Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FTAF) քննադատել է Քաթարին՝ կրիպտո փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ոչ ադեկվատ արձագանքելու համար։ Չնայած վիրտուալ ակտիվների մատակարարներին և կրիպտո գործարքների արգելմանը, Քաթարն արդյունավետորեն չի կիրառել արգելքը:
Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FTAF) նկատողություն է արել Կատարին փողերի լվացման հարցում վատ մոտեցման համար: Կազմակերպության զեկույցում ասվում է, որ երկիրը պետք է «հիմնական բարելավումներ» կատարի ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում:
Կատարի ծպտյալ փողերի լվացման դատավճիռները
FATF-ը Փարիզում գործող միջազգային դիտորդական կազմակերպություն է, որը սահմանում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համաշխարհային չափանիշներ: Կազմակերպության զեկույցում նշվում է, որ չնայած երկրի ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը «լավ սարքավորված է», նրա «բարդ վերլուծության հնարավորությունները» ամբողջությամբ չեն օգտագործվում:
«Քաթարը միայն քիչ թվով է ապահովել ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ դատավճիռները և հետապնդումները: Կան մեծ անհամապատասխանություններ Կատարի ռիսկային պրոֆիլի և ահաբեկչության ֆինանսավորման գործունեության տեսակների և չափերի միջև, որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվել և դատապարտվել»:
Քաթարն արգելել է կրիպտոները 2019 թվականին: Այնուամենայնիվ, FATF-ը ենթադրում է, որ իրականացումն անբավարար էր:
Կազմակերպությունը եզրակացրեց, որ Կատարը «չի ցույց տվել, որ իրավասու մարմինները ակտիվորեն հայտնաբերում և կատարում են հարկադիր գործողություններ այս արգելքի հնարավոր խախտումների համար»: Այնուամենայնիվ, այն ընդունեց, որ 2020 թվականից մինչև 2022 թվականի հունիսը 2007 թվականի գործարքները մերժվել են, և 43 հաշիվներ փակվել են:
Կրիպտոարժույթների արգելքը 2019թ
Պատասխանելով FTAF-ի զեկույցին՝ թվային համապատասխանության SmartSearch ընկերության գործադիր տնօրեն Մարտին Չիկը BeInCrypto-ին ասաց.
«Քաթարը արդարացիորեն գովասանքի է արժանացել փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) միջոցառումներում գրանցված առաջընթացի համար: Բայց չնայած FATF-ի պահանջներին խիստ տեխնիկական համապատասխանության դրսևորմանը, դեռևս աշխատանք կա անելու՝ ամրապնդելու իրենց AML շրջանակը: Առանց թվային համապատասխանության կայուն կառուցվածքի, ցանկացած բիզնես կարող է փողերի լվացման միջոց և աշխարհի ամենավատ հանցագործությունների ճակատը ապահովել»:
Նա շարունակում է.
«Թեև Քաթարն իրականացրել է ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցում՝ և՛ փողերի լվացման, և՛ ահաբեկչության ֆինանսավորման գնահատման համար, այդ հանցագործությունների բարդ ձևերի ըմբռնումը բարելավման կարիք ունի: Թվային համապատասխանության իրականացումը ավելի կխթանի Կատարի փողերի լվացման դեմ պայքարի ընդհանուր շրջանակը»:
Չնայած կրիպտո և այլ թվային ակտիվների արգելքին, Սինգապուրում գործող կրիպտո փոխանակումը Crypto.com-ը 2022 թվականի ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնության պաշտոնական հովանավորն էր: Այնուամենայնիվ, ներկաները կարող էին օգտվել BitPay Card-ից՝ կրիպտո դեբետային քարտից՝ գնումներ կատարելու համար:
Քանի որ թվային ակտիվների օգտագործումն աճել է, ավելացել է նաև փողերի լվացման հետ կապված մտահոգությունը: Միայն այս շաբաթ ԵՄ-ն բացեց նոր խորհրդակցություն հանցագործության դեմ պայքարի վերաբերյալ։ Ողջ աշխարհում հարկադիր մարմինները ներգրավում են ավելի շատ շղթայական վերլուծաբանների՝ ապօրինի կապիտալի հոսքերը հայտնաբերելու համար:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Հավատարիմ մնալով Trust Project ուղեցույցներին՝ BeInCrypto-ն հավատարիմ է անաչառ, թափանցիկ հաշվետվություններին: Այս լրատվական հոդվածը նպատակ ունի տրամադրել ճշգրիտ, ժամանակին տեղեկատվություն: Այնուամենայնիվ, ընթերցողներին խորհուրդ է տրվում ինքնուրույն ստուգել փաստերը և խորհրդակցել մասնագետի հետ՝ նախքան այս բովանդակության հիման վրա որևէ որոշում կայացնելը:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/