My Big Coin-ի հիմնադիր Ռանդալ Քրեյթերը մեղավոր է ճանաչվել լարային խարդախության և ապօրինի դրամական գործարքներ կատարելու մեջ: Նա դատապարտվել է 100 ամսվա ազատազրկման և 7.6 միլիոն դոլար տուգանքի։
Իմ մեծ մետաղադրամի խարդախության պատմությունը
Ֆլորիդայի Մերի լճից 52-ամյա Ռանդալը եղել է մեղադրանք է առաջադրվել 21 թվականի հուլիսի 2022-ին, մի սխեմայի համար, որը խաբել է ներդրողներին շուկայավարման և ոչ կոմպետենտ վիրտուալ արժույթի վաճառքի միջոցով: Ըստ հավաքագրված ապացույցների՝ Ռանդալը հիմնադրել է My Big Coin Pay Inc.-ը (My Big Coin), վիրտուալ վճարային ծառայությունների և կրիպտոարժույթների ընկերություն, որը հիմնված է Լաս Վեգասում, Նևադա, որն առաջարկում է վիրտուալ վճարման ծառայություններ խաբեբայական թվային արժույթի միջոցով:
Կասկածյալը նաև շուկա է հանել ընկերությանը պատկանող My Big Coins-ը խարդախ թվային արժույթ, օգտագործելով մետաղադրամների կեղծ բնույթն ու արժեքը 2014-ից 2017 թվականներին: Crater-ը կեղծ պնդում էր, որ մետաղադրամը օրինական կրիպտոարժույթ է, որն ապահովված է ավելի քան 300 միլիոն դոլար նավթով, ոսկով և այլ արժեքավոր ապրանքներով:
Ընկերության գործընկերները նաև ստել են ներդրողներին, որ My Big Coin-ը համագործակցել է MasterCard-ի հետ, և որ սեփականատերերը կարող են հեշտությամբ փոխանակել կրիպտոարժույթը fiat արժույթի կամ այլ վիրտուալ արժույթների հետ: Crater-ը և նրա համախոհները տարածում էին այս ուժային տեղեկատվությունը ինտերնետի, սոցիալական լրատվամիջոցների, տեքստային հաղորդագրությունների և էլ.
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) 2018 թվականին «Իմ մեծ մետաղադրամները» որակեց որպես խարդախություն և քաղաքացիական մեղադրանքներ ներկայացրեց Քրեյթերի և նրա գործընկերների դեմ:
Պահպանելով հանրության անվտանգությունը
ԱՄՆ շրջանային դատարանի դատավոր Դենիզ Ջ. Կասպեր դատապարտել է Crateմինչև 100 ամիս ազատազրկում և երեք տարվա վերահսկվող ազատ արձակում: Կասկածյալին նաև հանձնարարվել է վճարել 7,668,317 դոլար տույժ և փոխհատուցում, որը կպարզվի ավելի ուշ: Դաշնային երդվյալ ատենակալները նրան մեղավոր են ճանաչել ապօրինի դրամական գործարքների երեք կետով, մետաղալարով խարդախության չորս կետով և փողի փոխանցման ոչ լիցենզավորված բիզնեսով ապօրինի գործելու համար:
Պարոն Քրեյթը օգտվեց ծպտյալների աճող շուկայից՝ հավերժացնելու իր լկտիությունը խարդախության սխեման. Ներդրողները և կրիպտո թրեյդերները, ովքեր հավատում էին Crater-ի առաքելությանը, կորցրել են ավելի քան 7.5 միլիոն դոլար: Միացյալ Նահանգների փաստաբան Ռեյչել Ս. Ռոլինսն ասաց, որ պարոն Քրեյթերի խաբեբայությունները ցավ, տրավմա և դժվարություններ բերեցին 55 ներդրողների և հաճախորդների կյանքում, ովքեր հավատում էին նրան և իրենց ընտանիքներին: Տուժողները իրենց ֆինանսները փոխանցել են պարոն Քրատերի կողմից վերահսկվող բանկային հաշիվներին: Դրա դիմաց կասկածյալը գումարն օգտագործել է իր շռայլ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար։ Փաստաբանը հույս ուներ, որ պարոն Քրեյթերի դատավճիռը կտրականապես կապ է հաստատում անմեղ քաղաքացիներին շահագործող խարդախների հետ, որ նրանք կհայտնաբերվեն և քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն:
Հատուկ գործակալը պատասխանատու է Հետաքննությունների դաշնային բյուրո, Բոստոնի բաժինՋոզեֆ Ռ. Բոնավոլոնտան ասաց, որ Randall Crater-ի ստերը զգալի վնաս են պատճառել ուսման վարձի գումարի կորստի, հետաձգված թոշակի անցնելու և կյանքի ցնցումների պատճառով: Հետագայում նա կապեց, որ պարոն Քրեյթերին տրված նախադասությունը չի արդարացնում նրա ագահությունը կամ ուղղում սխալը, բայց այն հանրությանը կպաշտպանի Քրատերի ագահությունից։
ԱՄՆ փոստային տեսչական ծառայության քրեական հետախուզության խմբի պատասխանատու տեսուչ Էրիկ Շենն ասել է. սպառողները պետք է ուսումնասիրեն ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացված բոլոր առաջարկները և խուսափել նոր հնարավորությունների ոգևորությունից: Կրիպտոարժույթի նոր շուկայի ոգևորությունը, որը լավ շուկայավարված էր, զոհերին ընկավ Ռանդալ խառնարանի թակարդներում:
Աղբյուրը՝ https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/