Եվս մեկ օր՝ հերթական ԿԸՀ-ի կատարողական գործողությունը. ԱՄՆ արժեթղթերի վերահսկիչ կազմակերպությունը հենց նոր շտապ հայց է ներկայացրել Մայամիում գտնվող ներդրումային BKCoin-ի դեմ ենթադրյալ 100 միլիոն դոլարի խարդախության սխեմայի հետ կապված:
$100 մլն Պոնզիի նման սխեման խաբել է առնվազն 55 զոհի
SEC-ը արտակարգ գործողություն է հայտարարել BKCoin Management կրիպտո հեջ ֆոնդի դեմ:
Ըստ փետրվարի 6-ի հայտարարություն, կարգավորողին շտապ օգնություն է տրամադրել Ֆլորիդայի դատարանը՝ սառեցնելու և BKCoin-ի ակտիվների համար ստացող նշանակելու համար: SEC-ը մեղադրել է ընկերությանը և նրա համահիմնադիրներից մեկին՝ Քևին Քանգին, 100 անգիտակից ներդրողներից 55 միլիոն դոլար հավաքելու մեջ՝ կրիպտոարժույթներում ներդրումներ կատարելու համար, բայց փոխարենը միջոցները վատնել են շքեղ իրերի վրա և կատարել «Ponzi-ի նման վճարումներ»:
«Ինչպես մենք պնդում ենք, ներդրողները վստահել են իրենց գումարները ամբաստանյալներին՝ կրիպտո ակտիվներով առևտուր անելու համար», - ասում է SEC-ի Մայամիի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Էրիկ Բուստիլոն: «Փոխարենը, ամբաստանյալները յուրացրել են իրենց գումարները, կեղծ փաստաթղթեր են ստեղծել և նույնիսկ Պոնզիի նման վարքագիծ են դրել։ Այս գործողությունը ընդգծում է մեր շարունակական հանձնառությունը՝ պաշտպանելու ներդրողներին և արմատախիլ անելով խարդախությունները արժեթղթերի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ կրիպտո ակտիվների ասպարեզում»:
SEC-ը պնդում է, որ Քևին Քանգը յուրացրել է մոտ 371,000 ԱՄՆ դոլար հաճախորդների գումար՝ բանկերի արձակուրդները գանձելու, Նյու Յորքում իր բնակարանի վարձը վճարելու և սպորտային միջոցառումների տոմսեր գնելու համար: Կանգը փորձել է ծածկել իր հետքերը՝ հաճախորդներին տալով կեղծ փաստաթղթեր՝ բանկային հաշիվների ուռճացված մնացորդներով, ինչպես նաև ստել է նրանց, որ «առաջին չորս աուդիտորը աուդիտ է անցկացրել BKCoin-ում», ասվում է SEC-ի հայտարարության մեջ:
Բողոքը նաև պնդում է, որ ամբաստանյալները միավորել են հաճախորդների միջոցները և օգտագործել ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար՝ այլ ներդրողներին վճարումներ կատարելու համար: SEC-ը պարզեց, որ արդեն սառեցրել է BKCoin-ի ակտիվները: ԱՄՆ կարգավորող մարմինն այժմ պահանջում է ընկերության և Kang-ի դեմ մշտական արգելքներ, ապօրինի գործողություններ, կանխակալ շահեր և քաղաքացիական տույժեր:
SEC-ի երկուշաբթի կիրարկման գործողությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Հանձնաժողովն ակտիվացրել է կրիպտոների դեմ պայքարը վերջին կամ ավելի վաղ շրջանում: Գարի Գենսլերը, ով ղեկավարում է SEC-ը, հասկացրել է, որ ինքը կարծում յուրաքանչյուր մետաղադրամ, բացի բիթքոյնից, չգրանցված արժեթուղթ է:
Մի քանի բարձրակարգ ընկերություններ այժմ գտնվում են SEC-ի ցուցանակներում: Գործակալությունն ունի մեղադրանքով Terraform Labs-ի հիմնադիր Դո Կվոնը «կազմակերպում է բազմամիլիարդ դոլարի կրիպտո ակտիվների արժեթղթերի խարդախությունը»: Այս ամսվա սկզբին դա նույնպես ապտակեց ԱՄՆ-ում գործող Կրիպտո բորսան՝ 30 միլիոն դոլար տուգանք արժեթղթերի մասին օրենքները խախտելու համար։
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/