Նյու Յորքի նահանգը տուգանք է գանձում առևտրային հսկա Robinhood-ի կրիպտո մասնաճյուղի դեմ՝ սպառողների պաշտպանության և փողերի լվացման դեմ օրենքները խախտելու համար:
Ըստ նոր Մամլո հաղորդագրություն Նյու Յորքի Ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի (DFS) կողմից Ռոբինհուդի նկատմամբ հետաքննությունը ցույց տվեց, որ ընկերությունը չի պահպանել կարգավորիչ չափանիշները:
DFS-ը պարզել է, որ Robinhood-ն ուներ «զգալի թերություններ» Բանկային գաղտնիքի մասին ակտի/Փողերի լվացման դեմ պայքարի (BSA/AML) արձանագրություններում, ինչպիսիք են անձնակազմի պակասը, իր գործողությունների չափի համար ոչ համարժեք մոնիտորինգի տեխնոլոգիայի օգտագործումը և կիբերանվտանգության անբավարար համակարգի կիրառումը: .
«Ֆինանսական ծառայությունների վերահսկիչ Ադրիեն Ա. Հարիսն այսօր հայտարարեց, որ Robinhood Crypto-ն 30 միլիոն դոլար տուգանք կվճարի Նյու Յորք նահանգին բանկային գաղտնիքի ակտի/փողերի լվացման դեմ պայքարի պարտավորությունների և կիբերանվտանգության ոլորտներում զգալի ձախողումների համար, որոնք հանգեցրել են դեպարտամենտի կանոնների խախտմանը: կանոնակարգ]»:
DFS-ը նաև պարզել է, որ Robinhood-ը չի կատարել սպառողների պաշտպանության պահանջները՝ չտրամադրելով հետևողական հեռախոսահամար, որտեղ հաճախորդները կարող են զանգահարել և բողոքներ ներկայացնել:
Ավելին, DFS-ն ասում է, որ Robinhood-ը ոչ պատշաճ կերպով հավաստագրվել է որպես համապատասխանող՝ չնայած իր բազմաթիվ թերություններին:
Ըստ DFS-ի տեսուչ Ադրիեն Հարիսի, Robinhood-ի կողմից օրենքին համապատասխանելը նվազել է, քանի որ ընկերությունը մեծացել է:
«Քանի որ իր բիզնեսն աճեց, Robinhood Crypto-ն չկարողացավ համապատասխան ռեսուրսներ և ուշադրություն ներդնել համապատասխանության մշակույթ մշակելու և պահպանելու համար. ձախողում, որը հանգեցրեց Դեպարտամենտի փողերի լվացման և կիբերանվտանգության դեմ պայքարի կանոնակարգերի զգալի խախտումների:
Նյու Յորք նահանգում լիցենզավորված վիրտուալ արժույթով բոլոր ընկերությունները ենթակա են փողերի լվացման, սպառողների պաշտպանության և կիբերանվտանգության դեմ պայքարի նույն կանոնակարգերի, ինչ ավանդական ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունները:
DFS-ը կշարունակի հետաքննել և միջոցներ ձեռնարկել, երբ որևէ լիցենզավորված խախտի օրենքը կամ Դեպարտամենտի կանոնակարգերը, որոնք կարևոր են սպառողների պաշտպանության և հաստատությունների անվտանգությունն ու առողջությունը ապահովելու համար»:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Featured Image: Shutterstock / Mia Stendal
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/08/04/new-york-state-fines-crypto-wing-of-robinhood-30000000-for-allegedly-violating-consumer-protection-laws/