Ռուս բանկիր Միխայիլ Կլյուկինը, որը Սպիտակ տան կողմից 2022 թվականի մարտին պատժամիջոցներ էր կիրառվել, վաճառել է ավելի քան 15 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ բաժնետոմսեր բրիտանական Copper Technologies կրիպտոարժույթային ընկերության բաժնետոմսերից:
Ընկերությունը, որի նախագահն է նախկին կանցլեր Ֆիլիպ Համոնդը, կարծես թե կարևոր դեր է խաղացել որոշման մեջ՝ հարցեր առաջացնելով կրիպտոարժույթով գործարքների թափանցիկության և պատժամիջոցներից հնարավոր խուսափելու վերաբերյալ:
Պատժամիջոցների ենթարկված ռուս բանկիրի գործարքը իրավական հարցեր է առաջացնում
Միխայիլ Կլյուկինը, որը 2% բաժնետոմս ուներ Copper Technologies-ում, պատժամիջոցների է ենթարկվել Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի նախարարության կողմից՝ կապված Պուտինի ռեժիմի հետ սերտորեն կապված Sovcombank ռուսական վարկատուի հետ:
Պատժամիջոցները Ուկրաինա ռուսական ներխուժմանը ԱՄՆ-ի պատասխանի մի մասն էին, որոնք ուղղված էին այն անձանց, ովքեր, ենթադրաբար, շահում են կամ աջակցում են նախկին կառավարությունից:
Copper Technologies-ը՝ Լոնդոնում գործող ընկերությունը, որը դուստր ձեռնարկություն ունի Նյու Յորքում, առանցքային դեր է խաղացել գործարքը հեշտացնելու գործում:
Նշվում է, որ ընկերությունը, որը հայտնի է թվային ակտիվների ներդրումների և առևտրի համար թվային համակարգերի կառուցմամբ և կառավարմամբ, հանդես է եկել որպես միջնորդ՝ գնորդի վճարումը ստերլինգով վերածելով կրիպտոարժույթի՝ նախքան այն փոխանցելը Կլյուկինին:
Իրավաբանական փորձագետները մտահոգություն են հայտնել այս գործարքի, մասնավորապես՝ ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու դրա հնարավորության վերաբերյալ:
Միացյալ Նահանգները, որը հայտնի է իր պատժամիջոցների խստագույն կիրառմամբ, արգելում է ֆինանսական գործարքները պատժամիջոցների ենթարկված անձանց հետ դոլարով կամ ամերիկյան քաղաքացիների հետ: Այնուամենայնիվ, այս գործարքը ազդեց ոչ ամերիկյան արժույթի և ոչ ամերիկյան կազմակերպությունների օգտագործման վրա՝ այդպիսով գոյություն ունենալով օրինական գորշ գոտում:
Գործարքի ընթացքում կրիպտոարժույթի օգտագործումը բարդության ևս մեկ շերտ է ավելացնում: 2021 թվականի ապրիլին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից տրված գործադիր հրամանը բացահայտորեն արգելում է խաբուսիկ գործարքները, որոնք նախատեսված են ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու համար, այդ թվում՝ թվային արժույթների հետ կապված: Այսպիսով, այս գործարքում կրիպտոարժույթի օգտագործումը կարող է դիտվել որպես այս կարգի պոտենցիալ խախտում:
Իրավաբանական փորձագետները նաև ենթադրում են, որ գործարքը կարող էր «երկրորդային» պատժամիջոցների արժանանալ ԱՄՆ-ից՝ ուղղված ընկերություններին կամ անհատներին, որոնք անուղղակիորեն օգնում են պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպություններին:
Copper Technologies-ը պահանջում է իրավական համապատասխանություն բաժնետոմսերի վաճառքում
Copper Technologies-ը պնդում է, որ իր գործողությունները եղել են օրինական և համապատասխանել պատժամիջոցների բոլոր օրենքներին, որոնք հիմնված են արտաքին իրավական խորհրդատվության վրա:
Copper-ի ներկայացուցիչն ընդգծել է ընկերության հավատարմությունը փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոններին, կարգավորող ուղեցույցներին և պատժամիջոցների մասին օրենքներին: Նրանք հայտարարեցին, որ գործարքի նպատակն է վաճառել Copper-ի բաժնետոմսերը, որոնք պատկանում են մի ընկերության, որը կապված է պատժամիջոցների ենթարկված անձի հետ:
Ընկերությունը նաև վերանայել է այս գործողության հնարավոր հետևանքները՝ խորհրդատվություն ստանալով պատժամիջոցների ոլորտում մասնագիտացած արտաքին իրավական փորձագետներից: Դրանից հետո նրանք որոշել են, որ գործարքը համապատասխանում է պատժամիջոցային բոլոր օրենքներին:
Կլյուկինի համախոհները նաև հաստատել են, որ նրա բիզնեսները համապատասխանել են ԱՄՆ պատժամիջոցներին, այդ թվում՝ պղնձի բաժնետոմսերի վաճառքի համատեքստում։
Ֆիլիպ Համոնդը, ով դարձել է Copper Technologies-ի նախագահ 2023 թվականի հունվարին, բայց գործարքի ընթացքում ծառայում էր որպես խորհրդատու, ըստ տեղեկությունների տեղյակ չէր բաժնետոմսերի վաճառքի մասին: Նա տեղեկացվել է ավելի ուշ՝ խոշոր բաժնետերերի վերանայման ժամանակ։
Binance Անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը՝ գրանցվելու և ստանալու $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար։ (պայմանները).
Աղբյուրը՝ https://cryptopotato.com/sanctioned-russian-banker-dumps-15m-worth-of-shares-in-uk-crypto-company/