Այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերին տրվեց գործադիր տնօրեն Կվոն Դո-ի ձերբակալման հրամանը, նա կտրուկ փոխանցեց մոտավորապես 3313 BTC (Bitcoin) արտասահմանյան երկու վիրտուալ ակտիվների բորսա: Terra Labs-ի հիմնադիրի դատախազությունն այժմ սառեցրել է նրա ԲԹՋ-ն մեկ առևտրի վրա: Սեպտեմբերի 1-ին, ժամը 27-ի սահմաններում, փոխանցված ԲԹՋ-ն կազմել է մոտավորապես 95 միլիարդ վոն (մոտ 66.59 միլիոն դոլար):
Դատախազներն առգրավել են LFG-ի ակտիվները
Luna Foundation Guard-ը (LFG) անսպասելիորեն գործարկվել է սեպտեմբերի 15-ին Binance-ում՝ աշխարհի ամենամեծ վիրտուալ ակտիվների բորսան, որը համատեղում է վերլուծությունը և միաձուլման ուսումնասիրությունները, որոնք պահանջվել են CoinDesk Կորեայի տվյալների շղթայական բիզնեսի կողմից: CryptoQuant այսօր. Ուղարկվել է 3313 BTC Kucoin-ի և OKX-ի դրամապանակներին:
Սա առաջին դեպքն է չորս ամսվա ընթացքում, երբ Կվոնի ակտիվները սառեցվում են Սեուլի հարավային շրջանի դատախազության (դատախազ Յանգ Սեոկ-ջո) և արժեթղթերի հանցագործությունների հետաքննության համատեղ խմբի (տնօրեն Դեն Սեոնգ Հան) կողմից: Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև նրա համար նորակոչիկների ապահովման ժամկետները և սառեցվելու են արդյոք մնացած ակտիվները:
LUNA (Tera) և այլնի ծախսերը (պահուստը) պաշտպանելու համար, գործադիր տնօրեն Կվոն հիմնադրել է հունվարին LFG ոչ առևտրային կազմակերպությունը:
Սեպտեմբերի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 18-ը 3313 BTC (մոտ 56.2 միլիարդ վոն) երեք օրով փոխանցվել է LFG Binance դրամապանակից KuCoin, այնուհետև 1959 թվականի BTC-ն փոխանցվել է (մոտ 56.2 միլիարդ վոն) այնտեղից OKX: Երկու փոխանակումներից յուրաքանչյուրում ներդրվել է 4-5 ավանդ:
Միաձուլման թիմը արագ հայտնաբերեց փոխանցումը և խնդրեց KuCoin-ին սառեցնել փոխանցված 1354 ԲԹՋ-ն:
Մյուս կողմից, OKX-ը, իբր, անտեսում է ակտիվները սառեցնելու դատախազության միջնորդությունը: 1959 թվականի ԲԹՋ-ն, որը փոխանցվել է այստեղ, կարող է տեղափոխվել մեկ այլ բորսա:
Ըստ զեկույցների, դատախազները ուշադիր ուսումնասիրում են փոխանցման հետ կապված հանգամանքները, ներառյալ հավանականությունը, որ փոխանցված ԲԹՋ-ն կարող է օգտագործվել փողերի լվացման, թաքցնելու կամ լրտեսության համար:
Նախկին դատախազի խոսքով՝ սովորական է մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել՝ փողի կասկածանքով լվացում և թաքցնելը, եթե կալանավորման օրդեր տալուց հետո կասկածյալի հաշվից զգալի գումար է փոխանցվել: Նախ պետք է պարզենք, թե արդյոք այն կօգտագործվի որպես տարհանման հիմնադրամ, ասել է ներկայիս դատախազը։
CryptoQuant-ը հետաքննում է 100 BTC զանգվածային ավանդային դրամապանակներ
Հետևելով Kwon-ին ենCt երաշխիք թողարկմամբ, CryptoQuant-ը մեկշաբաթյա հետաքննություն անցկացրեց բոլոր Kucoin և OKX դրամապանակների վերաբերյալ, որոնցում մեծ քանակությամբ BTC էին պահվել, այնուհետև ընտրեց 100-ը և լրացուցիչ վերլուծության միջոցով հայտնաբերեց LFG-ի Binance դրամապանակը:
