Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը մեղադրանք է առաջադրել 11 մարդու այն դերի համար, որը գործակալությունը անվանում է «խարդախ կրիպտոբուրգ և Պոնզի սխեմա»:
Ըստ SEC-ի, Forsage-ը, իբր, ապօրինի կերպով հավաքել է ավելի քան 300 միլիոն դոլար մանրածախ ներդրողներից աշխարհի երկրներում, ներառյալ Միացյալ Նահանգները: հայտարարություն թողարկվել է երկուշաբթի: Գործակալությունը մեղադրել է կազմակերպության չորս հիմնադիրներին և մի շարք մարդկանց՝ իննանիշ սխեմայի առաջխաղացման համար:
«Խարդախները չեն կարող շրջանցել արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքները՝ կենտրոնացնելով իրենց սխեմաները խելացի պայմանագրերի և բլոկչեյնների վրա», - ասում է Քարոլին Ուելշանսը, SEC-ի Crypto Assets and Cyber Unit-ի ղեկավարի պաշտոնակատարը, որը ղեկավարել է հետաքննությունը:
Համաձայն SEC-ի քրեական բողոքի 2020 թվականին Ռուսաստանում, Վրաստանի Հանրապետությունում և Ինդոնեզիայում հիմնադիրները ստեղծել են Forsage կայք, որը միլիոնավոր մանրածախ ներդրողների թույլ է տվել գործարքներ կատարել խելացի պայմանագրերի միջոցով՝ օգտագործելով Ethereum, Tron և Binance բլոկչեյնները:
Forsage-ի օգտատերերը եկամուտներ են ստացել՝ հավաքագրելով այլ մարդկանց՝ ենթադրյալ սխեմային միանալու համար, որը գործում էր ավելի քան երկու տարի: Բացի այդ, Forsage-ը, իբր, օգտագործել է նոր ներդրողների միջոցները ավելի վաղ ներդրողներին վճարելու համար, ինչը, ըստ SEC-ի, բնորոշ է Ponzi սխեմաներին:
Դադարեցնել և դադարեցնել գործողություններ են ձեռնարկվել Ֆիլիպինների կարգավորիչների և Արժեթղթերի և ապահովագրության Մոնտանայի հանձնակատարի կողմից, որոնք կապ են հաստատել Forsage-ի հետ անցյալ տարվա մարտին: Ըստ SEC-ի, գործով մեղադրվող անձինք շարունակել են սխեմայի առաջմղումը և հերքել մեղադրանքները YouTube-ի մի քանի տեսանյութերում:
YouTube-ին Արխիվ որը համարվում է Forsage-ի պաշտոնական տարբերակը, հավաքել է շուրջ 170,000 դիտում և ունի մոտավորապես 6,500 բաժանորդ: Այն ներառում է տեսանյութեր՝ մոտավորապես մեկ րոպե տևողությամբ, որտեղ մարդիկ խոսում են այն մասին, թե ինչպես են իրենց կյանքը բարելավվել Forsage-ի կողմից:
Միևնույն ժամանակ, Forsage-ի կայքը պնդում է, որ ավելի քան 2 միլիոն մասնակից է բերել: Այն ասում է, որ մոտ 2,500 մարդ միացել է Forsage-ին վերջին մեկ օրվա ընթացքում, և որ անդամները պարգևատրվել են ավելի քան 1.35 միլիարդ դոլար արժեքով, ենթադրաբար, կայքի գործարկումից ի վեր:
Թեև Forsage-ի հիմնադիրները հիմնված են ԱՄՆ-ից դուրս, SEC-ը մեղադրել է Իլինոյսում, Միսիսիպիում, Կենտուկիում և Ֆլորիդայում ապրող ամերիկացիներին՝ իբր աջակցելով սխեմայի առաջմղմանը:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/106395/sec-charges-fraudsters-in-300-million-crypto-pyramid-and-ponzi-scheme