Մուստաֆա Գոքիուն՝ Նյու Յորքի Սանիսայդ քաղաքում ապրող տղամարդը եղել է հոկտեմբերի կեսերին դատապարտված Բրուքլինի դաշնային ժյուրիի կողմից՝ իբր կրիպտո փողերի լվացման և թմրանյութերի սխեմա վարելու համար: Դատական փաստաթղթերում նշվում է, որ տղամարդը ԲԹՋ միավորներ է լվացել փող փոխանցող չլիցենզավորված բիզնեսի միջոցով:
Մուստաֆա Գոքիուն մեղավոր է ծպտյալ փողերի լվացման մեջ
50 տարեկան հասակում Գոքիուն մեղավոր է ճանաչվել մի շարք մեղադրանքներով, այդ թվում՝ փողերի լվացման, անօրինական դրամական փոխանցումների բիզնես վարելու և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար: Եթե մեղավոր ճանաչվի, նա կարող է մինչև 25 տարի ծառայել դաշնային քրեակատարողական հիմնարկում:
Աճը կրիպտո խարդախության մասին և դրա հետ կապված հանցագործությունն աննախադեպ է, և թվային արժույթի ասպարեզում նկատվում են բոլոր տեսակի անցանկալի վարքագիծ: Որպես համեմատաբար նոր արդյունաբերություն, շատ անօրինական դերակատարներ և հանցագործներ փորձել են օգտվել այն տարածությունից, քանի որ առկա է հստակ կանոնակարգման բացակայություն, ինչը հանգեցրել է մի քանի փաստարկների և բանավեճերի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում:
Մի կողմից, շատերը կարգավորման կողմնակից չեն՝ պնդելով, որ դա կրիպտո աշխարհը կենթարկի նույն էլիտար վարքագծին, որը ականատես է եղել ավանդական ֆինանսների և բանկային սպեկտրում: Crypto-ն և blockchain-ը կառուցվել են ինքնավարության և ֆինանսական անկախության գաղափարների վրա, և երրորդ կողմերին այդ խառնուրդի մեջ թույլ տալը կարող է աղետալի ավարտ ունենալ:
Միևնույն ժամանակ, պետք է ընդունել, որ կանոնակարգման որոշակի աստիճան կարող է հանգեցնել սահմանափակ հանցագործության և հարակից խնդիրների, որոնք, ի վերջո, խանգարել են կրիպտո տարածությանը հասնել հիմնական լեգիտիմության մակարդակի, չնայած այն գոյություն ունի մոտ 14 տարի այս պահին: .
Գոքիուի հետ կապված գործի վերաբերյալ ԱՄՆ փաստաբան Բրեոն Փիսը հայտարարության մեջ բացատրեց.
Ամբաստանյալն իր հաճախորդներին առաջարկել է լվանալ իրենց հանցավոր եկամուտները, մնալ անանուն և թաքցնել, թե որտեղից է գալիս իրենց բիթքոինը, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել զբաղվել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ և այլ հանցագործություններով՝ խուսափելով իրավապահ մարմինների հայտնաբերումից: Այսօրվա դատավճռով Գոքիուի ապօրինի բիզնեսը՝ առանց պահանջվող լիցենզիայի մի ձևից մյուսը գումար փոխակերպելու, փակվել է, և ամբաստանյալը դատապարտվել է իր հանցանքների համար:
Գործը վերադառնում է 2018 թվականին, երբ DEA-ի դաշնային գործակալները առցանց գովազդ տեսան localbitcoins.com-ի համար մի անհատի կողմից, որը պարզապես նույնականացվել էր որպես «Mustangy»: Նա առաջարկում էր գնել մինչև 99,999 դոլար ԲԹՋ-ում և այդ գումարը վերածել ԱՄՆ դոլարի, եթե այս ծառայությունը փնտրող անձը պատրաստ լինի վճարել ճիշտ գինը:
Crypto and Drugs… Վատ համընկնում:
Գործակալները կասկածանքով կապվել են անձի հետ, որը հետագայում պարզվել է, որ Գոկիուն է, և գաղտնի կերպով սկսել են գաղտնագրված հաղորդագրություններ փոխանակել առեղծվածային գործչի հետ, ով հետագայում մասնակցել է գործակալների հետ բիթքոյնների շուրջ յոթ թաքնված գործարքների: Սա ի վերջո հանգեցրեց նրան ձերբակալելու մեկ տարի անց՝ 2019 թ.
Պարզվել է նաև, որ Գոկիուն թմրանյութեր էր վաճառում, ինչպիսիք են Ադդերալը և մարիխուանան:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/