Այնուամենայնիվ, քանի որ KuCoin-ը և OKX-ը Կորեայում չգրանցված վիրտուալ ակտիվների օպերատորներ են, նրանք չեն կարգավորվում երկրի կողմից և վստահ չեն՝ համագործակցել իրավապահների հետ:
Այնուամենայնիվ, մեղադրող կողմը խնդրեց, որ երկու բորսաները համագործակցեն հետաքննության հետ և սառեցնեն ԲԹՋ-ն, քանի որ գործադիր տնօրեն Կվոնը կասկածվում է կապիտալի շուկայի մասին օրենքի խախտման մեջ, ի թիվս այլ բաների, և նրան քրեական մեղադրանք է սպառնում:
Երկու բորսաներից մեկը՝ KuCoin-ը, համագործակցում էր դատախազության հետ, մինչդեռ OKX-ը լռում էր:
Դատախազները կենտրոնանում են կապի վրա
Դատախազները հետևում են վիճելի ԲԹՋ-ի տեղափոխման ժամանակին: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հայտնի էր, որ զգալի գումար է փոխանցվել ձերբակալման հրամանի հրապարակումից անմիջապես հետո՝ բարձրացնելով լրտեսության, փողերի լվացման կամ թաքցնելու հնարավորությունը:
Binance-ի LFG դրամապանակը ձևավորվել է սեպտեմբերի 15-ին՝ սեպտեմբերի 14-ին ձերբակալման օրդերի տրամադրումից ընդամենը մեկ օր անց: Այնուհետև, ԲԹՋ-ի զգալի գումարը սկսել է պատահականորեն փոխանցվել:
Սեպտեմբերի 18-ին գործադիր տնօրեն Կվոնը հայտարարեց Twitter, ԲԹՋ-ի փոխանցումից երեք օր անց «Մենք ոչինչ չենք թաքցրել. Ես չեմ փախել։ Եվ ես շփվում եմ ցանկացած պետական մարմնի հետ, որը փորձում է հետաքննել ինձ: Զարմանալի չէ, որ նույն օրը երկու բորսաներին էլ զգալի գումար է ուղարկվել ԲԹՋ:
ԲԹՋ-ի փոխանցումը և Կվոնի միակողմանի պնդումները մեղադրող կողմի ուշադրության հիմնական կետերն են, քանի որ նրանք լրացուցիչ վարձույթներ են փնտրում ամբաստանյալի անմիջական քննության համար:
CEO Kwon-ի փաստարկը պետք է հաշվի առնել, քանի որ նա ստել է հասարակության մեջ: Սա այն դեպքում, եթե ԲԹՋ-ի զգալի քանակությունը Կվոնի փախուստի կամ թաքնվելու համար է: Իհարկե, նա նույնպես հավանաբար կասի, որ ինքը գաղափար չունի կամ կապ չունի ԲԹՋ փոխանցումների մասին:
Կվոն Դո-Հյուն պնդում է
Գործադիր տնօրեն Կվոնը խոստովանեց, որ CoinDesk Korea-ի վիրտուալ ակտիվների դրամապանակը (նաև հայտնի է որպես «Դրամապանակ A»), որը մեղադրվում էր հունիսի 14-ին UST (Tera USD) և LUNA (Tera) շղթայի վթարի համար, TFL դրամապանակ է, ինչը մտահոգություն է առաջացնում հնարավոր հնարավորության վերաբերյալ: «ինքնագործ խաղ.Զեկույցի հրապարակման պահին որևէ արձագանք չի եղել։
Նա, այնուամենայնիվ, ընդունեց, որ CoinDesk Korea-ի մեղադրանքները «ինսայդերի արդյունքօգոստոսի 15-ին, որը մոտ երկու ամիս անց էր, արտասահմանյան լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում։ Այդուհանդերձ, նա չի բացահայտել իր հետ կապված որևէ կապ:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/south-korea-issues-a-warrant-of-arrest-for-do-kwon-ceos-assets-frozen/