրանք են նաև ստուգումների երկարաձգման պատճառներից մի քանիսը:
ՖՀՄ-ն կստուգի նախորդ վերանայման մեջ առաջարկված բարելավումների իրականացումը: Նաև կրիպտո փոխանակումները ենթարկվում են ֆիրմաների կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի համապատասխանության մանրակրկիտ աուդիտի:
Անցյալ ամիս ՖՀՄ-ն ավարտեց Upbit-ի ստուգում, Gopax և Coinone։ Փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին օրենքի խախտման դեպքում կրիպտո բորսաների վրա տուգանքներ են սահմանվում։ Այնուամենայնիվ, ստուգման և աուդիտի արդյունքները մասնավոր կերպով զեկուցվում են ընկերություններին:
Հարավային Կորեայի կարգավորիչները ուժեղացրել են կրիպտո փոխանակումների վերահսկողությունը Terra Classic (LUNC) ճգնաժամից և փողերի լվացման աճից հետո:
Կրիպտո հետ կապված փողերի լվացում
Վերջին տարիներին Հարավային Կորեայում զգալիորեն աճել են փողերի լվացումը, խարդախությունը և հարկերից խուսափելը: Հետաքրքիր է, որ կարգավորիչները բացահայտել են 3.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո-կապակցված անօրինական արտարժույթով գործարքներ:
Ավելին, Հարավային Կորեայի դատախազությունն է հետաքննում է կրիպտո հետ կապված չորս դեպքեր ավելի քան 1.1 միլիարդ դոլարի անօրինական արտարժույթի գործարքների մեջ: Terra-ի հիմնադիր Դո Կվոնը մեղադրվում է նաև փողերի լվացման մեջ shell ընկերությունների միջոցով: Դատախազները կալանքի օրդեր են տվել Դո Կվոնի դեմ և սկսել են գործընթացը նրան տեղադրել Ինտերպոլի Կարմիր ծանուցման մեջ.
Միևնույն ժամանակ, Terra Classic (LUNC) գինը շարունակում է ցածրանալ: Այն վաճառվում է $0.0003 մակարդակի մոտ՝ վերջին 6 ժամում 24%-ով անկումով:
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր՝ https://coingape.com/terra-classic-lunc-impacted-crypto-exchange-under-investigation/