Հարավային Կորեան հետաքննում է 3.1 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո վրա հիմնված գործարքները

Հարավային Կորեայի կարգավորիչներն են հետաքննություն երկրի խոշորագույն բանկերից երկուսը 3.1 մլրդ դոլար արժողությամբ արտարժույթի «աննորմալ» գործարքներ են իրականացրել։ Բանկերը՝ Shinhan Bank-ը և Woori Bank-ը, հետաքննվում են 2021 թվականի փետրվարից կրիպտո ներդրումների հետ կապված փողերի լվացման համար:

Ֆինանսական վերահսկողության ծառայությունը (FSS) տեղեկություն է ստացել անսովոր գործարքների մասին հունիսին, նախքան կորեական բոլոր բանկերին խնդրել է ներքին վերանայում իրականացնել 2021 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականի հունիս ընկած ժամանակահատվածում իրենց խոշոր արժութային գործարքները: Հետաքննությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես են համաշխարհային իշխանությունները ուշադիր հետևում ավանդական կապերի միջև: ֆինանսական ընկերություններ և կրիպտոարժույթի վրա կենտրոնացած ընկերություններ: Կարգավորիչները մեծացրել են իրենց մոնիտորինգի գործունեությունը թվային ակտիվների տարածքում:

ԱԴԾ-ն լուրջ միջոցներ կձեռնարկի մեղավորների դեմ

Վերանայումից հետո հայտնաբերված անկանոն գործարքների վերաբերյալ ցանկացած մանրամասներ կուղարկվեն դատախազներին և Հարավային Կորեայի հարկային գրասենյակ՝ լրացուցիչ հետաքննության համար:

ԱԴԾ-ն հայտարարել է, որ լուրջ միջոցներ կձեռնարկվեն այն բանկերի նկատմամբ, որոնք մեղավոր են ճանաչվել ցանկացած խախտման համար կամ նրանց, ովքեր չեն ենթարկվել արտարժույթի կանոններին։

Ի պատասխան ստեղծված իրավիճակի՝ Woori Bank-ն ասաց, որ համագործակցելու է քննիչների հետ և կտրամադրի նրանց անհրաժեշտ ցանկացած տեղեկություն: Սակայն Shinhan բանկի պաշտոնյաներից մեկնաբանություն չի ստացվել։

Գնեք Crypto հիմա

Ձեր կապիտալը վտանգված է:

Հետաքննությունը տեղի է ունենում հազիվ մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ դատախազները ներխուժեցին 15 կենտրոններ, ներառյալ երկրի յոթ խոշորագույն կրիպտո փոխանակումները, TerraUSD stablecoin-ի 40 միլիոն դոլար արժողությամբ շուկայական վթարի հետաքննության ընթացքում:

Terraform-ի համահիմնադիրները հետաքննության տակ են

Վթարը, որը ներառում էր նաև Luna նշանը, մեծ ցնցումներ է առաջացրել շուկայում, քանի որ ներդրողները կորցրել են իրենց ներդրած գրեթե բոլոր միջոցները այս նշանում:

Դատախազները դեռ հետաքննում են Terraform Labs-ի համահիմնադիրներ Դանիել Շինին և Դո Կվոնին ուղղված մեղադրանքները։ Հետաքննությունը պետք է պարզի, թե համահիմնադիրները գիտակցաբար խաբել են ներդրողներին, թե ինչ-որ կապ ունեին stablecoin-ների փլուզման հետ: Շինը հերքել է մեղադրանքը՝ պնդելով, որ ինքը ներդրողներին խաբելու մտադրություն չի ունեցել և միայն նորարարություն է փնտրում թվային վճարումների և բլոկչեյն համակարգում։

Հետաքննությունը սկսվել է 81 ներդրողների անունից ներկայացված երկու բողոքներից հետո, որոնք մեղադրել են համահիմնադիրներին ֆինանսական կանոնակարգերը խախտելու մեջ:

Շինի թվային վճարումների հաշվարկային ընկերությունը՝ Chai Corp-ը, նույնպես հետաքննվում է դատախազների կողմից: Ընկերությունն օգտագործել է terra-ն որպես վճարման գործիք մինչև stablecoin-ի փլուզումը:

Read more:

Battle Infinity – Նոր Crypto Presale

• Նախնական վաճառք մինչև 2022 թվականի հոկտեմբեր – 16500 BNB կոշտ գլխարկ
• Առաջին Fantasy Sports Metaverse Game
• Խաղալ՝ վաստակելու օգտակար ծրագիր – IBAT Token
• Powered by Unreal Engine
• CoinSniper-ը ստուգված է, աուդիտի ենթարկված ամուր ապացույց
• Ճանապարհային քարտեզ և Սպիտակ թուղթ battleinfinity.io-ում