Մետաղադրամների խառնման անանուն ծառայությունների ետևում գտնվող բոլորովին ճանաչելի անձինք պարզում են, որ մինչև բանկ ծիծաղելու իրենց ծրագրերը շրջանցում են դատարանների և բանտախցերի միջով:
Ապրիլի 24-ին Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը հայտարարեց Քեոնն Ռոդրիգեսի և Ուիլյամ Լոներգան Հիլլի՝ Samourai Wallet ոչ ազատազրկման հավելվածի և մետաղադրամների խառնման ծառայության համահիմնադիրների ձերբակալության մասին: Զույգը մեղադրվում է փողերի լվացման նպատակով դավադրության և փողերի փոխանցման չարտոնագրված բիզնես գործարկելու դավադրության մեջ: Եթե անընդմեջ ծառայեն, զույգը կարող է առավելագույնը 25 տարվա ազատազրկում:
Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ Սամուրայը «կատարել է ավելի քան 2 միլիարդ դոլար անօրինական գործարքներ» փողի փոխանցման լիցենզիայի բացակայության, ինչպես նաև դրա հիմնադիրների կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի և «ճանաչիր քո հաճախորդին» արձանագրությունների «կանխամտածված չկատարման» պատճառով:
Որպես այս գործարքների մաս՝ Սամուրայը նպաստել է «ավելի քան 100 միլիոն դոլարի փողերի լվացման գործարքներին անօրինական մութ վեբ շուկաներից, ինչպիսիք են Silk Road-ը և Hydra Market-ը»:
Սամուրայի «կանոնակարգի անտեսումը» նաև հնարավորություն տվեց լվանալու «վեբ սերվերի ներխուժման» ապօրինի եկամուտները. նիզակ-ֆիշինգի սխեմա; և բազմակի խարդախության սխեմաներ
ապակենտրոնացված ֆինանսական արձանագրություններ»: Հաղորդվում է, որ Samourai-ի օպերատորները վաստակել են մոտ 4.4 միլիոն դոլար վճարներ այն օգտատերերից, որոնք ցանկանում էին ցրել իրենց թվային հացը, որպեսզի իրավապահները չկարողանան հետևել նրանց:
Ռոդրիգեսը ձերբակալվել է նահանգում, մինչ Հիլը կալանավորված էր Պորտուգալիայում և այժմ սպասում է արտահանձնմանը ԱՄՆ-ի արտասահմանյան ձերբակալությանը: Հիլլը լրացուցիչ ապացույց է այն բանի, որ միայն նահանգային ճանապարհորդություններից խուսափելը բավարար չէ ԱՄՆ իշխանություններին «nyah nyah nyah nyah nyah» բղավելու հետևանքներից պաշտպանվելու համար: .
Իսլանդիայի իրավապահ մարմինների օգնությամբ առգրավվել են Սամուրայի սերվերները։ Նրանց dot-com տիրույթները նույնպես առգրավվել են, մինչդեռ Google Play-ը (NASDAQ: GOOGL) դադարեցրել է Samourai հավելվածի ներբեռնումները ԱՄՆ օգտատերերի համար:
Ի տարբերություն Ethereum բլոկչեյնի վրա հիմնված մետաղադրամների շատ խառնիչների, Սամուրայը սպասարկում էր նրանց, ովքեր ցանկանում էին խեղաթյուրել ԲԹՋ-ի նշանների թվային ուղին և պահել «ձեր ինքնությունը դիմակավորված»: Այս ծառայությունը, որը հայտնի է որպես Whirlpool, արդիականացվել է ընդամենը մեկ ամիս առաջ՝ փորձելով հետագայում ապակենտրոնացնել խառնուրդի գործընթացը, որը Samourai-ն պիտակավորված է «Whack-A-Mole»:
Samourai-ն նաև առաջարկել է Ricochet կոչվող գործառույթը, որն ավելացրել է «պատմության հավելյալ թռիչքներ ձեր գործարքին» և թույլ է տվել հաճախորդներին «[եր]թափել սև ցուցակները և օգնել պաշտպանվել երրորդ կողմի հաշիվների անարդար փակումից»:
Անտեղի սադրիչ լեզվի այս տեսակը բնորոշ էր «Սամուրայի» խրոխտ անձնակազմին: 2022 թվականի մարտին Հիլլը հերքեց Financial Times-ի հոդվածը, որը մեջբերում էր Եվրոպոլի գնահատականն այն մասին, որ խառնիչները «գլխավոր սպառնալիք են» թվիթելուց«Տեսնու՞մ եք, որ մենք մեր շալվարով ենք խփում»: Հետո՞։ Ոչ հիմա? Հըմ…
2022 թվականի հունիսին, երբ ԱՄՆ-ը տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ՝ Ուկրաինա ներխուժելու համար, Ռոդրիգեսը tweeted, «Բարի գալուստ ռուս օլիգարխ Սամուրայ դրամապանակի նոր օգտվողներ»։ Ինչպես Ավրահամ, «Ի՞նչ ես անելու, ձերբակալիր ինձ»։ Էյզենբերգը շուտով կբացահայտի, որ կոշտ խոսակցությունները Twitter/X-ում շատ ավելի լավ են խաղում, քան բանտային խմբակային ցնցուղի ժամանակ: Համարեք այս խալերը կոտրված: Եվ լավ շշնջաց:
Մառախլապատ հատակ
Ռոդրիգեսի և Հիլլի՝ դատարանում հաղթելու շանսերն ավելի վատ են թվում անցյալ ամսվա դեպքերից հետո
Bitcoin Fog խառնիչի շվեդ-ռուսական օպերատոր Ռոման Ստերլինգովի համոզմունքը: Ստերլինգովը դատապարտվել է փողերի լվացման դավադրության, փողերի փոխանցման չարտոնագրված բիզնես վարելու և Կոլումբիայի շրջանի դրամական փոխանցումների մասին օրենքի խախտման մեղադրանքով: Ստերլինգովն իր պատիժը կիմանա հուլիսի 15-ին։
Ստերլինգովը ղեկավարում էր Bitcoin Fog-ը 2011 թվականից մինչև իր ձերբակալությունը 2021 թվականի ապրիլին՝ նշանավորելով կրիպտոյի համեմատաբար կարճ պատմության մեջ ամենաերկարակյաց խառնիչի ավարտը: Այս վազքի ընթացքում Bitcoin Fog-ը «լավ է» տեղափոխել 1.2 միլիոն ԲԹՋ-ի արժեքը՝ մոտ 400 միլիոն դոլար արժողությամբ՝ ելնելով գործարքների պահին նշանի գնից:
Դատարանի դատավճռից հետո հրապարակված մամուլի հաղորդագրությունում ասվում է, որ այդ ԲԹՋ-ների մեծ մասը «եկել է մութ ցանցի շուկաներից և կապված է եղել ապօրինի թմրամիջոցների, համակարգչային խարդախության և չարաշահումների, ինչպես նաև ինքնության գողության հետ: [Ստերլինգովի] ծառայությունը նաև սպասարկել է երեխաների սեռական բռնության նյութերի (CSAM) մատակարարներին՝ Welcome to Video տխրահռչակ կայքի միջոցով»: Մնացեք ոճային, «կրիպտո»:
ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն ասել է, որ Ստերլինգովը «կարծում էր, որ ինքը կարող է օգտագործել ինտերնետի ստվերները [BTC]-ում հարյուր միլիոնավոր դոլարներ լվանալու համար՝ առանց բռնվելու: Բայց նա սխալվեց… անկախ նրանից, թե որտեղ եք գործում, եթե ձեր կրիպտոարժույթի ծառայությունը հասնի Միացյալ Նահանգներ, դուք պետք է ենթարկվեք ԱՄՆ օրենքներին»:
Իլյա Լիխտենշտեյնը, ով անցյալ տարի մեղավոր է ճանաչվել 2016 թվականին Bitfinex բորսայի հաքերում, Ստերլինգովի դատավարության ժամանակ ցուցմունք է տվել, որ Բիթքոյն Ֆոգը խառնիչներից մեկն է եղել, որոնցից Լիխտենշտեյնը և նրա գործընկեր Հեզեր Ռազլեխան Մորգանը լվացել են իրենց անօրինական շահույթներից մի քանիսը: Բայց Լիխտենշտեյնը ժյուրիին ասաց, որ ավելի ուշ անցավ այլ խառնիչներ, որոնք «ավելի լավ էին համապատասխանում նրա նպատակներին»:
Տորնադոյի նախազգուշացում
Խոսելով Ethereum-ի վրա հիմնված անձանց ետևում գտնվող անձանց հետապնդման գլոբալ ջանքերի մասին
Tornado Cash mixer-ը շարունակում է անխափան: Ծրագրավորող Ալեքսեյ Պերցևը, ով ձերբակալվել է Նիդեռլանդներում 2022 թվականի օգոստոսին, մեղադրվել է 1.2 թվականի հուլիսից մինչև ձերբակալման պահը 2019 միլիարդ դոլար արժողությամբ ETH-ի լվացմանը օգնելու մեջ:
Ռուս քաղաքացի, ով ենթադրվում էր, որ կապեր ունի ռուսական հետախուզական ծառայությունների հետ, Պերցևն իրեն մեղավոր չի ճանաչել իր մեղադրանքներում: Նրա դատավարությունը Նիդեռլանդներում անցկացվել է անցյալ ամիս երկու օրվա ընթացքում, և դատախազները պահանջում էին 64 ամսվա ազատազրկում: Դատավճիռը նախատեսվում է հրապարակել մայիսի 14-ին։
Մինչ Պերցևը դատարանին ասաց, որ «հիասթափված է», որ հանցագործներն ու սրիկա ռեժիմները, ինչպիսին է Հյուսիսային Կորեան, Tornado Cash-ի մեծ երկրպագուներ են, նա պնդում էր, որ ինքը պարզապես գրել է ինչ-որ ծածկագիր և չի վերահսկում, թե ով է օգտագործում խառնիչը: Այսպիսով, մեղադրել նրան վատ դերասանների համար, ովքեր նրա ծրագրաշարը մեծ օգնություն են համարել գողացված կանխիկ գումարները լվանալու համար, «արդարացի» չի լինի:
Պերցևի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ անմիջապես այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) պատժամիջոցներ սահմանեց Tornado Cash-ի նկատմամբ: Հաջորդ տարի դատարանը մեղադրեց Tornado Cash-ի համահիմնադիրներ Ռոման Սթորմին և Ռոման Սեմենովին փողերի լվացման, պատժամիջոցների խախտման և այլ հանցագործությունների մեջ:
Մինչ Սեմենովը մնում է ազատության մեջ Ռուսաստանում, Սթորմը ձերբակալվել է Վաշինգտոն նահանգում անցած օգոստոսին և այնուհետև ազատ է արձակվել 2 միլիոն դոլար գրավի դիմաց: Մարտի 29-ին Սթորմի փաստաբանները միջնորդություն ներկայացրին նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքները վերացնելու մասին՝ ներկայացնելով նույն «օրենսգիրքը օրենք է» փաստարկները, որոնք Պերցևը ներկայացրել էր Նիդեռլանդներում:
Ինչը, ըստ էության, հավասար է, իհարկե, ես կառուցեցի այդ քարաձիգը, համոզվեցի, որ այն լավ հագեցած է բենզինով լցված արկերով, և այնուհետև թողեցի այն խռովահույզ դեռահասների ձեռքում, որոնց համար ես պարզապես գնել էի գարեջուր և Zippo կրակայրիչներ, բայց ես մի տեսեք, թե ինչպես է դա անում me պատասխանատու է այդ հիվանդանոցի այրման համար:
Storm-ի միջնորդությունը ներկայացնելուց կարճ ժամանակ առաջ բլոկչեյն վերլուծաբանները Elliptic-ը զեկուցել է, որ Հյուսիսային Կորեայի տխրահռչակ Lazarus Group հաքերները օգտագործել են Tornado Cash-ը՝ անցյալ տարվա վերջին HTX (նախկին Huobi) բորսայից և նրա HECO խաչաձեւ շղթայական կամուրջից գողացված ավելի քան 100 միլիոն դոլար արժողությամբ ժետոններ լվանալու համար: Նշանները փոխարկվեցին ETH-ի, այնուհետև անցկացվեցին Tornado Cash-ի միջոցով՝ սկսած մարտի 13-ից: Լավ ժամանակ, դա:
