SEC-ը դադարեցրեց «100 միլիոն դոլարի կրիպտո խարդախությունը» Մայամիում

Մեկ այլ օր, ևս մեկ SEC կրիպտո ճնշելու դեպք: Այսօր ԱՄՆ կարգավորող հայտարարել շտապ գործողություն ընդդեմ ներդրումային խորհրդատու BKCoin Management-ի՝ ենթադրյալ խարդախության սխեմայի հետ կապված: 

Երկուշաբթի օրը SEC-ը պնդեց, որ Մայամիում գտնվող BKCoin Management-ը 100 միլիոն դոլար է հավաքել առնվազն 55 ներդրողից՝ կրիպտոարժույթին միացնելու համար, բայց փոխարենն այն օգտագործել է շքեղ իրերի վրա շաղ տալու և «Ponzi-ի նման վճարումներ» կատարելու համար: 

BKCoin Management-ի տնօրեններից մեկը՝ Քևին Քանգը, յուրացրել է ներդրողի գումարներից առնվազն 371,000 դոլար՝ արձակուրդների և բնակարանների համար վճարելու համար, ինչպես նաև կեղծել է փաստաթղթերը, պնդում է SEC-ը: 

SEC-ի Մայամիի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Էրիկ Ի. Բուստիլյոն ասաց, որ «ամբաստանյալները յուրացրել են իրենց գումարները, ստեղծել կեղծ փաստաթղթեր և նույնիսկ մասնակցել Պոնզիի նման վարքագծին»:

«Ինչպես պնդում է բողոքը, ամբաստանյալները արհամարհել են ֆոնդերի կառուցվածքը, միավորել ներդրողների ակտիվները և օգտագործել ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար՝ ֆոնդային ներդրողներին Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար», - ավելացվել է SEC-ի հայտարարությունը: 

SEC-ն այսօր ասաց, որ այն արդեն սառեցրել է ակտիվները և ստացել է այլ արտակարգ օգնություն ընկերության դեմ: Այժմ Հանձնաժողովը պահանջում է մշտական ​​արգելքներ BKCoin-ի և Kang-ի դեմ, ապօրինի կիրառում, կանխակալ շահ և քաղաքացիական տույժ երկու ամբաստանյալներից: Այն նաև փնտրում է սպայի և տնօրենի իրավաբան և վարքագծի վրա հիմնված արգելք Քանգի դեմ:

SEC-ը տարիներ շարունակ կոշտ դիրքորոշում է ընդունել կրիպտո արդյունաբերության դեմ: 2018 թվականից ի վեր Հանձնաժողովը թիրախավորել է նշանների վաճառքը և ICO-ները, որոնք հանդիսանում են կրիպտո-ով կապիտալ դրամահավաքի ձև, որպես չգրանցված արժեթղթերի վաճառք: SEC-ը, որն այժմ ղեկավարում է Գարի Գենսլերը, ուժեղացրել է ճնշումը, և Գենսլերը հայտնել է, որ կարծում է, որ ըստ էության, յուրաքանչյուր մետաղադրամ և նշան, բացի Bitcoin-ից, չգրանցված արժեթուղթ է:

Այժմ թիրախում են հայտնվել շատ բարձրակարգ ընկերություններ: հունվարին Հանձնաժողով հարվածել Genesis-ը և Gemini-ը՝ չգրանցված արժեթղթեր առաջարկելու համար: Այս ամսվա սկզբին դա նույնպես տուգանվել Ամերիկյան կրիպտո փոխանակման Kraken $30 մլն արժեթղթերի մասին օրենքները խախտելու համար.