Զեկույցը բացահայտում է մութ ցանցի դերը կրիպտո խարդախությունների մեջ

կողմից հրապարակված զեկույցը Սերտիկ, հիշեցնում է մութ ցանցից կրիպտո հարթակների ռիսկի մակարդակի մասին: Զեկույցում պարզվել է, որ ընդամենը 8 դոլարով ստահակ դերասանները կարող են ձեռք բերել «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) մանրամասները:

Կրիպտոարժույթների ժողովրդականության աճով, խաբեբաներն այժմ ապահով ապաստարան են գտնում իրենց տրամադրած անանունության մեջ: 

Վատ դերասանների թիվը, ովքեր պահանջում են վճարումներ կրիպտո տարբերակով, արագորեն աճում է: Վիճակագրություններ ACC Australia-ի կողմից տրամադրված ցույց է տալիս, որ իր քաղաքացիները կորցրել են ավելի քան 300 միլիոն դոլար ներդրումների և կրիպտո-ի մեջ ճիշտ բաժին միայն այս տարի:

Խարդախությունների մեծ մասը ներառում է զոհին ստիպել կրիպտոարժույթը փոխանցել հանցագործի դրամապանակի հասցեին, ինչը կարծես օրինական ներդրումային հնարավորություն է:

KYC ինքնությունը մութ ցանցում

Կանոնավոր KYC ստուգումները նյարդայնացնող գործընթաց են, որը պետք է անցնեն ազնիվ մանրածախ առևտրականները՝ կենտրոնացված հարթակներից ծառայություններ մուտք գործելու համար: Թեև հիմնական ստուգումներն ավարտվելու համար տևում են ժամեր, ավելի մանրամասն ստուգումների համար օրեր են պահանջվում՝ կախված ծանրաբեռնվածությունից: 

Չեկերը հսկայական արգելք են ստահակ դերասանների համար, ովքեր փորձում են ցուցադրել խաբեության նախագծերը կամ գորգագործությունը, Certik-ի ավելի խորը հետաքննությունը, սակայն, առաջարկում է այլ պատմություն: 

Վճռական հանցագործները կարող են շանտաժի ենթարկել զոհերին՝ ինքնությունը ստուգելու համար, մութ ցանցը իրական ինքնությունը ձեռք բերելու ավելի քիչ դժվար ճանապարհ է ապահովում: 

Զեկույցում բացահայտվել են զարգացող երկրներից պատրաստակամ վաճառողներ, որոնք վճարովի են տրամադրում KYC ծառայությունները: Վճարը տատանվում էր $8-ից հիմնական ստուգման համար և զգալիորեն ավելի բարձր, եթե գնորդը պահանջի KYC փողերի լվացման ցածր ռիսկեր ունեցող երկրից: Վաճառողները հեշտությամբ ստացան 20-ից 30 դոլար գործարքից:

Որոշ դեպքերում մենք գտանք KYC-ի որոշ դերասանական դերեր, ինչպիսիք են կրիպտոնախագծի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը, շաբաթական մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարձատրվող: Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս OTC շուկաների գլոբալ տարածվածությունը զգալի է՝ միջինից բարձր կենտրոնացվածությամբ Հարավարևելյան Ասիայում և խմբերի չափերը տատանվում են 4,000-ից մինչև 300,000 անդամի միջև:

Certik հաշվետվություն

Քննիչները հայտնաբերել են առևտրի մեջ ներգրավված ավելի քան 500,000 պատրաստակամ գնորդների և վաճառողների:

Կեղծ ինքնության դերը Crypto խարդախությունների մեջ

Կրիպտո խաբեբաների կողմից խաբված մանրածախ օգտատերերի թիվը արագորեն աճում է: Այսօր ծրագրավորողները կեղծիքները ներկայացնում են որպես օրինական նախագծեր՝ օգտագործելով դեմքի ինքնությունը՝ գրավելու իրենց օգտատերերի վստահությունը:

