Հարավային Կորեան 4 թվականին տեսել է ավելի քան 2022 միլիարդ դոլարի չգրանցված կրիպտո գործարքներ

2022 թվականին Հարավային Կորեայի քաղաքացիները, ըստ տեղական աղբյուրների, 4.3 միլիարդ դոլարի գործարքներ են կատարել (5.6 տրլն կորեական վոն) «ապօրինի» կրիպտո փոխանակումների միջոցով: Երկրի կառավարությունը լիցենզավորման խստացված ռեժիմի պայմաններում հատկապես ուշադիր է եղել դրամական նման շարժի նկատմամբ։

Մարտի 7-ին տեղական լրատվամիջոցները լույս Կորեայի մաքսային ծառայության տրամադրած համարները: Մաքսային ծառայության տվյալներով՝ տնտեսական հանցագործությունների մեջ բռնված միջոցների ընդհանուր ծավալը զգալիորեն աճել է՝ 3.2 թվականի 2021 տրլն վոնից մինչև 8.2 տրլն վոն (6.2 միլիարդ դոլար) վերջին մեկ տարում։

Ծպտյալ գործարքները կազմում էին սպաների կողմից գրավված ամբողջ ապօրինի փողի տրաֆիկի գրեթե 70%-ը: Այնուամենայնիվ, գաղտնալսված թվային ակտիվների ընդհանուր գումարը (4.3 միլիարդ դոլար) կուտակվում է միայն 15 գործարքների համար: Գործարքներն ուղղված են եղել օտարերկրյա վիրտուալ ակտիվների ձեռքբերմանը` հետագայում դրանք երկրում վաճառելու մտադրությամբ, քանի որ Հարավային Կորեայի կարգավորող ռեժիմը մեկուսացնում է տեղական շուկան և հաճախորդների համար օտարերկրյա կրիպտոյի գները բարձրացնում:

2022 թվականի օգոստոսին Կորեայի մաքսատուն հաղորդում է 16 անձի բերման ենթարկելու մասին ներգրավված է ապօրինի արտարժույթի գործարքներում, որոնք կապված են կրիպտո ակտիվների հետ, որոնք կազմում են մոտավորապես 2 միլիարդ դոլար: 2017 թվականից սկսած՝ Կորեայի արտարժույթի գործարքների մասին օրենքը պահանջում է, որ կրիպտո գործարքներում ներգրավված անձինք ստանան կարգավորող հաստատում Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի կողմից: Հետևաբար, համաշխարհային կրիպտո առևտրին մասնակցելու փորձերը՝ ինչպես կորեական շուկա եկող օտարերկրյա խաղացողների, այնպես էլ արտասահմանում ավելի լավ փոխանակման ճանապարհ փնտրող ներքին ներդրողների կողմից, պիտակավորված են որպես «անօրինական»:

Նույն ամսին Կորեայի Ֆինանսական հետախուզության բաժինը (FIU) գործողություններ ձեռնարկեց արտասահմանյան 16 կրիպտո ֆիրմաների դեմ, ներառյալ KuCoin-ը, Poloniex-ը և Phemex-ը: Բոլոր 16 բորսաները, իբր, զբաղվել են ներքին սպառողներին ուղղված բիզնես գործունեությամբ՝ առաջարկելով կորեալեզու կայքեր, կազմակերպելով գովազդային միջոցառումներ՝ ուղղված կորեացի սպառողներին և տրամադրելով կրեդիտ քարտով վճարման տարբերակներ կրիպտոարժույթի գնումների համար: Այս գործողությունները բոլորն էլ գտնվում են սուբյեկտի ներքո Ֆինանսական գործարքների մասին հաշվետվություն.