Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազը հայտարարել է, որ կրիպտոարժույթի «Պոնզի» սխեմայի AirBit Club-ի ընդհանուր վեց ղեկավարներ մեղավոր են ճանաչվել խարդախության և փողերի լվացման մեղադրանքների միջազգայնորեն համակարգված շարքում իրենց դերի համար:
Հինգ տարվա ընթացքում AirBit Club-ի օպերատորները, իբր, հավաքել են մոտ 100 միլիոն դոլար: Սա ներառում է համահիմնադիրներ Պաբլո Ռենատո Ռոդրիգեսը և Գուտեմբերգ Դոս Սանտոսը, նրանց փաստաբան Սքոթ Հյուզը և AirBit-ի պրոմոուտերներ Սեսիլիա Միլանը, Կարինա Չայրեսը և Ջեքի Ագիլարը, ովքեր մեղավոր են ճանաչվել մեղադրանքներով, այդ թվում՝ մետաղական խարդախության դավադրություն, բանկային խարդախության դավադրություն և փողերի լվացում: մեղադրանքները
Մեկ այլ Պոնզի
Է հայտարարությունԱՄՆ փաստաբան Դամիան Ուիլյամսն ասել է, որ վեց ղեկավարներն օգտվել են ակտիվների դասի շուրջ աճող աղմուկից՝ խաբելու անկասկած զոհերին ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր դոլարներից՝ կեղծ խոստումներով, որ նրանց գումարները ներդրվում են կրիպտոարժույթների առևտրի և մայնինգի մեջ:
«Փոխանակ ներդրողների անունից կրիպտոարժույթով առևտուր անելու կամ մայնինգ անելու, մեղադրյալները կառուցեցին «Պոնզի» սխեման և տուժողների գումարները վերցրեցին իրենց գրպանները փակելու համար: Մեղավորության այս հայտարարությունները հստակ հաղորդագրություն են ուղարկում, որ մենք գալիս ենք բոլոր նրանց հետևից, ովքեր փորձում են շահագործել կրիպտոարժույթը՝ խարդախություն կատարելու համար»:
Իրավապահ մարմինների բացահայտումների համաձայն՝ Ռոդրիգեսը, Դոս Սանտոսը, Հյուզը, Չայրեսը և Միլանը տուժողներից խնդրել են անդամակցություններ գնել կանխիկով՝ օգտագործելով երրորդ կողմի կրիպտոարժույթի բրոքերները: AirBit Club Scheme-ի ապօրինի եկամուտներն այնուհետև լվացվել են մի քանի ներքին և արտասահմանյան բանկային հաշիվների միջոցով, ներառյալ Հյուզի կողմից կառավարվող փաստաբանական վստահության հաշիվը:
Օգտագործելով այս հաշիվը՝ փաստաբանը միջոցներ է ուղղել համահիմնադիրների և խթանողների անձնական ծախսերին, ինչպես նաև իրեն: Այս միջոցները նաև օգտագործվել են գովազդային միջոցառումների և հովանավորությունների համար, որոնք նախատեսված են AirBit Club Scheme-ի հետագա խթանման համար:
Ծախսեր շքեղ ցուցահանդեսների, շքեղ տների վրա
Բոլոր ամբաստանյալները, ովքեր առաջինն էին մեղադրանքով 2020 թվականի օգոստոսին ճամփորդել է Միացյալ Նահանգներով և Լատինական Ամերիկայով, Ասիայում և Արևելյան Եվրոպայով՝ հյուրընկալելով «ճոխ» ցուցահանդեսներ և փոքր համայնքային շնորհանդեսներ, որոնց նպատակն էր համոզել զոհերին գնել AirBit Club-ի անդամներ:
Դատախազներն այնուհետև հայտարարեցին, որ տուժողները կարողացել են դիտել իրենց առցանց պորտալում կուտակված «շահույթը»: Այնուամենայնիվ, տեղի չի ունեցել բիթքոյնի արդյունահանում կամ առևտուր զոհերի անունից: Փոխարենը, խարդախության նախագծի օպերատորները «հարստացան» և գումարը ծախսեցին մեքենաների, ոսկերչական իրերի և շքեղ տների վրա և ֆինանսավորեցին ավելի շռայլ ցուցահանդեսներ՝ ավելի շատ զոհեր հավաքելու համար:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/