SEC-ը դատի է տվել HyperFund-ի հիմնադիրներին 1.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո «Ponzi» սխեմայի համար

• HyperFund-ի հիմնադիրներ Լին և Չունգան դատի են տվել 1.7 միլիարդ դոլարի կրիպտո խարդախության համար:
• Չունգան համաձայնել է կարգավորմանը՝ սպասելով դատարանի հաստատմանը, մինչդեռ Լիին դատական ​​գործ է հարուցում:
• Լրացուցիչ մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ դատախազության կողմից։

ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) վճռական իրավական գործողություններ է ձեռնարկել այն անձանց դեմ, ովքեր ենթադրաբար ներգրավված են 1.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի «Ponzi» սխեմայում, որը կապված է HyperFund-ի, HyperVerse-ի և HyperTech-ի հետ:

Մեղադրյալներն են Սյու Լին, որը նաև հայտնի է Սեմ Լի անունով և Բրենդա Չունգան, որը նաև հայտնի է որպես Bitcoin Beautee: Նրանք մեղադրվում են խարդախ սխեմաների կազմակերպման մեջ, որոնք խաբել են ներդրողներին և խախտել արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքները:

Անդամակցության կեղծ պլաններ

SEC-ի կողմից 29 թվականի հունվարի 2024-ին ներկայացված հայցը պնդում է, որ Սեմ Լին և Բրենդա Չունգան խաբուսիկ գործելաոճով են զբաղվել՝ կեղծ «անդամակցության» ծրագրեր վաճառելով ներդրողներին՝ խոստանալով եկամտաբեր եկամուտներ, որոնք այդպես էլ իրականություն չեն դարձել: Նրանք, իբր, մոլորության մեջ են գցել ներդրողներին HyperFund-ի կրիպտոարժույթների մայնինգի գործառնություններից զգալի շահույթի անհիմն պնդումներով և կեղծ կերպով ներկայացրել են իրենց կապը Fortune 500 ընկերության հետ:

Բրենդա Չունգան մեղադրվում է խարդախությունից 3.7 միլիոն դոլար ձեռք բերելու մեջ, որը նա, ըստ տեղեկությունների, օգտագործել է 1.1 միլիոն դոլար արժողությամբ համատիրություն Դուբայում, 1.2 միլիոն դոլար արժողությամբ տուն Մերիլենդում և BMW մակնիշի ավտոմեքենա գնելու համար: Մյուս կողմից, Սյու Լին մեղադրվում է շուրջ 140,000 դոլար կրիպտոարժույթներ ստանալու մեջ, որոնք պահվել են նրա հսկողության տակ գտնվող կրիպտո դրամապանակում:

Չունգան, ով ներկայումս բնակվում է Մերիլենդում, համաձայնության է եկել SEC-ի հետ՝ համաձայնելով ձեռնպահ մնալ արժեթղթերի մասին օրենքների ապագա խախտումներից և համաձայնվել է վճարել տուգանքները՝ սպասելով դատարանի հաստատմանը: Այնուամենայնիվ, SEC-ը դատական ​​գործ է հարուցում Սյու Լիի դեմ, ով ներկայումս բնակվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, խարդախության և գրանցման մասին օրենսդրության խախտումների համար՝ ձգտելով դադարեցնել նրա մասնակցությունը նմանատիպ խարդախ գործողություններին, վերականգնել ապօրինի ձեռք բերված միջոցները և կիրառել լրացուցիչ տույժեր:

SEC-ի հայցից բացի, Մերիլենդում գտնվող ԱՄՆ դատախազությունը մեղադրանք է ներկայացրել Լիի և Չունգայի դեմ՝ մետաղալարերի և արժեթղթերի խարդախության համար: Հաղորդվում է, որ Չունգան խոստովանել է իր դերը սխեմայում: 

Հետագա հետաքննությունները պարզել են Լիի կապը HyperVerse-ի հետ՝ մեկ այլ կասկածելի խարդախության, որն ուղղված է Ասիայի, Աֆրիկայի և Խաղաղ օվկիանոսի անհատներին: SEC-ը ենթադրում է, որ Լին կարող է կապեր ունենալ կրիպտոարժույթների այլ խարդախությունների հետ՝ ընդգծելով կրիպտոարժույթների արդյունաբերության մեջ խարդախ գործողությունների մշտական ​​մարտահրավերները:

Սյու Լին, ով Ավստրալիայի քաղաքացի է, նույնպես գտնվում է Ավստրալիայի արժեթղթերի ներդրումային հանձնաժողովի կողմից՝ կապված փլուզված Blockchain Global-ի հետ, որը 58 թվականին փլուզման պահին 2021 միլիոն դոլար էր պարտք պարտատերերին: Ավստրալիայի կարգավորիչը քննարկում է մեղադրանքները: Լին և նրա բիզնես գործընկերները՝ Ալան Գուոն և Ռայան Սյուը՝ Ավստրալիայի կորպորացիաների մասին օրենքի հնարավոր խախտումների համար: