Bitfinex-ի միջոցների առգրավումը հիշեցնում է, որ կրիպտոն լավ չէ փող լվացողների համար

Քանի որ հանրության ըմբռնումը, թե ինչպես են աշխատում թվային ակտիվները, դառնում է ավելի երանգավորված՝ կրիպտոյի հիմնական հոսքի հետ մեկտեղ, Bitcoin-ի (BTC) «անանունության» լեզուն աստիճանաբար դառնում է անցյալի բան: Իրավապահ մարմինների բարձր մակարդակի գործողությունները, ինչպիսին է այն, որը վերջերս հանգեցրեց ԱՄՆ կառավարությանը մոտ 3.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոների առգրավմանը, հատկապես կարևոր դեր են խաղում այն ​​գաղափարի համար, որ ակտիվները, որոնց գործարքների պատմությունը գրանցված է բաց, բաշխված մատյանում, ավելի լավ է նկարագրել որպես « կեղծանուն», և որ նման ձևավորումն առանձնապես ձեռնտու չէ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են խուսափել գողացված միջոցներից:

Անկախ նրանից, թե որքան դժվար են հանցագործները փորձում թաքցնել ապօրինի ձեռք բերված թվային փողերի շարժը, գործարքների շղթայի ինչ-որ պահի նրանք, ամենայն հավանականությամբ, կկանչեն այն հասցեները, որոնց հետ կապված են անձնական տվյալները: Ահա թե ինչպես է այն իջել Bitfinex-ի դեպքում՝ համաձայն ԱՄՆ կառավարության հրապարակած փաստաթղթերի։

Չափազանց հարմարավետ, շատ վաղ

Ներքին եկամուտների ծառայության, քրեական հետախուզության (IRS-CI) հատուկ գործակալի հետաքրքրաշարժ հայտարարությունը մանրամասնում է մի գործընթաց, որով ԱՄՆ դաշնային կառավարության օպերատիվ աշխատակիցները հոտ են առել 2016 թվականին Bitfinex հաքերում գողացված փողերի լվացման մեջ կասկածվող զույգից:

Փաստաթուղթը նկարագրում է գողացված բիթքոյնի հետքերը թաքցնելու լայնածավալ գործողություն, որը ներառում էր հազարավոր գործարքներ, որոնք անցնում էին բազմաթիվ տարանցիկ հանգույցներով, ինչպիսիք են darknet շուկաները, ինքնուրույն հյուրընկալվող դրամապանակները և կրիպտոարժույթների կենտրոնացված փոխանակումները:

Առաջին քայլում կասկածյալները վարում էին այն կրիպտոն, որը նախատեսված էր որպես թալանված Bitfinex-ի կողոպուտի ժամանակ AlphaBay մարկետային շուկայի միջոցով: Այնտեղից միջոցների մի մասն ուղղվեց դեպի վեց հաշիվներ տարբեր կրիպտո փոխանակումների վրա, որոնք, ինչպես հետագայում պարզեցին հետաքննիչները, բոլորն էլ գրանցված էին Հնդկաստանում նույն մատակարարի կողմից հյուրընկալված էլփոստի հաշիվների միջոցով: Նամակները կիսում էին անվանման նույն ոճերը, մինչդեռ հաշիվները ցուցադրում էին առևտրային վարքագծի նման ձևեր:

Related: Իմաստացնելով Bitfinex Bitcoin միլիարդները

Շղթան մաշվել է, և ԲԹՋ-ն, որին հետևել են իրավապահները, հետագայում փոխանցվել է սեփական ձեռքերով տեղադրված դրամապանակների և փոխանակման այլ հաշիվների վրա, որոնցից մի քանիսը գրանցված են կասկածյալներից մեկի իրական անունով: Հետաքննիչների պատմածին հետևելով՝ ընթերցողն ի վերջո տպավորություն է ստանում, որ մի պահ Իլյա Լիխտենշտեյնը և Հիզեր Մորգանը զգացին, որ բավականաչափ արել են իրենց հետքերը թաքցնելու համար, և որ կարող են գումարի մի մասը ծախսել իրենց վրա:

Ոսկու ձուլակտորներ և Walmart նվեր-քարտ, որոնք գնվել են Bitfinex-ի հաքերից հետագծվող միջոցներով և առաքվել Լիխտենշտեյնի և Մորգանի տան հասցեով: Ամեն ինչ հենց այնտեղ էր մատյանում: Ստացված զեկույցը նկարագրվում է որպես հանցագործության համոզիչ նկարագրություն, որը մշակվել է հակադարձ նախագծման միջոցով՝ օգտագործելով գործարքների անփոփոխ գրառումը:

Գումարի հետևից

Հետաքննության մասշտաբները գուցե նույնիսկ ավելի սարսափելի էին, քան լվացման գործողությունը: Չնայած դրամական միջոցների շարժը թաքցնելու կասկածյալների երկարամյա ջանքերին, պետական ​​գործակալները կարողացան աստիճանաբար բացել այն ուղիները, որոնցով անցնում էր գողացված ԲԹՋ-ի մեծ մասը և, ի վերջո, խլեցին այն: Սա ցույց է տալիս, որ բլոկչեյնով փողերը հետևելու ԱՄՆ կառավարության կարողությունը առնվազն համընկնում է այն մարտավարության հետ, որն օգտագործում են կրիպտո թալաններից մի քանիսի հետևում կանգնած մարդիկ՝ օրենքից խուսափելու համար:

Խոսելով հետաքննության մասին՝ Crystal Blockchain Analytics-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Մարինա Խաուստովան նշեց, որ Bitfinex-ի գործը հատկապես դժվար է կոտրել՝ կապված գողացված միջոցների հսկայական քանակի և իրենց գործողությունները թաքցնելու հանցագործների լայնածավալ ջանքերի պատճառով: Նա մեկնաբանել է Cointelegraph-ին.

