Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը (SBF) 400 միլիոն դոլար է ուղարկել Modulo Capital-ին՝ քիչ հայտնի կրիպտո հեջ-ֆոնդին, որը ղեկավարվում է Ջեյն Սթրիթի նախկին թրեյդերի կողմից, որը սերտ կապեր ունի խայտառակված նախկին FTX գործադիր տնօրենի հետ:
Ըստ New York Times-ի (NYT), Modulo-ն ստեղծվել է 2022 թվականի մարտին՝ նախքան FTX-ի ղեկին գտնվելու ընթացքում SBF-ի ամենակարևոր ներդրումներից մեկի շահառուն:
Հաղորդվում է, որ ընկերությունը գրասենյակներ ուներ նույն համալիրում, որտեղ SBF-ի նստավայրը Նասաուում, Բահամյան կղզիներ, և չուներ հանրային պրոֆիլ կամ առևտրային պատմություն:
Modulo-ի համահիմնադիրը կարող է հանդիպել SBF-ի հետ
NYT-ը պնդում է, որ Duncan Rheingans-Yoo-ն՝ Modulo-ի հիմնադիրներից մեկը, նոր էր ավարտել քոլեջը ընկերությունը սկսելուց երկու տարի առաջ: Ավելին, հրապարակման մեջ ասվում է, որ Rheingans-Yoo-ի բիզնես գործընկեր Սյաոյուն Ժանգը, որը նաև հայտնի է որպես Լիլի, ուներ ռոմանտիկ անցյալ SBF-ի հետ։
Զեկույցը մեջբերել է չորս անանուն մարդկանց, ովքեր ենթադրաբար գիտեն հարաբերությունների մասին, ովքեր պնդում էին, որ տիկին Ժանգը աշխատել է SBF-ի Ուոլ Սթրիթի նախկին ընկերությունում՝ Ջեյն Սթրիթում, մոտ այն ժամանակ, երբ Բենքմեն-Ֆրիդն այնտեղ էր:
Financial Times-ի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված աղյուսակը և հայտնում է crypto.news-ը ցույց է տվել, որ Bankman-Fried-ի մյուս ընկերությունը՝ Alameda Research-ը, 250 թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում երկու նշանակալից ներդրում է կատարել Modulo Capital-ում՝ $150 մլն և $2022 մլն։
Հայտնի չէ, թե որքան գումար է ունեցել Modulo-ն SBF-ի կողմից կատարված ներդրումներից: Այնուամենայնիվ, այն սկսել է կրիպտոարժույթներով առևտուր անել հենց առաջ FTX-ն ընկավ տակը 2022 թվականի նոյեմբերին։ Ըստ NYT զեկույցի՝ ընկերությունը ներկայումս չի գործում։
Ներդրումները անհանգստություն են առաջացրել
SBF-ի որոշումը՝ նման հսկայական գումարներ ներդնելու անհայտ առևտրային նորաստեղծ ձեռնարկությունում, երբ նրա ընկերությունները կորցնում էին այդքան գումար, ըստ հաղորդվում է, որ հարուցել է իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետաքրքրությունը:
Բահամյան կղզիներում Բենքմեն-Ֆրիդի գրավի դիմաց լսումների ժամանակ, նրա ձերբակալությունից մեկ օր անց, դատախազները վկայակոչեցին Բահամյան իրավապահ մարմինների անդամներից մեկի կնքված ցուցմունքը, որը ցույց էր տալիս, որ Մանհեթենի դաշնային դատախազները ուսումնասիրում են SBF-ի Modulo ներդրումը` պարզելու, թե արդյոք այն կատարվել է օգտագործելով: ապօրինի եկամուտներ.
Բացի այդ, FTX-ի նոր ղեկավարության օրինական ներկայացուցիչները նույնպես ուսումնասիրում են Modulo-ի ակտիվները՝ նպատակ ունենալով փոխհատուցել կրիպտո փոխանակման փլուզման ժամանակ կորցրած միլիարդավոր դոլարները:
Ըստ զեկույցների, FTX-ի փաստաբանները հունվարի 17-ին սլայդ ներկայացում են արել ընկերության պարտատերերին, որոնք նշել են Modulo գործարքը որպես միջոցների վերադարձման հիմնական թեկնածու: Սակայն ոչ ոք չգիտի, թե 400 միլիոն դոլարի ներդրումից որքան է մնացել։
Թեև ոչ Դունկան Ռեյնգանս-Յոյին և ոչ էլ Սյաոյուն Չժանին մեղադրանք չի առաջադրվել հանցագործության համար, նրանք հավաքագրել են Այտան Գոելմանին, քրեական պաշտպանության փաստաբանին և ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) հարկադիր կատարման նախկին տնօրենին:
Աղբյուրը՝ https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/