Հիմնական տուփեր
- Շանհայի իրավապահ մարմինները ներթափանցել են կրիպտոբուրգի սխեմա։
- Սխեման ներառում էր ավելի քան 60,000 զոհ և 100 միլիոն յուան:
- Չինաստանի իշխանությունները մեծացնում են իրենց վերահսկողությունը ապօրինի արդյունաբերության նկատմամբ:
Չնայած կրիպտո արդյունաբերությունը իր սահմաններից դուրս մղելուն, Չինաստանը շարունակել է բացահայտել կրիպտոյի հետ կապված հանցավոր գործողություններ: Շանհայում իրավապահների համատեղ գործողությունը հանգեցրել է քաղաքի առաջին կրիպտոբուրգի գործի ճնշմանը:
10 ձերբակալված՝ 100 միլիոն յուան կրիպտո խարդախության գործով
Տեղական «The Paper» լրատվամիջոցը հայտնում է, որ կիսանդրին ավելի քան վեց ամսվա հետաքննության արդյունք է, որն իրականացրել է Շանհայի հանրային անվտանգության բյուրոյի տնտեսական հետաքննության թիմը՝ Յունպուի հանրային անվտանգության մասնաճյուղի հետ միասին:
Մինչ այժմ մոտ 10 մարդ է ձերբակալվել կասկածելի սխեմայի հետ կապված, որը ստեղծվել էր 2020 թվականի հունիսին։ Իշխանությունները նաև պնդում են, որ ներգրավված է ավելի քան 100 միլիոն յուան։
Խաբեբաները սխեման վաճառեցին որպես «միաեղջյուր գլոբալ կիրառական ոլորտում» և «աշխարհի ամենաարագ հանրային շղթան», հայտարարել են իշխանությունները: Այնուամենայնիվ, հետաքննությունները ցույց տվեցին, որ մանրակրկիտ ստեղծված ընկերությունն իրականացնում էր միայն բազմամակարդակ մարքեթինգի (MLM) խարդախություն, որը մասնակիցներին խոստանում էր հսկայական եկամուտներ գրանցվելու, նշաններ գնելու և նոր մասնակիցներին ուղղորդելու համար:
Բլոկչեյն կամ նշան գոյություն չուներ, քանի որ սխեման գործարկվում էր միայն սերվերի միջոցով՝ պարգևատրելով հին գրանցումները միջոցներով և նոր գրանցումներով:
Սա կրիպտոին առնչվող միակ բուրգը չէ, որը Չինաստանի իշխանությունները վերջերս բացահայտել են: Անցյալ ամիս, Ripple Pay Union-ը, MLM-ի ևս մեկ խարդախություն ճնշվեց: Հանցավոր ցանցը պնդում էր, որ կապեր ունի ամերիկյան ֆինտեխ ընկերության՝ Ripple-ի և նրա XRP նշանի հետ:
Բուրգային սխեմաներից բացի, Չինաստանը նաև տագնապալի քանակությամբ կրիպտո է գրանցել, որն օգտագործվում է փողերի լվացման և մոլախաղերի համար: Բլոկչեյն դատաբժշկական ընկերության վերլուծության համաձայն, ամենից հաճախ ներգրավված կրիպտոն USDT է:
Չինաստանի կրիպտո խաբեբաները զոհեր են ներգրավել նաև հարևան երկրներից: Business Standard-ը պատմում է, որ անցյալ տարի Սինգապուրում զոհերը ավելի քան 139 միլիոն դոլար են կորցրել չինացի խարդախների պատճառով:
Չինաստանը ընդլայնում է իր կրիպտո ճնշող ցանցը
Անցյալ տարի Չինաստանը պաշտոնապես անօրինական է հայտարարել կրիպտոարժույթների պահպանումը, առևտուրը և մայնինգը: Այդ ժամանակից ի վեր այն հետապնդում է օրինախախտներին և սահմանում է նոր կանոնակարգեր՝ ապահովելու համար, որ ծպտյալ արդյունաբերության համար բացեր չլինեն:
Անցյալ շաբաթ Չինաստանի Գերագույն ժողովրդական դատախազությունը բացահայտեց, որ քրեական պատասխանատվության է ենթարկել 1,262 մարդու՝ կրիպտոների հետ կապված հանցագործությունների լվացման համար: Հանցագործները ներառում էին կրիպտո փոխանակման ղեկավարներ և առցանց վարկավորման հարթակներ:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/