Ռուսական բորսաները հայտնվել են կրիպտո-կանխիկի դիմաց սկանդալի մեջ

Մոսկվայի և Լոնդոնի միջև տրանսֆերտների վերաբերյալ ոչ մի հարցի հետաքննությունը պարզել է, որ մի քանի ռուսական կրիպտո բորսաներ պատրաստ են իրականացնել կանխիկ առևտուր:

Հետաքննությունն իրականացվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ (TI) շահույթ չհետապնդող կազմակերպության կողմից, որը ձգտում է «վերջացնել կոռուպցիայի անարդարությունը՝ խթանելով թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և ազնվությունը»։

Հրապարակելով հեգնական վերնագրով զեկույցը.ՄՈՍԿՎԱ-ՔԱՂԱՔԻՑ CRYPTO-ով. Ռուսաստանից կանխիկ գումար ստանալու քայլ առ քայլ ուղեցույց Անանուն Լոնդոնում», քննիչները մանրամասնել են իրենց փորձերը՝ գնելու USDT Ռուսաստանում և այն փոխանակելու կանխիկ գումարով, երբ ֆիզիկապես գտնվում են Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում:

"մեր առաջնային նպատակն էր հասկանալ, թե քանի նրանցից ընդունում են կանխիկ գումար, փոխանակում են կայուն մետաղադրամներ և առաջարկում են արտասահմանում կանխիկի դիմաց վաճառել stablecoins: Մեջ մասնավորապես, մենք փնտրում էինք Լոնդոնում կանխիկ գումար ստանալու հնարավորությունը՝ USDT stablecoin-ի դիմաց»։

Crypto կանխիկի համար

TI-ն հայտարարել է, որ կրիպտո-ն առաջարկում է ռուսներին.իրենց փողերը ապահով փոխանցելու միջոցy» երկրից դուրս: Այս մեթոդը ձեռնտու է կրիպտո գնորդի եկամտի աղբյուրի ոչ համարժեք ստուգումների և օդանավակայաններում դրված կանխիկի 10,000 դոլարի սահմանաչափերը շրջանցելու պատճառով, ասում են շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը:

Քանի որ բիթքոյնը և ալթքոյնները ենթակա են անկայունության ռիսկի, TI-ն հայտարարեց, որ USDT-ը, որպես շուկայական մասնաբաժնի ամենամեծ ստաբիլքոինը, առաջարկում է «անվտանգ ապաստարան» որակներ առանց հարցադրումների փոխանցումների:

«USDT-ն ապահով ապաստարան է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են անանուն մնալ փոխանցման հարցում իրենց գումարները արտասահմանում Ռուսաստանից և չեն ցանկանում ռիսկի դիմել՝ կապված փոխարժեքի հետ տատանումներ՝ կապված BTC-ի և altcoins-ի հետ»։

Քննիչները ժամանակին նշել են USDC-ն, սակայն հետաքննության ընթացքում չեն օգտագործել USDT՝ չաթի օպերատորների փոխազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու և կասկածներ առաջացնելու համար:

Չնայած TI-ի կողմից կանխիկ գործարքների համար կրիպտոյի ենթադրյալ կասկածամտությանը, հարկ է հիշեցնել, որ կանխիկ գումարը մասնավոր գործարքների վերջնական ձևն է, և գաղտնիության ցանկությունն էապես հանցավոր չէ:

Արդյունքները

TI-ն հայտնաբերել է 21 կրիպտո փոխանակում, որոնք տեղակայված են Ռուսաստանի մայրաքաղաքի Մոսկվայի քաղաքային շրջանում: Հետագա հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 14 բորսաներից 21-ն առաջարկում են առանց վաճառքի (OTC) ծառայություններ՝ կանխիկ ռուբլին USDT-ով փոխանակելու համար:

Թեև կանխիկի փոխանակման ծառայությունները բացահայտորեն չեն գովազդվում, TI-ն պարզել է, որ 8 բորսաներից 21-ը պատրաստ են հեշտացնել առևտրի երկրորդ փուլը՝ Լոնդոնում USDT-ն կանխիկի հետ փոխանակելով: Գործարքները կազմակերպվել են Telegram-ի կամ համապատասխան բորսայի կայքի ուղիղ չաթի միջոցով։ Ութ փոխանակումներն էին.

• Հպարտություն
• Բիտոկկ
• Alfa.exchange
• Finex24
• Mychange
• 24ExPay
• Սուեքս
• Վստահության փոխանակում

Երբ կրիպտո փոխանակումները կապ հաստատեցին մեկնաբանության համար, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange և Suex չի արձագանքել.

24ExPay և Finex24-ն ասացին, որ իրենք չունեն գործընկերներ կամ գրասենյակներ Մեծ Բրիտանիայում և հերքեցին, որ ցուցումներ են ստացել Լոնդոնում միջոցներ փոխանակելու վերաբերյալ:

Bitokk-ը պատասխանեց՝ ասելով, որ կվերանայի հետազոտության արդյունքները, բայց պնդեց, որ ընկերությունը հավատարիմ է փողերի լվացման ընթացակարգերին, ինչպես խորհուրդ է տալիս Գործողությունների դաշնային աշխատանքային խումբը (FATF):

Հանցագործության և ահաբեկչական չարաշահմանը դիմակայելու համար FATF-ը թարմացրել է իր Ճամփորդության կանոնները 2022 թվականի հունիսին՝ առաջարկելով փոխանակումներին (կամ Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին) վիրտուալ ակտիվների գործարքների հետ մեկտեղ կիսել համապատասխան հեղինակի և շահառուի մասին տեղեկությունները:

ԹԻ-ն հիմնադրվել է 1993 թվականի մայիսին Համաշխարհային բանկի նախկին աշխատակիցների կողմից, այդ թվում՝ Փիթեր Էլգանի կողմից, ով զբաղեցնում էր տարածաշրջանային տնօրենի պաշտոնը։