Սինգապուրի ոստիկանական բաժանմունքը բացահայտել է փողերի լվացման պոտենցիալ դեպքի հետ կապված մի հսկա կիսանդրի, որը գնահատվում է մոտավորապես 735 միլիոն դոլար, որի զգալի մասը ներառում է կրիպտոարժույթներ: Այս վերջին կիսանդրին գալիս է ֆոնին ֆինանսական կենտրոններն ամբողջ աշխարհում մրցում են զարգացող կրիպտո հատվածը կարգավորելու համար:
Deep Dive Into The Crackdown
Թեև կրիպտոն գովաբանվել է ֆինանսական լանդշաֆտը վերափոխելու իր ներուժի համար, դրա կեղծանունը նաև հանգեցրել է դրա հնարավոր չարաշահման վերաբերյալ մտահոգությունների աճին:
Առնչվող ընթերցանություն. Կրիպտո պահանջարկի աճը հնարավորություն է տալիս Sygnum-ի Սինգապուրի բրոքերային ընդլայնմանը
Երեքշաբթի օրը Սինգապուրի ոստիկանությունը ձերբակալել է 10 օտարերկրյա քաղաքացիների, ովքեր հիմնականում չինական անձնագրեր ունեն՝ փողերի լվացման խճճված ցանցում ներգրավված լինելու լուրջ կասկածանքով: Անձանց մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև կեղծիքի և օրինական ձերբակալությանը դիմադրելու համար։
Ակտիվների առումով գործողությունն իր ծավալներով հսկայական էր: Իշխանություններին հաջողվել է առգրավել 94 սեփականություն և 50 մեքենա, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 815 միլիոն սինգապուրյան դոլար: Բացի այդ, սառեցվել են գործողության հետ կապված բանկային հաշիվներ, որոնց ընդհանուր թիվը կազմում է ավելի քան 35:
Հաղորդվում է, որ այս հաշիվներում մնացորդը գերազանցում է 110 միլիոն սինգապուրյան դոլարը: Հետաքրքիր է, որ այս նյութական ակտիվների հետ մեկտեղ ոստիկանությունը ձեռք է բերել նաև վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ 11 փաստաթուղթ, թեև այդ կրիպտոարժույթների ճշգրիտ գնահատումը մնում է չբացահայտված:
Սինգապուրի վերջին բռնաճնշումները ընդգծում են քաղաք-պետության հանձնառությունը՝ ապահովելու, որ ֆինանսական այս նոր սահմանը չդառնա ապօրինի գործունեության օջախ:
Սինգապուրի իշխանությունների նախաձեռնողական դիրքորոշումն այս հարցում ռեզոնանսվում է համաշխարհային պատմվածքի հետ՝ համոզվելու, որ կրիպտոարժույթները ֆինանսական հանցագործությունների համար չստուգված միջանցք չեն ապահովում:
Սինգապուրի դերի և առաջընթացի տեսլականի դրամավարկային մարմինը
Սինգապուրի արժութային մարմինը (MAS)՝ երկրի կենտրոնական բանկը և ֆինանսական կարգավորող մարմինը, գործիքային դեր են խաղացել ճնշելու գործում: Այն ակտիվորեն համագործակցում էր ոստիկանության հետ՝ օգտագործելով իր ֆինանսական փորձը երկրի ֆինանսական էկոհամակարգում պոտենցիալ վտանգված միջոցները հայտնաբերելու համար:
MAS-ի գործադիր տնօրենի տեղակալ Հո Հերն Շինը ընդգծեց կիսանդրու նշանակությունը. Նա նշեց, որ թեև Սինգապուրը շարունակում է զարգանալ որպես գլոբալ ֆինանսական ցանցի կարևորագույն հանգույց, այն շարունակում է ենթարկվել նման անդրազգային ֆինանսական հանցագործությունների:
Նա այնուհետև ավելացրեց, որ այս միջադեպը հիշեցնում է նման անօրինական գործողություններից պաշտպանությունն ուժեղացնելու շարունակական անհրաժեշտության մասին՝ ենթադրելով ապագայում ֆինանսական հաստատությունների հետ ավելի համագործակցային մոտեցում:
Գործն ընդգծում է անդրազգային փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի առնչությամբ գլոբալ ֆինանսական կենտրոնները, ներառյալ Սինգապուրը, բախվում են բնածին խոցելիությանը:
Միևնույն ժամանակ, քանի որ ազգը շարունակում է բացահայտել ապօրինի գործողությունները, նա նաև ցույց է տվել իր հետագա հետաքրքրությունը կրիպտո արդյունաբերության նկատմամբ: Երեքշաբթի օրը ԱԱԾ-ն ազատ է արձակել նոր կանոնակարգ՝ արդյունաբերության համար առավել կարգավորիչ հստակություն ապահովելու համար:
Այս կանոնակարգը հատկապես վերաբերում էր երկրում stablecoin թողարկողներին, որոնք սահմանում են այն հիմնական պահանջները, որոնք պետք է կատարեն այս կազմակերպությունները stablecoin-ի հետ կապված ծառայություններ իրականացնելու համար, ինչպիսիք են թողարկումը և պահառությունը:
Առաջարկվող պատկեր Unsplash-ից, աղյուսակ՝ TradingView-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/busted-singapore-uncovers-million-crypto-scandal/