ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հրամայել է արտակարգ փակել շարունակվող կեղծ կրիպտո առաջարկը, որն ուղղված է երկրի լատինաամերիկյան համայնքին:
CryptoFX-ը՝ Տեխասում գտնվող ֆիրման, որը ղեկավարվում է Մաուրիսիո Չավեսի և Ջորջիո Բենվենուտոյի՝ երկուսն էլ Հյուսթոնի բնակիչների կողմից, իբր «օգտագործել է կրիպտո ակտիվների գրավչությունն ու նորույթը ոչ բարդ ներդրողներից գումար հայթայթելու համար»՝ խոստանալով իրենց ներդրումների անհամեմատ մեծ եկամուտներ՝ ըստ SEC-ի: ներկայացման թողարկվել է երկուշաբթի:
Չավեսը, չնայած ներդրումների կամ կրիպտոյի ոլորտում փորձ, նախապատմություն կամ ուսուցում չունի, վճարովի դասընթացներ է դասավանդում «լատինաամերիկացի համայնքին կրթելու և հզորացնելու նպատակով՝ կրիպտո ակտիվների առևտրի միջոցով հարստություն ստեղծելու համար»:
Այնուամենայնիվ, այս սեմինարները, որոնք անցկացվում էին 2020 թվականից ի վեր, «ուղղակի ուղիներ էին ներդրողներին պահանջելու՝ իրենց գումարները CryptoFX-ին տրամադրելու համար», երբ ընկերությունը օգտագործում էր ուղղորդման համակարգ՝ նոր ներդրողներ հավաքագրելու համար, համաձայն ԱՄՆ-ի շրջանային դատարան ներկայացված բողոքի՝ Տեխասի հարավային շրջան.
Չավեսը նաև, իբր, ներդրողներին տրամադրել է կեղծ փաստաթղթեր, որոնք, ի թիվս այլ բաների, գերագնահատում են նրա կրիպտո փորձը և երաշխավորում, որ նրանք որևէ վնաս չեն կրի:
Crypto Ponzi-ն ֆինանսավորում է ճոխ ապրելակերպը
CryptoFX-ը, ի վերջո, հավաքել է ավելի քան 12 միլիոն դոլար ավելի քան 5,000 ներդրողներից, ըստ SEC-ի:
Այնուամենայնիվ, փոխանակ օգտագործելու այդ գումարը կրիպտո-առևտրից շահույթ ստանալու համար, Չավեսն օգտագործեց միջոցների ավելի քան 90%-ը՝ ներդրողներին կեղծ եկամուտներ վճարելու և իր ճոխ ապրելակերպին աջակցելու համար, որը ներառում էր ավտոմեքենաներ, զարդեր, մեծահասակների ժամանց, տուն: գնել է իր կնոջ անունով և գնել և զարգացնել անշարժ գույք, որը նա և Բենվենուտոն վերահսկում էին:
Միևնույն ժամանակ Բենվենուտոն մեղադրվում է խոշոր ներդրողի սխեմայի մեջ ներգրավելու և միջոցները իրեն և CBT Group, LLC ընկերությանը ուղղելու մեջ, որը նա պատկանում էր Չավեսի հետ միասին:
SEC-ը պնդում է, որ CryptoFX-ի համահիմնադիրները ծախսել են մոտ 2.7 միլիոն դոլար՝ որոշ ներդրողների կեղծ վերադարձների վրա՝ իրենց պատմությունն ավելի արժանահավատ դարձնելու համար, մինչդեռ անօրինական կերպով ուղղորդել են գրեթե 8 միլիոն դոլար իրենց սեփական օգտագործման համար:
Բողոքը մեղադրում է ամբաստանյալներին արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքները խախտելու մեջ, ընդ որում SEC-ը պահանջում է «մշտական դատական փոխհատուցում, քաղաքացիական տույժեր և ապօրինի ձեռք բերված շահույթը վերադարձնել տոկոսներով», ինչպես նաև արգելել է Չավեսին և Բենվենուտոյին ծառայել որպես սպա կամ որևէ հանրային տնօրեն։ ընկերությունը։
Անցյալ ամիս Ֆլորիդայի մի մարդ մեղադրեց մեղավոր Դաշնային շրջանային դատարանում մասնակցել է կրիպտոարժույթի վրա հիմնված Ponzi սխեմային, որը խաբել է ներդրողներին մոտ 100 միլիոն դոլար:
Գրեթե երկու տարի Ջոշուա Դեյվիդ Նիկոլասը Ստյուարտից, Ֆլորիդա, հանդես էր գալիս որպես EmpiresX-ի «գլխավոր թրեյդեր»՝ կրիպտոարժույթի ներդրումային հարթակ, որը ներդրողներին խոստանում էր օրական մեկ տոկոսի չափով շահույթ ստանալ առևտրային բոտի միջոցով, որն իրականում երբեք գոյություն չուներ:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/111292/sec-cracks-down-multimillion-crypto-ponzi-targeting-latino-investors