ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի քննիչների կողմից իրականացված կրկնակի հետաքննությունը հետաքննում է 20 միլիարդ կապի (USDT) շարժը կրիպտո փոխանակման Garantex-ի միջոցով այն բանից հետո, երբ երկու երկրները պատժամիջոցներ են սահմանել բորսայի դեմ:
Ըստ Bloomberg-ի աղբյուրների, հետաքննության մեջ ներգրավված գործարքները կարող են լինել պատերազմական պատժամիջոցների ամենամեծ խախտումներից մեկը, քանի որ Ռուսաստանը սկսել է Ուկրաինա ներխուժումը:
Պատերազմական պատժամիջոցների հնարավոր խախտման հետաքննությունը պարտադիր չէ, որ ցույց տա Tether Holdings-ի կամ նրա հետ կապված ընկերությունների կողմից կատարված ապօրինությունները: Tether Holdings-ի ներկայացուցիչը կրկնել է, որ ընկերությունը հավատարիմ է մնում իրավապահների հետ աշխատելու՝ հանցավոր ապօրինությունները բռնելու և կանխելու համար:
Ըստ էստոնական թերթի, Garantex-ը կապեր ունի դատապարտված հանցախմբի անդամի, բռնի պարտքերի հավաքագրման գործակալության և Ռուսաստանի պետական աջակցությամբ նավթային ընկերության հետ: Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի (ICIJ) աջակցությամբ այդ թերթը հրապարակել է Garantex-ի հետ կապված մարդկանց վատ պահվածքի մանրամասները.
Կարդալ ավելին. Պատժամիջոցային բորսայի ռուս հիմնադիրը Garantex-ը գործարկում է Tether-ը
Ըստ ԱՄՆ գանձապետարանի՝ Garantex-ը դիտավորյալ անտեսել է փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) և ահաբեկչության ֆինանսավորման (CFT) պարտավորությունները և թույլ է տվել, որ իր համակարգերը չարաշահվեն անօրինական գործող անձանց կողմից: Garantex-ի կողմից վերահսկվող կրիպտո դրամապանակները նշված են Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի հատուկ նշանակված քաղաքացիների ցուցակում:
2023 թվականի դեկտեմբերին ռուսական բանկ InDeFi բանկ ռուսաստանյան ընկերության հետ համատեղ սկսել է կապերի առևտրի նախագիծը Exved. Այդ բանկի գործադիր Garantex-ի հիմնադիրն է.
Դուք հուշում ունե՞ք: Ուղարկեք մեզ էլեկտրոնային նամակ կամ ProtonMail: Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ X, Instagram, Բլեսսկին, եւ Google News- ը, կամ բաժանորդագրվեք մեր YouTube ալիքը.
Աղբյուր՝ https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/