Ինչպես պարզվել է զեկույցում, շաբաթական 500 դոլարով ծրագրավորողները կարող են հեշտությամբ կառավարել համայնքը՝ առանց իրենց ինքնությունը բացահայտելու ռիսկի, ինչը կարող է բարձր իրավական ռիսկեր կրել:

Գորգերի ուշագրավ առավելություններից է OneCoin-ի գործը, որտեղ օգտատերերը կորցրել են մինչև 15 միլիարդ դոլար: Մյուսները ներառում են AnubisDAO ($58 մլն), Uranium Finance ($50 մլն), DeFi100 ($32 մլն), Meerkat Finance ($31 մլն), Snowdog DAO ($30 մլն) և StableMagenet ($22 մլն): Այս նախագծերում իրենց գումարները ներդրած ներդրողների սթրեսի և ֆինանսական կորուստների մակարդակն անհաղթահարելի է

Մութ ցանցում ինքնության դերակատարների դերը գնորդներին գաղտնիություն կամ ազատություն ապահովելը չէ, այլ հատկապես ներդրողներին խաբելը: Ցավալի իրականությունն այն է, որ ներդրողները չունեն փորձաքննություն՝ որոշելու այս նախագծերի ետևում գտնվող մշակողների իսկությունը: Նույնիսկ ավելի տխուր է, որ պլատֆորմների մեծ մասի կողմից օգտագործվող KYC-ի համապատասխանության ներկայիս տեխնիկայի մեծ մասը չափազանց սիրողական է կեղծը իրական ինքնությունից տարբերելու համար: 

Կեղծ ինքնությունը կարող է հանգեցնել շատ լուրջ հետևանքների, խարդախ օգտատերերը շրջանցել են իրենց ստուգման գործընթացը, օգտագործել այդ ինքնությունները՝ մոլորեցնելու և խաբելու լրացուցիչ ներդրողներին և խուսափել իրենց հանցագործությունների համար պատասխանատվությունից: 

Ընդհանուր ծպտյալ խարդախություններ

Կրիպտոարժույթները վճարման տարբերակն են, քանի որ դրանք չկարգավորված են, անհետագծելի և անշրջելի:

Ներդրումային խարդախություններ. խաբեբա մենեջերները խոստանում են բարձր եկամուտներ կրիպտո ներդրումներից, նրանք շահում են զոհի վստահությունը և գողանում նրանց միջոցները, երբ նրանք «ներդրում են»:

Պոմպ և թափեք. խաբեբաները գովազդում են նոր թվային ակտիվներ, որոնք ի սկզբանե արժեք չունեն բարձր գների աճի խոստումներով: Ներդրողները գնում են երազանքի մեջ՝ գնելով մետաղադրամները, խաբեբաները հետագայում վաճառում են իրենց մասնաբաժինը` թողնելով ներդրողներին անարժեք մետաղադրամներով:

Ֆիշինգի խարդախություններ. վնասակար հղումներ կեղծ կայքերին, որոնք խոստանում են ներդրումների բարձր եկամուտներ, կամ գողանում են օգտատերերի հավատարմագրերը՝ նրանց դրամապանակից միջոցներ գողանալու համար:

Պոնզի սխեմաներ. ներդրման կառուցվածքային ձև, որտեղ նոր ներդրողների միջոցներն օգտագործվում են հին ներդրողներին վճարելու համար: Համակարգը, ի վերջո, դառնում է անկայուն, և ստահակ ծրագրավորողները զրկվում են ներդրողների միջոցներից:

Հանքարդյունաբերության հնարավորություններ. դրանք սովորաբար ուղղված են սկսնակ ներդրողներին, ովքեր ծանոթ չեն, թե ինչպես blockchain տեխնոլոգիան աշխատում է. Ներդրողները խաբված են գնում հանքարդյունաբերության ծրագրային ապահովման և սարքավորումների ձեռքբերման մեջ, որոնք հեռակա կարգով աշխատում են հանքարդյունաբերության բարձր պարգևների խոստումով: