SEC-ն անջատում է կեղծ կրիպտո ֆիրման՝ Ponzi սխեմայի պատճառով

• CryptoFX-ը կարողացավ ավելի քան 12 ներդրողներից հավաքել ավելի քան 5,000 միլիոն դոլար:
• Գումարի ավելի քան 90%-ը Չավեսն օգտագործել է իր էքստրավագանտ ապրելակերպը պահպանելու համար։

Կեղծ cryptocurrency առաջարկը, որը հատուկ ուղղված էր Միացյալ Նահանգների լատինաամերիկացի բնակչությանը, անմիջապես փակվեց Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից (SEC).

Երկուշաբթի օրը հրապարակված SEC-ի բողոքի համաձայն. Հյուսթոնի բնիկներ Մաուրիսիո Չավեսը և Ջորջիո Բենվենուտոն, ովքեր ղեկավարում էին Տեխասի CryptoFX բիզնեսը, «օգտագործեցին կրիպտո ակտիվների գրավչությունն ու նորույթը ոչ բարդ ներդրողներից գումար հայթայթելու համար»՝ խոստանալով նրանց գումարների հսկայական եկամուտներ:

Կեղծ փաստաթղթեր և երաշխիքներ

Չավեսն առաջարկում է սեմինարներ «լատինաամերիկյան համայնքին կրթելու և հզորացնելու ենթադրյալ նպատակով՝ կրիպտո ակտիվների առևտրի միջոցով հարստություն ստեղծելու համար»: Չնայած նրա փորձաքննության, նախապատմության կամ ներդրումների կամ կրիպտո ոլորտում ուսուցման բացակայությանը:

ներկայացված հայցադիմումը՝ ք ԱՄՆ Տեխասի հարավային շրջանի շրջանային դատարան պնդում է, որ 2020 թվականից CryptoFX-ի կողմից անցկացվող սեմինարները «ուղղակի խողովակներ էին ներդրողներին պահանջելու իրենց գումարները CryptoFX-ին տրամադրելու համար» ponzi սխեմա.

Հաղորդվում է, որ Չավեսը ներդրողներին կեղծ փաստաթղթեր է ուղարկել: Դա ներառում էր կեղծ հավաստիացումներ, որ նրանք ոչ մի կորուստ չեն կրի, և ուռճացրեց նրա գիտելիքները կրիպտոարժույթի մասին: SEC-ի տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա CryptoFX-ը կարողացավ ավելի քան 12 միլիոն դոլար հավաքել ավելի քան 5,000 ներդրողներից:

Գումարի ավելի քան 90%-ն օգտագործել է Չավեսը։ Իր էքստրավագանտ ապրելակերպը պահպանելու համար։ Որը ներառում էր ավտոմեքենաների, ոսկերչական իրերի և իր կնոջ անունով առանձնատուն գնելը։ Եվ անշարժ գույքի ձեռքբերումն ու զարգացումը, որին պատկանում էր նա և Բենվենուտոն

Միևնույն ժամանակ, Բենվենուտոն մեղադրվում է հարուստ ներդրողին պլանի մեջ գայթակղելու և այնուհետև գումարն օգտագործելու համար անձնական շահի և CBT Group, ՍՊԸ-ի շահերի համար, որը իրեն և Չավեսին պատկանում էր բիզնեսին:

Առաջարկվում է ձեզ համար.

ԱՄՆ կառավարությունը Կոնգրեսին դրդում է կարգավորել կրիպտո ոլորտը