Հարավային Կորեան ականատես է եղել կրիպտո առևտրի աճին, հատկապես շուկայի վերականգնումից հետո: Համապատասխանաբար, երկրի իշխանությունները 49 թվականին կրիպտո ծառայություններ մատուցողներից գրեթե 2023%-ով ավելի շատ ահազանգեր են ստացել պոտենցիալ կասկածելի գործարքների մասին՝ նախորդ տարվա համեմատ։
Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման (FIU) փաստաթուղթը ցույց է տվել, որ Հարավային Կորեան 16,076 թվականին գրանցել է կրիպտո գործարքների 2023 դեպք, որոնք կասկածվում են այնպիսի գործողությունների հետ, ինչպիսիք են փողերի լվացումը, շուկայի շահարկումը կամ թմրամիջոցների ապօրինի առևտուրը:
Հարավային Կորեայում աճում են կասկածելի կրիպտո գործարքները
Վերջերս հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ ՖՀՄ-ն այս աճը վերագրեց հայրենական ընկերությունների հետ հաղորդակցության բարելավմանը` կոչ անելով նրանց զեկուցել նման գործողությունների մասին:
Այն նաև նշեց, որ 90 թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ կրիպտո-կապված կասկածելի հանցագործությունների հետ կապված հաղորդումների ծավալն աճել է շուրջ 2023%-ով:
Այնուամենայնիվ, գործակալությունը ձեռնպահ մնաց այս ահազանգերի մասին կոնկրետ տեղեկատվություն տրամադրելուց՝ վկայակոչելով «Specified Financial Information Act»-ը: Այն նաև չի պարզաբանել, թե արդյոք այս ահազանգերը ծագել են նաև կրիպտո փոխանակումներից՝ նման կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվությունների:
Մինչ այժմ Ազգային հարկային ծառայությունը և Ազգային ոստիկանության գործակալությունը ստացել են չգրանցված կրիպտո վարկային ձեռնարկությունների 100 դեպք։
Այս դեպքերը նշվել են՝ օգտագործելով կասկածելի գործարքների տվյալները, որոնք հավաքագրվել են ՖՀՄ-ի կողմից 2023 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2024 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում:
Հետագայում ՖՀՄ-ն մտադիր է ներդնել նոր համակարգ, որը նախատեսված է վիրտուալ ակտիվների կասկածելի գործարքներն անհապաղ դադարեցնելու համար՝ նախքան տեղական դատախազների հետաքննությունը: Այս համակարգի առաջնահերթ նպատակն է մինչև այս տարվա մարտ ամիսը դրա ներդրման համար նախնական թեստավորում անցկացնել։
Խստացված վերահսկողություն
Զեկույցի հրապարակումը համահունչ է Հարավային Կորեայի կողմից տարածության նկատմամբ կարգավորող վերահսկողության ավելացմանը, որը պայմանավորված է 2023 թվականին ձախողման մի քանի նշանավոր միջադեպերով:
Որպես հանրային հատվածում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման ջանքերի մի մաս, երկրի բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներն այժմ պետք է բացահայտեն իրենց թվային ակտիվների ունեցվածքը՝ համաձայն Անձնակազմի կառավարման նախարարության կողմից հայտարարված նոր օրենսդրության:
Վերջերս Կորեայի մաքսային վարչությունը բացահայտեց, որ արտարժույթի ապօրինի գործարքների մոտավորապես 88%-ը վերաբերում է թվային ակտիվներին, ոմանք օգտագործում են կրիպտո՝ հարկերից խուսափելու համար: Ի պատասխան՝ մաքսային մարմինը ստեղծել է մասնագիտացված թիմ՝ ուղղված կրիպտոարժույթի հետ կապված հանցագործությունների դեմ պայքարին։
Binance Անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը՝ գրանցվելու և ստանալու $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար։ (պայմանները).
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/