Հարավային Կորեայի իշխանությունները առաջին անգամ ձերբակալել են բազմամիլիարդ կրիպտո հետաքննության ընթացքում

Շաբաթներ անց այն բանից հետո, երբ Հարավային Կորեայի իշխանությունները ներխուժեցին մի քանի տեղացիներ cryptocurrency բորսաներ Terra-ի հետաքննության հետ կապված (LUNAէկոհամակարգի փլուզման պատճառով երկրի դատախազներն առաջին ձերբակալությունները կատարեցին՝ կապված մեկ այլ հետաքննության հետ. cryptocurrencies.

Ինչպես պատահում է, երեք անձ բերման են ենթարկվել մտահոգությունների պատճառով, որոնք ներառում են ա գաղտնի առեւտուր գործողություն առանց անհրաժեշտ հաստատման, կեղծում ֆինանսական տվյալները և դրանք ներկայացնելը Բանկեր, ինչպես նաև 3.4 մլրդ դոլար արժողությամբ արտարժույթի կասկածելի գործարքների իրականացում, Bloomberg մասին օգոստոսի 11.

Հանցագործության մեծությունը

Ըստ հաշվետվություն տեղի կողմից Չոսուն Իլբո Մեղադրանքները ձերբակալված երեք անձանց կապում են դրամական փոխանցումների հարթակի հետ, որը 400 միլիարդ վոն (մոտ 307 միլիոն դոլար) ուղղել է արտասահման Սեուլում տեղակայված բազմազգ Woori Bank-ի միջոցով՝ գումար վաստակելով արբիտրաժից:

Ավելին, զեկույցում նշվում էր նաև, որ ձերբակալված անձինք կարող են փորձել չարաշահել «kimchi պրեմիումը» կամ հարավկորեական բորսաներում կրիպտո գների բացը երկրից դուրս գտնվող բորսաների համեմատ:

Համաձայն երկրի Ֆինանսական վերահսկողության ծառայության տվյալների՝ աննորմալ գործարքները, որոնք կազմել են 1.6 տրիլիոն վոն (մոտ 1.2 միլիարդ դոլար), իրականացվել են Woori Bank-ի հինգ մասնաճյուղերի միջոցով 2021 թվականի մայիսից մինչև 2022 թվականի հունիսը։

Բացի այդ, գործակալությունը հայտնել է, որ նաև հայտնաբերել է, որ ևս 2.5 տրիլիոն վոն (մոտ 1.9 միլիարդ դոլար) փոխանցվել է Շինգան բանկի 11 մասնաճյուղերի միջոցով 2021 թվականի փետրվարից մինչև 2022 թվականի հուլիսը:

Հարավային Կորեայի խնդիրները կրիպտոյի հետ կապված

Մայիսի սկզբին Ֆինբոլդ հաղորդում է, որ Terraform Labs-ի փլուզումը ստիպել է Հարավային Կորեային ստեղծել թվային ակտիվների կոմիտե, որի խնդիրները ներառում են ստեղծումը կանոնակարգերը և վերահսկել կրիպտո հատվածը մինչև կառավարական գործակալության ձևավորումը՝ համաձայն հայտարարված թվային ակտիվների շրջանակային օրենքի:

Միևնույն ժամանակ, հուլիսի վերջին Սեուլի հարավային շրջանի դատախազության մի խումբ քննիչներ արշավել է մի քանի տեղական կրիպտո փոխանակումներ, ներառյալ Upbit-ը, առգրավելով գործարքների գրառումները և այլ նյութեր՝ որպես Terra հարթակի կործանմանը հանգեցրած հանգամանքների հետաքննության մաս:

Միևնույն ժամանակ, Հարավային Կորեայի արդարադատության նախարար Հան Դոն Հունը մեկնել է Նյու Յորք, որտեղ նա և ԱՄՆ պաշտոնյաները քննարկել են երկու երկրների միջև համագործակցության հնարավոր մեթոդները։ թվային ակտիվների հետ կապված հանցագործությունների հետաքննություն.