Հարավային Կորեայի դատախազները հարձակվել են բանկի վրա՝ պատճառաբանելով կրիպտո հետ կապված անօրինական գործարքները

Շաբաթներ անց այն բանից հետո, երբ երեք հոգի ձերբակալվեցին կասկածելի գործով ներգրավված լինելու մեղադրանքով ֆինանսական գործողություններ, որոնք ներառում էին cryptocurrency- կապված գործարքներ; Հարավային Կորեայի իշխանությունները հետաքննության հետ կապված խուզարկություն են իրականացրել Սեուլում տեղակայված Woori Bank-ում:

Դաեգուի շրջանի դատախազության հակակոռուպցիոն հետաքննության վարչությունը հայտարարել է, որ իր դատախազները խուզարկություն և առգրավում են իրականացնում Woori Bank-ի գլխամասային գրասենյակի նկատմամբ և հետաքննում են նրա աշխատակիցներից մեկին, տեղական լրատվական գործակալությանը: Յոնհապ մասին Սեպտեմբերի 22.

Ըստ զեկույցի. 

«Դատախազները նախկինում պարզել են, որ մեղադրյալները ղեկավարում էին մի քանի ֆանտոմ կորպորացիաներ և իրականացնում էին թվային ակտիվների առևտուր՝ առանց դրանց մասին զեկուցելու, և կեղծ ապացույցներ են ներկայացրել դատարանին։ բանկ 400 մլրդ վոն արտարժույթ փոխանցել արտասահման»։

Ինչպես ասվում է զեկույցում, հետաքննվող անձը «այն ժամանակ աշխատում էր որպես Woori Bank-ի մասնաճյուղի մենեջեր» և «ներգրավված էր ապօրինի արտարժույթի փոխանցումներում»։

Դեպքի մանրամասները

Օգոստոսին, երեք անձ ձերբակալվել է ստեղծելու մեջ ներգրավված լինելու մեղադրանքով գաղտնի առեւտուր գործողություն առանց պահանջվող թույլտվությունների՝ ներկայացնելով կեղծված ֆինանսական տվյալները բանկերին, ինչպես նաև արտարժութային կասկածելի գործարքներ իրականացնելը, ինչպես Ֆինբոլդ Ա.

Ըստ պնդումների՝ ձերբակալված անձինք, կարծես, փորձել են օգտվել հարավկորեական բորսաներում կրիպտոարժույթների գների բացից՝ համեմատած արտասահմանյան բորսաների հետ, որը նաև կոչվում է «kimchi պրեմիում»:

Հարավային Կորեայի կրիպտո խնդիրները

Մինչդեռ, Յոնհապ ունի նաեւ մասին որ 259.8 միլիարդ վոն կրիպտո-ով առգրավվել է երկու տարվա ընթացքում հարկերը չվճարելու և տեղական հարկերի պարտքերի պատճառով: Առգրավումների մասին տեղեկությունը ներկայացրել են «Ռազմավարության և ֆինանսների նախարարությունը, Պետական ​​կառավարման և անվտանգության նախարարությունը, Ազգային հարկային ծառայությունը և 17 քաղաքներ և մարզեր»։

Հարկ է նաև նշել, որ հուլիսին Սեուլի հարավային շրջանի դատախազության քննիչները. raided մի քանի տեղական գաղտնի բորսաներում, առգրավելով գործարքների և այլ փաստաթղթերի գրառումները՝ որպես լայնորեն հրապարակված Terra-ի փլուզման հետաքննության մաս (LUNA) հարթակ: