Հաղորդվում է, որ Հարավային Կորեայի Ազգային հարկային ծառայությունը (NTS) հարվածել է Bithumb Korea-ին և Bithumb Holdings-ին «հատուկ հարկային հետաքննություն»՝ պարզելու, թե արդյոք կրիպտոարժույթի հարթակը համապատասխանում է հարկային ներքին օրենքներին:
Պաշտոնյաները նաև հետաքննել են Կանգ Ջոնգ Հյոնին (ասվում է, որ բորսայի իրական սեփականատերն է) և նրա քրոջը՝ Կանգ Ջի Յեոնին:
Հարկային հարցեր տեղական հսկայի համար
Ըստ վերջին լուսաբանումՍեուլի տարածաշրջանային հարկային ծառայության 4-րդ հետաքննությունների բյուրոն կստուգի, թե արդյոք Բիթամբը ներգրավված է եղել հարկերից խուսափելու մեջ: Հարկ է նշել, որ այս ստորաբաժանումը լուծում է միայն հատուկ հարկային գործեր։
Ենթադրաբար, NTS-ը կստուգի Bithumb-ի հարկային գործառնությունները՝ դիտարկելով ընկերության միջազգային և տեղական գործարքները: Իշխանությունները հետագայում կուսումնասիրեն Կանգ Ջոնգ Հեոնի (ֆիրմայի հիպոթետիկ սեփականատեր) և նրա կրտսեր քրոջ՝ Կանգ Ջի Յոնի գործունեությունը:
Մի քանի աղբյուրներ ակնարկել են, որ Jong-Hyeon-ը Bithumb-ի ամենամեծ բաժնետերն է։ Այնուամենայնիվ, ցածր վարկանիշը պահպանելու համար նա իր բիզնես շահերի մեծ մասը, անշարժ գույքը և բազմաթիվ մեքենաները գրանցել է եղբոր կամ եղբոր անունով: Վերջերս հարավկորեական մամուլը նշում էր, որ առեղծվածային տղամարդը հանդիպում է Պակ Մին Յանգի հետ (տեղի ամենահայտնի դերասանուհիներից մեկը):
Պաշտոնյաները նմանատիպ հարկային հետաքննություն են անցկացրել Bithumb-ի վրա 2018 թվականին: Այն ժամանակ նրանք ստացել են 80 միլիարդ վոն (ավելի քան $64 միլիոն) եկամտահարկ:
Բիթամբը շրջապատող վերջին դրամա
As CryptoPotato- ն մասին 2022 թվականի վերջին Վիդենտեի փոխնախագահին՝ պարոն Պարկին, մահացած են գտել Սեուլում գտնվող իր տան մոտ, մինչդեռ նախնական հետաքննությունը պոտենցիալ սպանության նշաններ չի հայտնաբերել: Նրա ընկերությունը Bithumb Holdings-ի (առևտրի անցկացման վայրի հետևում գտնվող կազմակերպություն) ամենախոշոր բաժնետերերից է:
Պարկը ենթարկվել է մի քանի մեղադրանքի՝ հաճախորդների միջոցները գողանալու և բաժնետոմսերի գները շահարկելու համար, մինչդեռ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, ըստ տեղեկությունների, առաջադեմ բանակցություններ էր վարում բորսան ձեռք բերելու համար:
Մեկ այլ լուսաբանում տեղեկացրեց որ Լի Ջունգ Հունը՝ Հարավային Կորեայի կրիպտոարժույթի պլատֆորմի նախկին նախագահ, չի խախտել Հատուկ տնտեսական հանցագործությունների ծանր պատժի մասին օրենքը և չի խաբել Կիմ Բյոնգ Գունին՝ 112 միլիարդ վոնի (87.5 միլիոն դոլար) դիմաց: Եթե դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեր, նա կարող էր մինչև ութ տարի բանտարկվել։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/