Կրիպտովերլուծական և համապատասխանության Elliptic պլատֆորմի կողմից հրապարակված նոր ուսումնասիրությունը մանրամասն ուսումնասիրել է վեբ3 պլատֆորմների օգտագործումը՝ փողերի լվացումը հեշտացնելու համար:
The սովորել«Խաչաձեւ շղթայական հանցագործության վիճակը» վերնագրով խոսեց կրիպտո-հանցագործությունների նոր դարաշրջանի և այն մասին, թե ինչպես են հանցագործները զարգացել տեխնոլոգիայի զարգացման հետ մեկտեղ:
4 միլիարդ դոլար լվացվել է
Elliptic-ի հետազոտությունը պտտվում էր երեք վեբ3 արտադրանքի շուրջ, մասնավորապես՝ ապակենտրոնացված փոխանակումներ (DEX), խաչաձեւ շղթայական կամուրջներ և մետաղադրամների փոխանակման ծառայություններ:
Իրենց տրամադրության տակ գտնվող կամուրջների և փոխանակման ծառայությունների շնորհիվ կիբերհանցագործները կարողացել են թաքցնել 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ փողի հետքը, որը ծագել է անօրինական գործողություններից:
«Ամենաբեղմնավոր հանցագործներից ոմանք ներառում են հաքերներ, մութ վեբ շուկաներ, առցանց մոլախաղերի հարթակներ, ապօրինի վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ, ponzi սխեմաներ և փրկագին»: զեկույցը շարունակվում է.
Ապակենտրոնացված փոխանակումներ
DeFi-ի շահագործումներից գողացված կրիպտոները 1.2 միլիարդ դոլարի չափով հասել են դեպի DEX-ներ՝ այլ ակտիվի հետ փոխանակվելու համար: Սա հաշվետվության համար հետազոտված կրիպտո շահագործումների ավելի քան մեկ երրորդն է:
Uniswap-ը, Curve Finance-ը և 1Inch DEX ագրեգատորը DEX-ներից են, որոնք ճանաչվել են որպես հանցագործների կողմից փոխանակման նախընտրելի հարթակներ:
Մետաղադրամների փոխանակում և կամուրջներ
Ավելին, կիբերհանցագործները կարողացել են լվանալ ևս 1.2 միլիարդ դոլար՝ օգտագործելով մետաղադրամների փոխանակման ծառայություններ: Սա ներառում է ակտիվների փոխանակում բլոկչեյնների ներսում և դրանց միջև՝ առանց հաշվի գրանցման: Այս ծառայությունները հատկապես տարածված են վատ դերասանների շրջանում:
Խաչաձև շղթայական կամուրջները նույնպես օգտագործվում են հանցագործների կողմից՝ լղոզելու իրենց անօրինական գործունեությունը՝ ավելացնելով անանունության շերտ, ինչը դժվարացնում է գործարքների հետագծումը:
RenBridge-ը նման հարթակ է, որը մշակել է մինչև 540 միլիոն դոլար արժողությամբ ապօրինի ակտիվներ հանցագործների համար:
Մտահոգիչ է
Տեխնոլոգիաների այս չարաշահումը չի սահմանափակվում միայն առանձին հաքերներով, որոնք փնտրում են հաջողակ վարձատրության օր: Կամուրջների և փոխանակման ծառայությունները հեշտացրել են պատժամիջոցների ենթարկված, ինչպես նաև ահաբեկչական կազմակերպություններին քողարկել իրենց գործունեությունը և շարունակել թալանել մարդկանց միջոցները:
Հյուսիսային Կորեայից ստացված կիբերհարձակումներից ստացված եկամուտները լվացվել են նման ծառայությունների միջոցով։ Մոտավոր գումարը կազմում է մոտ 1.8 միլիարդ դոլար:
Իր վիրտուալ ակտիվների հաշվետվության մեջ լույս Այս տարվա սկզբին` հունիսին, Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը հաշվի առավ փողերի լվացման մեջ խաչաձեւ շղթայական կամուրջների աճող կիրառումը` այն անվանելով բարձր ռիսկային խնդիր:
Զեկույցը նաև կոչ է արել անդամ գործակալություններին ներմուծել «ճանապարհորդության կանոնը» կրիպտո կարգավորման համար: Կանոնը պահանջում է, որ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները կիսվեն 1000 դոլարը գերազանցող գործարքների վերաբերյալ նկարագրական տեղեկություններով:
Աղբյուրը՝ https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/