Վերջին միջազգային հետաքննական զեկույցը կապում է ավելի քան 100 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ խարդախության՝ կրիպտո-հիմնված ռոմանտիկ խարդախությունների մեջ, որոնք տարօրինակ կերպով հայտնի են որպես խոզերի մորթում, Մեծ Բրիտանիայի կեղծ ընկերություններին:
Խոզերի մսագործությունը խարդախության համակարգված տեսակ է, որտեղ չկասկածող զոհերը որոշ ժամանակով կաթից կտրվում են՝ վստահություն և վստահություն ձևավորելու համար, նախքան նրանց դժվարությամբ վաստակած գումարը հեռացնելը:
Ինչպես է աշխատում խոզերի մորթման խարդախությունը.
Կրիպտոյի դեպքում հմուտ խարդախները տեղակայվում են ծանոթությունների կայքերում կամ լեզվի ուսուցման հավելվածներում՝ անկասկած զոհերի հետ կապ հաստատելու և հարաբերություններ հաստատելու համար: Դիսկուրսի ինչ-որ պահի խոսվում է կրիպտոարժույթի մասին, և զոհին առաջարկվում է առևտրային միջնորդություն կամ փոխանակում, որը հիմնականում վերահսկվում է խարդախների սինդիկատի կողմից:
Սկզբում խարդախության բորսան կատարում է ներդրումների հյութալի եկամուտներ առաջարկելու իր պարտավորությունը: Նպատակն է վստահություն ձեռք բերել և խրախուսել զոհի կողմից ավելի շատ ֆինանսական պարտավորություններ՝ ավելի մեծ ձեռքբերումների հույսով, որոնք երբեք չեն գա:
Որոշ զոհեր հայտնել են, որ խաբեբաները դրանք կապել են երրորդ կողմի բրոքերների հետ՝ խոստացված ավտոմատ առևտրի առանձնահատկություններով, որոնք տեղակայված են Forex առևտրային հարթակում՝ MetaTrader-ում, որը մեծապես հայտնի է իր թույլ KYC զննման ընթացակարգերով: Apple-ն այդ ժամանակվանից հանել է հավելվածը իր խանութից:
Ավելի քան 160 բրիտանական կրիպտո ընկերություններ կապված են եղել նման խարդախությունների հետ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որոնցից շատերն օգտվել են կառավարության ծակոտկեն բիզնեսի պատշաճ ջանասիրությունից՝ իրենց խարդախության ձեռնարկությունը լողալու համար: Ըստ UK Guardian-ի, հետագա ստուգումը բացահայտում է բազմաթիվ բիզնեսներ, որոնք կապված են չինացի սեփականատերերի հետ և կապված են նմանատիպ հասցեների հետ՝ առանց ֆիզիկական բիզնեսի:
Ո՞վ է վարում խոզերի մորթման այս խաբեությունները:
– Ասիական վրա հիմնված խարդախության խանութների մի օղակ: 2022 թվականի սեպտեմբերին ProRepublica-ն զեկուցեց Կամբոջայում բազմաթիվ կիբերհանցագործությունների միացությունների վրա արշավանքի մասին: Տեղի ոստիկանության կողմից ազատ արձակված հարյուրավոր երիտասարդներ խոստովանել էին, որ իրենց մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխել են Ասիայի տարբեր մասերից այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Լաոսը, Մյանմարը և Կամբոջան. գոյություն չունեցող աշխատատեղերի խոստումով, միայն թե կտտանքների ենթարկվեն և ստիպեն առցանց խարդախություններին: Հարավարևմտյան Կամբոջայի Սիհանուկվիլ շրջանում շատ սովորական է գտնել անհայտ բազմահարկեր՝ կոպիտ ամրացված պատուհաններով, որոնք լցված են հազարավոր երիտասարդ ասիացիներով Հարավարևմտյան Կամբոջայի Սիհանուկվիլ շրջանում, մի տեսարան, որը քաղաքին շնորհել է «աշխարհի կիբեր խարդախության մայրաքաղաքի» տիտղոսը:
Մեծ Բրիտանիայի խստացնող ստուգում
Վերջերս հրապարակված զեկույցից հետո, որը ցույց տվեց, որ բրիտանական կրիպտո ընկերությունների 86%-ը որակավորված չէ, FCA-ն կրկնապատկում է իր թվային ֆինանսական հատվածը մաքրելու ջանքերը: Այնուամենայնիվ, նման ջանքերը պետք է ինտենսիվացվեն, հատկապես ռադարի ներքո հաջողությամբ գործող ձեռնարկությունների շրջանում, որպեսզի շտկվեն հանցավոր բացերը և ազատեն տարածաշրջանը վատ դերակատարներից, որոնք խաբում են խոզերի մսագործության խարդախությունների անկասկած զոհերին:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/