Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը մեղադրանքներ է ներկայացրել ենթադրյալ կրիպտո սխեմայի հիմնադիրների և խթանողների դեմ: Ուրբաթ օրը՝ 4 թվականի նոյեմբերի 2022-ին, գործակալությունը հայտարարեց, որ գանձում է Trade Coin Club-ի հիմնադիր Դուվեր Տորես Բրագային և պրոմոուտերներ Ջոֆ Փարադայսին, Քելեյնոլանայ Ականա Թեյլորին և Ջոնաթան Տետրաուլտին:
Նշվում է, որ չորսն էլ ներգրավված են ենթադրյալի մեջ Ponzi սխեման և ենթարկվել իրավական գործողությունների Միացյալ Նահանգների Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի շրջանային դատարանում:
Կրիպտո սխեմա, որը միայն ընկերությանը դարձնում է հարուստ
SEC-ի փաստաթղթերի համաձայն, ընկերությունը գործել է 2016-ից 2018 թվականներին և քողարկվել է որպես բազմաստիճան մարքեթինգային ծրագիր: Այն, իբր, կեղծ խոստումներ է տվել հաճախորդներին շահույթ ստանալու մասին իրենց «կրիպտո ակտիվների առևտրային բոտի» առևտրային գործունեությունից հետո: Ասում էին, որ բոտը վայրկյանում կատարում է մոտ «միլիոնավոր միկրոգործարքներ»: Ստեղծողները և պրոմոութերները խոստացել են իրենց ներդրողներին ստանալ նաև ներդրումների վրա օրական առնվազն 0.35% տոկոսադրույք:
Նշվում է, որ իր գործունեության ընթացքում ընկերությունը կուտակել է 82,000 բիթքոին (BTC), որը համարժեք է ավելի քան 235 միլիոն ԱՄՆ դոլարին այն ժամանակ: Ներկա գնով գումարը կկազմի ավելի քան 1.17 մլրդ ԱՄՆ դոլար։
SEC-ի ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ընկերությունը որևէ եկամուտ կամ եկամուտ չի ունեցել որևէ ներդրումների կամ առևտրի արդյունքում: Ավելի շուտ, ներդրողները կարողացան գումարներ հանել նոր ներդրողների ավանդներից հետո: Իսկ ընդհանուր հավաքագրված գումարը բաշխվել է հենց հիմնադիրների և պրոմոուտերների միջև։
SEC-ի մեղադրանքները ենթադրյալ կրիպտո խարդախների դեմ
Ընդհանուր հավաքագրված բիթքոյնից (BTC) Բրագան ստացել է գումարի մեծ մասը՝ 8,396 բիթքոին (BTC)՝ 55 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ: Մինչ Taylor, Paradise-ը և Tetrault-ը ստացել են 735 BTC (2.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար), 238 BTC (1.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար) և 158 BTC (638K), գործակալությունը ավելացրել է բողոքում:
Իր բողոքում SEC-ը մեղադրել է Բրագային խարդախության դեմ պայքարի և արժեթղթերի գրանցման դրույթները խախտելու համար, իսկ Paradise-ը խախտել է բրոքեր-դիլերների գրանցման դրույթները: Մինչ Թեյլորը և Tetrault-ը խախտել են արժեթղթերի և բրոքերների դիլերների գրանցման դրույթները:
Գործակալությունը հետևում է յուրաքանչյուր հնարավոր խարդախության, որը ներառում է ուղղակիորեն խարդախություն ներդրողների միջոցով Ponzi սխեմաներ կամ օգտագործելով արժեթղթերի խարդախությունները: Սա SEC-ի նախագահ Գարի Գենսլերի կարծիքն է Practicing Law Institute-ում ելույթ ունենալիս:
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում SEC-ն ակտիվորեն հետաքննում է բոլոր մեղադրանքներն ու բողոքներն ընդդեմ ընկերությունների կամ մարդկանց, որոնք ներգրավված են հնարավոր խարդախության կամ խաբեության մեջ: Նշվում է, որ այն 6.4 միլիարդ դոլարի պատժամիջոցներ է սահմանում սուբյեկտների դեմ անցյալ տարվա սեպտեմբերից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/