Հարավային Կորեայի կարգավորիչներն ուսումնասիրում են ծպտյալ կետերը. ահա թե ինչու

Ֆինանսական ծառայության հանձնաժողովը (FSC)՝ Հարավային Կորեայի ֆինանսական առաջատար կազմակերպությունը, կարծում է, որ stablecoin-ները և կրիպտոարժույթները կարող են հեշտացնել փողերի լվացումը:

Արդյունքում, այն, իբր, ուշադիր հետևելու է, թե ինչ են անում երկրի խոշորագույն կրիպտո ներդրողները՝ ավելի քան 70,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ հոլդինգներ ունեցողները:

Հարավային Կորեան ունի խիստ օրենքներ, որոնք կարգավորում են կրիպտոարժույթների փոխանակումները, որոնք ներառում են պետական ​​գրանցման պահանջները և այլ գործընթացներ, որոնք վերահսկվում են Հարավային Կորեայի ֆինանսական վերահսկողության ծառայության կողմից (FSS):

Աչքերը ծպտյալ կետերի վրա

Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը, որը FSC-ի բաղադրիչն է, կվերահսկի Հարավային Կորեայի կրիպտո կետերի գործարքները, տեղական զեկույցի համաձայն: Կարգավորիչը թիրախավորել է նրանց, ովքեր ունեին ավելի քան 100 միլիոն վոն (մոտ 70,000 դոլար) կրիպտոարժույթ՝ պնդելով, որ թվային արժույթները հատկապես ենթակա են փողերի լվացման մեթոդներին:

2017 թվականին Հարավային Կորեայի կառավարությունը սահմանափակումներ մտցրեց անանուն առևտրային հաշիվների օգտագործման վրա և արգելեց տեղական ֆինանսական հաստատություններին հյուրընկալել բիթքոյնի ֆյուչերսային գործարքներ՝ մտավախությունների պատճառով, որ արգելքը կիրականացվեր:

Ավելին, 2018-ին Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովը (FSC) ավելացրել է կրիպտոարժույթի փոխանակման հաշիվներ ունեցող բանկերի հաշվետվությունների բնութագրերը:

«Որքան մեծ է միայնակ ցուցակված վիրտուալ ակտիվների և stablecoin-ների համամասնությունը վիրտուալ ակտիվների օպերատորներում, այնքան բարձր է փողերի լվացման ռիսկը», - ասվում է FSC-ում:

Մոնիտորինգի հիմնական առարկան կլինեն կայուն մետաղադրամները: Ըստ դիտորդական կազմակերպության՝ նման ակտիվներն ավելի ու ավելի տարածված են դառնում ընդհանուր հասարակության մեջ և «ավելի հավանական է, որ դրանք օգտագործվում են որպես հանցագործության միջոց»։

Բացի այդ, ՖՀՀ-ն վերահսկելու է այն օգտատերերին, ովքեր զգալի քանակությամբ թվային ակտիվներ են ավանդադրում, ինչը մեծացնում է հավանականությունը, որ այդ գործարքներից որոշները կարող են խախտել փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները:

Հարավային Կորեայի իրավապահները նույնպես հետապնդել են հարկերից խուսափողներին մոտ մեկ ամիս առաջ: Նրանք բռնագրավել են գրեթե 180 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ տեղի բնակիչներից և ձեռնարկություններից, որոնք խուսափել են հարկերից:

Դո Կվոն՝ Terra-ի համահիմնադիրը, նույնպես պետք է զբաղվեր այս խնդիրներով: Այս ամառվա սկզբին դատախազները մեղադրեցին, որ նա բիզնեսի շահույթը տեղափոխում է օտար երկրներ՝ իր հայրենի երկրում հարկեր վճարելուց խուսափելու համար:

Կանոնակարգերը գալիս են

Բացի կրիպտոարժույթների համար նախատեսված հարկային կառուցվածքից, Հարավային Կորեան հայտարարել է, որ կշարունակի աշխատել ընկերությունը FATF-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:

Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե ինչպես կազդի նոր օրենսդրությունը կանխիկացման, օտարերկրյա կամ անանուն առևտրականների կողմից էլեկտրոնային դրամապանակների հասանելիության և տարիքային սահմանափակումների վրա (տեղական օգտատերերի համար) օրենքների վրա: