Սենատոր Ուորենը ներկայացնում է Ծպտյալ արդյունաբերության մոնիտորինգի մասին օրինագիծը

Ճիշտ ժամանակին ճիշտ քայլ?

Ներդրվել է նոր օրինագիծ, որը բացահայտում է կրիպտոյի միջոցով փողերի լվացման դեմ նոր կարգավորող նախագծերը:

Սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը (D-Mass) և Ռոջեր Մարշալը (R-Kan) ներկայացրել են «Փողերի լվացման դեմ պայքարի թվային ակտիվների մասին 2022 թվականի ակտը», որն ընդգծում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նոր միջոցառումների իրականացումը կրիպտո-ին: արդյունաբերությունը՝ միաժամանակ կրիպտո ֆիրմաները վերադասակարգելով որպես հանքագործներ կամ դրամապանակի ծառայություններ մատուցողներ: 

Սենատոր Ուորենը մամուլի հաղորդագրության մեջ ասել է. «Սրիկայ ազգերը, օլիգարխները, նարկոբարոնները և մարդկանց առևտրով զբաղվողները օգտագործում են թվային ակտիվներ՝ միլիարդավոր գողացված միջոցները լվանալու, պատժամիջոցներից խուսափելու և ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու համար»:

«Ծպտյալ արդյունաբերությունը պետք է հետևի խելամիտ կանոններին, ինչպիսիք են բանկերը, բրոքերները և Western Union-ը, և այս օրենսդրությունը կապահովի, որ նույն ստանդարտները կկիրառվեն նմանատիպ ֆինանսական գործարքների դեպքում», - ավելացրեց նա: 

Սնանկ FTX կրիպտո բորսայի նախկին գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ձերբակալվել է դեկտեմբերի 12-ին՝ ժամը 6:00-ին, Բահամյան կղզիների իր տանը՝ թագավորական Բահամյան կղզիների ոստիկանական ուժերի կողմից: Նա նաև պաշտոնապես ընդգրկվել է որպես վկա այս շաբաթվա Կոնգրեսի լսումների համար, որը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 13-ին, առավոտյան ժամը 10:00-ին: 

Ինչպես հաղորդում են ԶԼՄ-ները, 30-ամյա FTX-ի SBF-ն Արդարադատության նախարարության կողմից մեղադրվում է բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ, այդ թվում՝ խարդախության, դավադրության, փողերի լվացման, ի թիվս այլոց: Բացի այդ, ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) պնդում էր, որ նա «խաբել է իր ներդրողներին»։ Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանքներ է առաջադրել նրա դեմ խարդախության մեղադրանքներով:

Սենատորն ասել է Սենատի բանկային հանձնաժողովի լսումների ժամանակ. «Ժամանակն է, որ Կոնգրեսը ստիպի կրիպտո արդյունաբերությանը հետևել փողերի լվացման նույն կանոններին, ինչ բոլորը»:

'Star'-Led 'Dust 

Ըստ Washington Post-ի՝ FTX-ի հաճախորդները կոլեկտիվ հայց են հարուցում Քևին Օ'լիրի և FTX 10 հայտնի հովանավորողների դեմ, որոնց թվում են Նաոմի Օսական, Լարի Դեյվիդը և Թոմ Բրեդին, օգտատերերին վատ գործարքների մղելու համար: «Shark Tank» ժյուրիի անդամ և ձեռնարկատեր Քևինին վճարվել է 15 միլիոն դոլար՝ FTX-ի առաջխաղացման համար։

Washington Post-ը նաև հայտնել է, որ մյուս վկաները, ինչպիսիք են Հիլարի Ալենը՝ բանկային և արժեթղթերի և կանոնակարգերի գծով ամերիկյան իրավունքի պրոֆեսոր, դերասան և հայտնի հեռուստաաստղ Բեն Մաքքենզի Շենկկանը՝ «Gotham» և «The OC» ֆիլմերում իր դերի համար: Սենատի բանկային կոմիտեի նախագահ Շերրոդ Բրաունը (Դ-Օհայո) մեղադրել է կրիպտո արդյունաբերությանը կոռուպցիայի համար «հեշտ, չափազանց հեշտ» լինելու մեջ:

Ռոջեր Մարշալը հայտարարել է, որ «11 թվականի սեպտեմբերի 2001-ի ահաբեկչությունից հետո մեր կառավարությունը նշանակալից բարեփոխումներ իրականացրեց, որոնք օգնեցին բանկերին կտրել վատ դերակատարներին Ամերիկայի ֆինանսական համակարգից»: 

«Նմանատիպ քաղաքականությունների կիրառումը կրիպտոարժույթների բորսաներում կկանխի թվային ակտիվների չարաշահումը անօրինական գործունեությունը ֆինանսավորելու համար՝ չսահմանափակելով օրինապաշտ ամերիկացի քաղաքացիների մուտքը», - ավելացրեց նա:

Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:

Նենսի Ջ. Ալենի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)