Ոչ, օրենքը օրենք է
Ինչ վերաբերում է «օրենքն օրենք է» ճամբարին, սա միշտ էլ վատ խաղադրույք էր, բայց այդ խաղադրույքն ավելի վատ տեսք ուներ այն բանից հետո, երբ Գանձապետական դեպարտամենտի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) հայտարարեց, որ մետաղադրամների միջազգային խառնիչները պաշտոնապես կնշանակվեն որպես «գործարքների դաս»: փողերի լվացման առաջնային մտահոգության մասին»:
Այդ հայտարարությունը թեժ եղավ անցյալ հոկտեմբերին ՀԱՄԱՍ ահաբեկչական խմբավորման կողմից Իսրայելի վրա հարձակումներից հետո, որը համոզեց երկկուսակցական խմբին, որը բաղկացած էր ավելի քան 100 ԱՄՆ դաշնային օրենսդիրներից, հորդորել գանձապետարանին մշակել ծրագրեր՝ «կանխելու կրիպտոյի օգտագործումը ահաբեկչության ֆինանսավորման համար: »
Դա չխանգարեց Ethereum-ի օգտատերերի խմբին փորձել վիճարկել Tornado Cash-ի դեմ դաշնային կառավարության պատժամիջոցները: Չնայած անցյալ օգոստոսին իրենց գործը կարճելուն, կողմերը բողոքարկեցին այդ պաշտոնանկությունը ԱՄՆ Հինգերորդ շրջան: Կիմ Ջոնգ-անհավատալի…
Մինչ Քեռի Սեմը ստանում է վարկի/մեղքի մեծ մասը, ԱՄՆ-ը միայնակ չէ այս հակախառնիչ արշավում: Եվրոպական իշխանությունների մի մասը դեր է խաղացել անցյալ տարվա ChipMixer-ի և Sinbad-ի ծառայությունների հեռացման գործում, մինչդեռ Միացյալ Թագավորության հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը նախազգուշացրել է խառնիչներին հետևել փողերի լվացման մասին օրենքներին, հակառակ դեպքում՝ բախվելու հետևանքների:
Ապրիլի 25-ին Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն զգուշացրեց ամերիկացիներին չօգտագործել «կրիպտոարժույթով փողի փոխանցման ծառայություններ, որոնք գրանցված չեն որպես դրամական ծառայությունների բիզնեսներ (MSB)՝ համաձայն Միացյալ Նահանգների դաշնային օրենքի և չեն հետևում փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջներին»:
ՀԴԲ-ն շեղ կերպով անդրադարձել է վերջին գործողություններին, որոնք վերաբերում են չարտոնված «կրիպտո» ծառայություններին և նախազգուշացրել, որ նման ծառայությունների օգտագործումը «կարող է ձեզ վտանգի ենթարկել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը կորցնելու վտանգի տակ այն բանից հետո, երբ իրավապահ գործողությունները ուղղված են այդ ձեռնարկություններին»:
Վստահ եղեք, ողջ աշխարհի իրավապահ մարմինները կշարունակեն թիրախավորել այդ բիզնեսները, քանի դեռ նրանք չեն սովորել հարգել օրենքը: Այս բիզնեսի օպերատորները պետք է որոշեն՝ այդ փոխակերպումը տեղի կունենա բանտախցում, թե դրսում:
Դիտեք՝ Teranode & Web3 աշխարհը՝ ծայրից ծայր էլեկտրոնային արժեքային համակարգով
Նորությո՞ւն է բլոկչեյնը: Ստուգեք CoinGeek-ի Blockchain սկսնակների համար բաժինը, ռեսուրսների վերջնական ուղեցույցը՝ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի մասին ավելին իմանալու համար:
Աղբյուր՝ https://coingeek.com/mixerdammerung-samourai-wallet-arrests-herald-twilight-of-the-crypto-bros/