OFAC-ը պատժամիջոցներ է սահմանել IRGC-QF-ին, հութիներին և Հեզբոլլահին աջակցող կազմակերպություններին՝ թիրախավորելով ֆինանսական ցանցերը, այդ թվում՝ լիբանանյան դրամափոխանակիչ Թաուֆիք Մուհամմադ Սաիդ ալ-Լաուն:
Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության վարչությունը (OFAC) պատժամիջոցներ է կիրառել Լիբերիայից, Հնդկաստանից, Վիետնամից, Լիբանանից և Քուվեյթից վեց կազմակերպությունների, մեկ անհատի և երկու տանկերի դեմ՝ IRGC-QF-ին, հութիներին և Հեզբոլլահին օգնելու համար: կրիպտո ֆինանսիստներ.
Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ OFAC-ը բացահայտեց, որ պատժամիջոցներ է սահմանել Թաուֆիք Մուհամմադ Սաիդ ալ-Լաուին՝ Լիբանանում տեղակայված սիրիական ծագումով դրամափոխանակիչին: Ալ-Լաուն մեղադրվում է «Հեզբոլլահին»՝ լիբանանյան շիա իսլամիստական կուսակցությանը և ԱՄՆ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված զինյալ խմբավորմանը, կրիպտո դրամապանակներ տրամադրելու մեջ՝ IRGC-QF ապրանքների վաճառքից միջոցների ստացումը հեշտացնելու համար: Բացի այդ, պատժամիջոցների ենթարկված անձը իբր կրիպտո փոխանցումներ է իրականացրել պատժամիջոցների տակ գտնվող սիրիական Qatirji ընկերության անունից, ասվում է մամուլի հաղորդագրությունում։
«Al-Law-ը նմանապես կրիպտոարժույթով փոխանցումներ է իրականացրել պատժամիջոցների տակ գտնվող Հիզբալլայի պաշտոնյաների համար, ներառյալ Մուհամմադ Ջաֆար Քասիրը և Մուհամմադ Քասիմ ալ-Բազալը, և ֆինանսական ծառայություններ է մատուցել Սաիդ ալ-Ջամալին և նրա ցանցին»: OFAC
TRM Labs-ը, բլոկչեյնի դատաբժշկական ընկերությունը, բացահայտել է տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ al-Law-ի հետ կապված կրիպտո հասցեն ներգրավված է եղել «տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հետ կապված ավելի քան հազար գործարքների մեջ», հիմնականում՝ TRON բլոկչեյնի վրա գտնվող USDT stablecoin-ում:
Ընկերությունը նշել է, որ այս հասցեն նույնպես բռնագրավվել է իսրայելական իշխանությունների կողմից 2023 թվականի հուլիսին: Այն նաև պարզել է, որ 40 հասցեներ, որոնք բոլորը ներառում են USDT TRON ցանցում, գտնվում էին Իսրայելի ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային բյուրոյի առգրավման ցուցակում, ընդ որում ալ-Լաուի հասցեն՝ առանցքային թիրախ.
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր crypto.news-ը, Իսրայելի կառավարությունը 190 թվականից ի վեր հայտնաբերել է Binance-ի շուրջ 2021 հաշիվ, որոնք կապված են ահաբեկչության և փողերի լվացման հետ: Ավելի ուշ, ըստ տեղեկությունների, Binance-ը համագործակցել է կառավարության հետ՝ բացահայտելու հանցավոր վարքագծի հետ կապված հաշիվներն ու դրամապանակները:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/