«Այս չափի ցանկացած գործ, որը տարիներ շարունակ ընթանում է, անկասկած, ֆինանսական քննիչները երկար ժամանակ կպահանջեն ուսումնասիրելու և հասկանալու իրենց ունեցած տվյալները՝ նախքան դրանք որպես ապացույց օգտագործելը»:

ԱՄՆ կառավարության գործակալները լավ ռեսուրսներ ունեին և մուտք ունեին բլոկչեյն վերլուծական ծրագրային ապահովման գերժամանակակից ծրագրակազմ, երբ նրանք լուծեցին գործը: Գաղտնիք չէ, որ բլոկչեյն հետախուզության ոլորտի առաջատար խաղացողներից ոմանք բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում, ապահովում են իրավապահ մարմիններին թվային ակտիվների հետագծման ծրագրային լուծումներով:

Հնարավոր բացատրություններից մեկը, թե ինչու ի վերջո Լիխտենշտեյնը և Մորգանը տապալվեցին, թվացյալ անհեթեթությունն է, որով նրանք հրաժարվեցին զգուշությունից և սկսեցին ծախսել իբր լվացված միջոցները իրենց անունով: Արդյո՞ք նրանք բավականաչափ խելացի չէին, թե՞ այն պատճառով, որ իրավապահ մարմիններն աննախադեպ խորացել են գործարքների շղթայի մեջ՝ ավելի խորը, քան կասկածյալները կարող էին ողջամտորեն ակնկալել:

Խաուստովան կարծում է, որ եղել է «մի փոքր անփութություն կիրառված մեթոդների նկատմամբ», քանի որ կասկածյալները թույլ են տվել քննիչներին ձեռք բերել հիմնական փաստաթղթերից մեկը, որը թույլ է տվել նրանց էլեկտրոնային փոստի հասցեները կապել փոխանակումների, KYC գրառումների և անձնական հաշիվների հետ՝ ամպային պահեստից:

Այնուամենայնիվ, ճիշտ է նաև, որ կա մի կետ, որտեղ ցանկացած կրիպտո լվացող պետք է դուրս գա ստվերից և գողացված միջոցները վերածի ապրանքների և ծառայությունների, որոնք նրանք կարող են օգտագործել, այդ դեպքում նրանք խոցելի են դառնում անանունացման համար: Bitfinex-ի հետաքննությունը ցույց է տվել, որ եթե իրավապահ մարմինները ձգտում են կասկածյալներին «կանխիկացնելու» այդ կետին հետևել, ապա հանցագործները քիչ բան կարող են անել՝ չբռնվելու համար:

Կատարվելիք գործ

Այստեղ կարևոր բանն այն է, որ կառավարությունները, մասնավորապես՝ ԱՄՆ կառավարությունը, բայց շատ ուրիշներ շատ հետ չեն մնում, երբ խոսքը վերաբերում է բլոկչեյն հետագծելու իրենց կարողությունների հզորացմանը. . Բլոկչեյնի կատարյալ հետագծելիությունը կարող էր տեսական փաստարկ լինել մի քանի տարի առաջ, սակայն այժմ այն ​​էմպիրիկորեն ապացուցված իրականություն է, ինչի մասին վկայում է կիրարկման պրակտիկան:

Երկու մեծ պատճառ կա, թե ինչու է այս հասկացությունը լավ կրիպտո արդյունաբերության համար: Մեկն այն է, որ կրիպտո խոշոր կողոպուտների զոհերի համար կարող է լինել որոշակի օգնություն: Ճիշտ է, կրիպտո գողության ոչ բոլոր դեպքերը կգրավեն դաշնային քննիչների սակավ ուշադրությունը, բայց ամենահայտնի և աղաղակողներն անպայման կգրավեն:

Բլոկչեյն հետագծման հետ կապված իրավապահների նորահայտ հմտության ևս մեկ հզոր հետևանքն այն է, որ այն հնացած է դարձնում որոշ կարգավորիչների հոգնած փաստարկը «կրիպտո՝ որպես փողերի լվացման կատարյալ գործիք»: Ինչպես ցույց են տալիս իրական կյանքի դեպքերը, թվային ակտիվները, ըստ էության, հակառակ են դրան: Այս կետը քաղաքականություն մշակողների մտքերում ներխուժելը, ի վերջո, կքննարկի հիմնական հակակրիպտո պատմություններից մեկը: