Կրիպտոարժույթների արդյունաբերությունը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զանգվածային աճ է գրանցել այնքանով, որ օրենսդիրներն ու կառավարական տեսուչներն ամբողջ աշխարհում լրջորեն անհանգստացած են աշխարհի վրա դրա բացասական ազդեցությունից: Ընթացքի մեջ են չլիցենզավորված, չարտոնված և ապօրինի սուբյեկտների թիվը վերահսկելու և վերացնելու փորձերը։ Նահանգային իշխանությունները ակտիվ են բացահայտելու լայնածավալ խարդախությունները՝ օրենքով սահմանված սահմաններում կրիպտո փոխանակման արդյունաբերությունը կարգավորելու համար:
DOJ-ը խափանում է Հոնկոնգում գրանցված բորսան
Հունվարի 18-ի ամփոփագիր Արդարադատության դեպարտամենտը լուրջ ճնշում գործադրեց լայնածավալ կրիպտո փոխանակման դեմ՝ խախտելով պետական իրավական պահանջները: Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը երեկ հայտարարեց վճռական որոշման մասին, որով մեղադրանք է առաջադրվել Bitzlato-ի հիմնադիրին և խոշոր սեփականատերերին: Հոնկոնգում գրանցված Bitzlato բորսան մեղադրանք է առաջադրվել չլիցենզավորված գումար փոխանցելու համար, քանի որ փոխանակումը նպաստել է ավելի քան 700 միլիոն դոլար արժողությամբ ապօրինի միջոցների:
Հունվարի 18-ի վերջին հայտարարության մեջ ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն հայտարարեց, որ կառավարական իշխանությունները Ֆրանսիայի հետ համաձայնեցված որոշ հարկադիր գործողություններ են ձեռնարկել Բիզլատոյի նկատմամբ: Bitzlato-ի կայքը կառգրավվի և պիտակավորվի որպես փողերի լվացման ենթադրյալ փոխանակում, որը կապված է ռուսական ապօրինի ֆինանսների հետ:
Մեղադրանքը պնդում է, որ Bitzlato-ն օգտատերերից պահանջում էր միայն նվազագույն նույնականացում՝ բացառելով նույնականացման հիմնական արձանագրությունը, ինչպիսիք են սելֆիները կամ անձնագրերը: Հայտնաբերվել է, որ Bitzlato բորսան ներգրավված է փողի փոխանցման բիզնեսում, որը տեղափոխվում և փոխանցվում էր առանց ապօրինի միջոցների թափանցիկության: Բացի այդ, փոխանակումը չկարողացավ հանդիպել ԱՄՆ կարգավորող երաշխիքներ որոնք պահանջվում էին գործընթացում:
Ըստ ԱՄՆ դատախազ Բրեոն Փիսի՝ ենթադրյալ Բիթզլատոն իրեն վաճառել է հանցագործներին առանց հարցադրումների կրիպտոարժույթի փոխանակման միջոցով, ինչը հանգեցրել է հարյուր միլիոնավոր դոլարների ավանդների հավաքմանը:
Հոնկոնգում գործող բորսան իրեն ներկայացնում էր որպես հավասարակից կրիպտոարժույթ, որը հաճախորդներին հնարավորություն էր տալիս հեշտությամբ փոխանակել և առևտուր անել 60 աջակցվող կրիպտոարժույթներ, այդ թվում՝ Ethereum, bitcoin, bitcoin կանխիկ, և մոնոլիտ ռուբլին՝ առանց որևէ միջնորդի ներգրավման։
Ինչո՞վ է պայմանավորված Բիցլատոյի հիմնադրի ձերբակալությունը:
Արդարադատության դեպարտամենտի, Ֆրանսիայի իշխանությունների և ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի համատեղ հետաքննության արդյունքում Անատոլի Լեգկոդիմովը ձերբակալվել է երեկ երեկոյան Մայամիում, վերջին մամուլի հաղորդագրության համաձայն: Ռուսաստանի քաղաքացին, որը պատասխանատու է Հոնկոնգում կրիպտոարժույթների փոխանակման համար, մեղադրվում է հանցավոր գործունեությանը նպաստելու համար:
Անատոլի Լեգկոդիմովը չի կիրառել փողերի լվացման դեմ անհրաժեշտ երաշխիքները՝ չպահանջելով իր օգտատերերից նվազագույն նույնականացում: Բացի այդ, փոխանակման մեխանիզմը թույլ է տվել նրանց տրամադրել տեղեկություններ, որոնք պատկանում են Ստրոմանին, մարդկանց, ովքեր ծառայում են որպես օգտատերերի ծածկույթ:
Արդյունքում, Bitzlato-ն ապահով ապաստան դարձավ հանցագործների համար, ինչպիսիք են փրկագին ծրագրերի խմբերը և թմրանյութերի վաճառողները: ԱՄՆ-ի փաստաբանը Բրուքլինում, որտեղ գործը հարուցվել է, երբ ոստիկանությունը փորձել է միջոցներ գտնել Բիթցլատոյում, միանգամայն պարզ էր, որ Bitzlato-ն չի կարողանա փոխանցել իր օգտատերերի իրական ինքնությունը:
Հոնկոնգում գրանցված Անատոլի Լեգկոդիմովին պատկանող ընկերությունը հիմնադրվել է 2016 թվականին և գործում էր ամբողջ աշխարհում։ DOJ-ը մեղադրել է Bitzlato-ին ուղղակիորեն կամ իր միջնորդների միջոցով ավելի քան 700 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթների փոխանակման մեջ թմրանյութերի, Hydra Market-ի, կեղծ նույնականացումների և այլ անօրինական ապրանքների darknet շուկայի օգտագործողների հետ: Շուկան անցյալ տարի գրավվել էր և փակվել։
ԱՄՆ իշխանություններն անհանգստացած էին Բիցլատոյի դեմ հարուցված քրեական բողոքով Hydra darknet շուկայի վերաբերյալ, որտեղ օգտատերերին թույլատրվում էր լվանալ միջոցներ, այդ թվում՝ փրկագին ծրագրերի հարձակումներից:
Եզրափակում
Իշխանությունները, ինչպիսիք են արդարադատության դեպարտամենտը, վճռական են՝ ճնշելու օրինական սահմաններից դուրս գործող կրիպտո փոխանակումները: Սա կարող է դրական արդյունք լինել ընդհանուր կրիպտո արդյունաբերության համար, քանի որ մարդիկ կկարողանան ավելի մեծ վստահություն ունենալ կարգավորվող և լիազորված հարթակների նկատմամբ: Կրիպտո շուկայի համբավը նույնպես կբարձրանա հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված բորսաների բռնագրավումից հետո:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/