Հարավային Կորեայի դատախազները հարձակվել են բանկի վրա՝ կրիպտո հետ կապված անօրինական արտարժույթի գործարքների համար

Հարավային Կորեայի դատախազները «խուզարկություն և առգրավում» են իրականացրել Woori Bank-ի գլխամասային գրասենյակում՝ կրիպտո-ի հետ կապված արտարժույթի անօրինական գործարքների հետաքննության համար: Հարավային Կորեայի Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը (FIU) հետաքննում է առևտրային բանկերը 3.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ ապօրինի կրիպտո գործարքների համար: Terra-ի հիմնադիր Դո Կվոն Նա նաև հետաքննվում է Հարավային Կորեայում և ԱՄՆ իրավասության մեջ փողերի լվացման համար:

Դատախազները հետաքննում են Woori Bank-ին անօրինական կրիպտո գործարքների համար

Դաեգուի շրջանի դատախազության հակակոռուպցիոն հետաքննության վարչությունը խուզարկություն և առգրավում է անցկացրել Woori Bank-ի գլխամասային գրասենյակում, մասին տեղական լրատվամիջոցը Yonhap-ը սեպտեմբերի 22-ին: Դատախազությունը հետաքննել է նաև բանկի աշխատակիցներին և մենեջերին կրիպտոարժույթների արտարժույթի անօրինական գործարքների համար:

Դատախազները նախկինում ձերբակալել էին Woori Bank-ի երեք անձանց՝ ֆանտոմ ընկերություններ ստեղծելու, կրիպտո-առևտուր անելու, բանկերին կեղծ ֆինանսական տվյալների ներկայացման և 302 միլիոն դոլարի անօրինական արտարժույթի գործարքների մեղադրանքով: Դատախազները կարծում են, որ մասնաճյուղի նախկին մենեջերը ներգրավված է եղել կրիպտո-ի հետ կապված արտարժույթի ապօրինի գործարքներում:

Հարավային Կորեայի Ֆինանսական հետախուզության բաժինը (FIU) և Ֆինանսական վերահսկողության ծառայությունը հետաքննում են կրիպտո փողերի լվացումը բանկերի միջոցով 2021 թվականի մայիսից մինչև 2022 թվականի հունիսը: Կարգավորողները բացահայտել են 3.4 միլիարդ դոլար արժութային ապօրինի գործարքներ կրիպտո հետ կապված Woori Bank-ում և Shinhan Bank-ում:

Դատախազները նաև հետաքննել են կրիպտո փոխանակման կետերը և ընկերությունները Terra-LUNA-ի վթարի, ինչպես նաև փողերի լվացման համար: Terra-ի հիմնադիրներ Դո Կվոնը և Դանիել Շինը նույնպես հետաքննվում են փողերի լվացում Սինգապուրի օֆշորային հաշիվներին shell ընկերությունների միջոցով:

Ավելին, Հարավային Կորեան վերջին երկու տարում դարձել է կրիպտո-շուկան առաջատար։ Այնուամենայնիվ, դա հանգեցրեց կրիպտո հետ կապված անօրինական արտարժույթի գործարքների զանգվածային աճի: Ըստ կառավարության տվյալների՝ արտարժույթի անօրինական գործարքների 75%-ը երկրում կրիպտո-կապված են:

Դատախազները պահանջում են Դո Կվոնի արտահանձնումը

Հարավային Կորեայի դատախազությունը հետաքննում է Terra-LUNA-ի կործանումը Ինտերպոլին խնդրել է Do Kwon-ին կարմիր ցուցակում տեղավորել. Դատախազները կարծում են, որ նա փախուստի մեջ է այն բանից հետո, երբ Սինգապուրի ոստիկանությունը հաստատել է, որ Դո Կվոնն այլևս քաղաք-պետությունում չէ:

Դատախազները փորձում են Դո Կվոնին արտահանձնել Հարավային Կորեային առնչությամբ կալանքի օրդեր՝ կապիտալի շուկայի մասին օրենքը խախտելու համար.

Մինչդեռ Terra (LUNA) և Terra Classic (LUNC) գները շարունակում են ընկնել այն բանից հետո, երբ Հարավային Կորեան ձերբակալության օրդեր է տվել Դո Կվոնի և հինգ այլ անձանց նկատմամբ:

Վարինդերը տեխնիկական գրող և խմբագիր է, տեխնոլոգիայի էնտուզիաստ և վերլուծական մտածող: Հիացած լինելով խանգարող տեխնոլոգիաներով՝ նա կիսվել է իր գիտելիքներով բլոկչեյնի, կրիպտոարժույթների, արհեստական ​​ինտելեկտի և իրերի ինտերնետի մասին: Նա զգալի ժամանակահատվածում կապված է եղել բլոկչեյնի և կրիպտոարժույթների արդյունաբերության հետ և ներկայումս լուսաբանում է կրիպտոարդյունաբերության բոլոր վերջին թարմացումներն ու զարգացումները:

Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար: