ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի քաղաքացիներ Ալեքսեյ Բիլյուչենկոյին և Ալեքսանդր Վերներին՝ 2014 թվականին տխրահռչակ Mt. Gox հաքերում նրանց ենթադրյալ դերի համար, մի միջադեպ, որը ցնցել է կրիպտոարժույթների աշխարհը: Այս աղմկահարույց դեպքը համարվում է թվային արժույթների պատմության ամենամեծ գողություններից մեկը:
Համաձայն DOJ-ի վերջերս չկնքված փաստաթղթերի, մեղադրյալին հաջողվել է չթույլատրված մուտք ունենալ Mt. Gox-ի՝ հայտնի կրիպտոարժույթների բորսայի դրամապանակներին, սկսած մոտ 2011 թվականի սեպտեմբերից: Մոտ երեք տարվա ընթացքում նրանք, իբր, թալանել են զարմանալի 647,000 BTC՝ օգտվելով առավելություններից: բորսայի անվտանգության ենթակառուցվածքում առկա խոցելիությունները:
Գողացված միջոցները հետագայում փոխանցվել են գործարքների բարդ ցանցի միջոցով՝ փորձելով թաքցնել դրանց ծագումը:
Կապ է հաստատվել գողացված միջոցների, BTC-e փոխանակման և փողերի լվացման միջև
Գործին ավելացնելով ինտրիգների ևս մեկ շերտ՝ DOJ-ը բացահայտել է կապը գողացված միջոցների և այժմ չգործող BTC-e բորսայի միջև: Ենթադրվում է, որ մեղադրյալներից Բիլյուչենկոն մասնակցել է BTC-e-ի շահագործմանը Ալեքսանդր Վիննիկի հետ միասին, ով նախկինում մեղադրվում էր փոխանակման հետ կապված: 2016 թվականի փաստաթղթերի փակումը լույս է սփռում փողերի լվացման խճճված ցանցի վրա, որը կապել է գողացված Mt. Gox-ի միջոցները BTC-e-ի հետ:
Բիլյուչենկոն և Վերները այժմ մեղադրվում են փողերի լվացման համար դավադրության մեջ՝ ազդարարելով նրանց ենթադրյալ հանցագործությունների ծանրությունը: Ավելին, Բիլյուչենկոյին սպառնում է լրացուցիչ մեղադրանք՝ չլիցենզավորված դրամական ծառայությունների բիզնես վարելու համար, ինչը ավելի է ընդգծում իշխանությունների վճռականությունը՝ պատասխանատվության ենթարկելու պատասխանատուներին:
Mt. Gox-ի հարձակման հետևանքները, որոնք հանգեցրին բորսայի գործունեության դադարեցմանը 2014 թվականի փետրվարին, արձագանքեցին կրիպտոարժույթների արդյունաբերության ողջ տարածքում: Մեղադրական եզրակացության բացման մասին լուրը նշանակալից հանգրվան է DOJ-ի շարունակական հետաքննության մեջ՝ լույս սփռելով այն անձանց վրա, ովքեր պատասխանատու են ավերիչ խախտման համար:
DOJ-ի փաստաբանի օգնականն ընդգծում է Գոքս լեռան գողության նշանակությունը
Խոսելով գործի մասին՝ DOJ-ի փաստաբանի օգնական Քենեթ Փոլիթը շեշտեց դրա կարևորությունը՝ նշելով. «Ինչպես ասվում է մեղադրական եզրակացության մեջ, սկսած 2011թ.-ից, Բիլյուչենկոն և Վերները գողացել են հսկայական քանակությամբ կրիպտոարժույթ Գոքս լեռից՝ նպաստելով բորսայի վերջնական անվճարունակությանը: Զինված լինելով Գոքս լեռան ապօրինի ձեռքբերմամբ՝ Բիլյուչենկոն իբր շարունակել է օգնել ստեղծելու տխրահռչակ BTC-e վիրտուալ արժույթի փոխանակումը, որն ամբողջ աշխարհում կիբերհանցագործների համար միջոցներ է լվացել»:
Սարսափելի բացահայտման մեջ DOJ-ը բացահայտեց, որ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, այդ թվում՝ Ալեքսեյ Բիլյուչենկոն և Ալեքսանդր Վերները, իբր, օգտագործել են Նյու Յորքի բիթքոյն բրոքերային ծառայությունը՝ ավելի քան 6.6 միլիոն դոլար արտասահմանյան բանկային հաշիվներ լվանալու համար:
Գործողությունը ներառում էր ավելի քան 300,000 ԲԹՋ-ի փոխակերպում և միջոցներ, որոնք ուղարկվում էին չգործող BTC-e և TradeHill բորսաներին: ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը շարունակում է գործի հետաքննությունը։
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/news/mt-gox-hack-update-russian-nationals-charged-unveiling-a-major-crypto-theft-conspiracy/